1101 台泥 重大訊息

• 2026-11-09 23:23:56　第14款

  代重要子公司OYAK Cimento Fabrikalari A.S.公告 發放現金股利

  1.董事會決議日期:115/11/09 2.發放股利種類及金額:現金股利，土耳其里拉2,430,827,892元 3.其他應敘明事項:本公司今日接獲重要子公司OYAK Cimento Fabrikalari A.S. 發放股利通知，惟尚須提請股東臨時會決議通過。

• 2026-10-13 14:01:44　第18款

  本公司115年第一次股東臨時會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/10/13 2.重要決議事項: 通過本公司之子公司Cimpor International Holdings 擬於海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-08 22:36:30　第20款

  代子公司TCC Europe Holdings B.V.公告土葡投資案後續方案

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: Cimpor Portugal Holdings SGPS S.A.(簡稱”Cimpor Portugal”) 2.事實發生日:115/10/8~115/10/8 3.董事會通過日期: 民國115年10月8日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易總金額：約歐元79,998仟元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 為確保土葡投資案能持續發揮預期綜效，113年11月11日及114年12月4日董事會已通過 股權激勵方案並已公告，依據上開激勵方案， TCEH收到Cimpor Portugal管理層正式 通知行使認購Cimpor Portugal股份權利， 故決議相應股份出售移轉。 交易相對人：Luxeon Limited，Cimpor管理團隊認股平台 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依股份獎勵協議。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 決策單位：依該公司核決權限。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額(原始投資金額)：歐元339,675仟元 持股比率：85% 權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占公司最近期財務報表中總資產比例：8.99% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益之比例：15.07% 最近期財務報表中營運資金數額：新台幣(20,250,951)仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: Cimpor Portugal留任激勵方案 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-09-23 06:31:17　第11款

  公告本公司董事會決議通過收購歐洲水泥建材事業股權事宜

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 收購 2.事實發生日:115/9/22 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: Private Joint-Stock Company "Ivano-Frankivskcement"、 "Ivano-Frankivsk-Dakh" LLC、"KRU Gips" LLC 及 "KRU Mix" LLC 及其等之子公司（以下合稱「標的公司」或「BLUE」） 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): CEMINWEST SA、PRENTERS ENGINEERING LIMITED、LARSTONE LIMITED、 LIEBSTEN HOLDINGS LIMITED 及 PERMIXO LIMITED 5.交易相對人為關係人:否 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 不適用 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): 為加速本集團於歐洲市場之戰略佈局，並提升全球競爭力。 8.併購後預計產生之效益: 鞏固歐洲市場地位，為集團創造長期價值。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 如達成併購目的，合理預期對本公司每股淨值及每股盈餘將有正面之助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 由本公司或子公司TCC Dutch評估，以股東借款或增資方式， 提供TCC EMEA收購 BLUE全部或部分股權所需資金。 11.換股比例及其計算依據: 本公司預計透過 TCC Dutch Holdings B.V.（以下稱「TCC Dutch」）之 全資子公司 TCC Group EMEA Holdings B.V.（以下稱「TCC EMEA」） 以其企業價值(Enterprise Value)不超過歐元7.5億元（下同）額度內 取得BLUE 100%之股權。實際支付之交易金額，將於交割時依據最近期 財務報表，視其淨營運資金（Net Working Capital）及淨負債 (Net Debt)等項目進行常規之結算調整（以下稱「本股份收購案」）。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 吳孟達會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)第三六二二號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估)(註七): 經本會計師考量可量化之財務數字及市場客觀資料，獨立財務專家採收益法 為評價主要方法，並將收益法之隱含乘數對比市場法之可類比公司法之乘數 ，作為本案支持收益法運算之結果。本會計師經複核其價值評估結果及執行 必要之調整後認為，BLUE 100%具控制權但不具市場流動性之整體企業價值 約介於歐元697,878仟元至804,836仟元間，本案擬以不超過歐元7.5億元之 企業價值為基準，並依最終股權買賣合約所約定基準日有關淨負債及營運資金 進行調整後之價格取得BLUE 全部股權，其價格應無不合理之處。 17.預定完成日程(註七): 擬議交易的完成仍需相關機關批准，包括但不限於台灣及烏克蘭。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): BLUE是烏克蘭第二大水泥公司，營運狀況良好且具備地利優勢。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 維持BLUE原有業務並繼續經營。 23.其他重要約定事項: 無 24.其他與併購相關之重大事項: 維持BLUE原有業務並繼續經營。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 由本公司或子公司TCC Dutch評估，以股東借款或增資方式， 提供其子公司TCC EMEA收購 BLUE全部或部分股權所需資金。 相關程序將依當地應適用法律程序辦理。 31.其他敘明事項(註六): 本公司保留引入超國家金融基金作為共同投資者的靈活性，以直接或間接收購 目標公司部分已發行股本。 TCC 將維持最終控制權。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 2026-08-26 14:43:41　第12款

  本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/31 1.召開法人說明會之日期：115/08/31 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：富邦金融大樓(台北巿大安區仁愛路四段169號15樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦證券舉辦之法人座談會， 會中說明本公司營運簡介、ESG、公司未來展望 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-12 19:25:46　第17款

  公告本公司召開民國115年第一次股東臨時會相關事宜

  1.董事會決議日期：115/08/12 2.股東臨時會召開日期：115/10/13 3.股東臨時會召開地點：臺北市中山北路二段113號3樓(台泥大樓3樓士敏廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：討論事項 (1)：本公司之子公司Cimpor International Holdings擬於海外證券交易 市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案。 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/09/14 8.停止過戶截止日期：115/10/13 9.其他應敘明事項：

• 2026-08-12 19:24:44

  本公司之子公司 Cimpor International Holdings擬於 海外證券交易市場申請首次公開發行股票及掛牌交易案

• 2026-08-12 19:08:26

  本公司董事會決議購買高雄巿小港區土地

• 2026-08-12 19:04:15

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-08-04 16:13:23

  公告本公司民國115年度第2季合併財務報告 之董事會預計召開日期為115年8月12日

• 2026-07-27 18:50:03

  公告本公司推動啟動歐洲市場上市計畫 （Project Arcadia）之後續進展

• 2026-07-19 14:08:30

  代重要子公司TCC Dutch Holdings B.V.公告 新設全資子公司TCC Energy Holdings B.V.並注資

• 2026-07-09 18:42:53

  補充說明113年2月27日公告取得CGH股權之交易架構調整

• 2026-07-08 16:12:18

  公告本公司廣西貴港廠受颱風及豪雨災害影響之說明

• 2026-07-07 17:11:20

  調整本公司113年度第一次海外無擔保可轉換公司債之轉 換價格

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1101）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。