1102 亞泥 重大訊息

• 2026-11-11 19:01:01　第20款

  公告本公司擬取得有價證券

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 遠銀國際租賃股份有限公司(下稱遠銀租)普通股 2.事實發生日:115/11/11~115/11/11 3.董事會通過日期: 民國115年11月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量：30,121,903股 2.每單位價格：12.93元 3.交易總金額：389,493,904元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 遠銀國際租賃股份有限公司，為本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：本次為遠銀租吸收合併遠鼎租賃股份有限公司 (下稱遠鼎租)，遠銀租為存續公司，由遠銀租發行新股予遠鼎租股東進行換股。 2.前次移轉資訊：不適用，為遠銀租發行新股。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件：以遠鼎租股份34,640,189股進行交換 2.契約限制條款及其他重要約定：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：遠銀租及遠鼎租 115年8月31日財務報表之帳面淨值 2.決策單位：依據「取得或處分資產處理程序」辦理，本次為董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 13.04元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 1.本公司： (1)數量、金額及持股比例：30,121,903股，389,493,904元，6.49% (2)權利受限情形：無 2.子公司-德勤投資股份有限公司： (1)數量、金額及持股比例：45,258,938股，585,224,660元，9.74% (2)權利受限情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.佔總資產之比例：0.16% 2.佔歸屬於母公司業主之權益之比例：0.22% 3.最近期財務報表中營運資金數額：-322,761,000 4.本次交易以換股方式進行，不涉及現金支付 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 配合組織精簡政策，節約管理成本 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月09日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 致和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 施炳全 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第3325號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本合併案仍須待遠鼎租、遠銀租召開股東會決議通過後方執行

• 2026-11-11 19:00:10　第20款

  公告本公司擬處分有價證券

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 遠鼎租賃股份有限公司(下稱遠鼎租)普通股 2.事實發生日:115/11/11~115/11/11 3.董事會通過日期: 民國115年11月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 1.交易數量：34,640,189股 2.每單位價格：11.24元 3.交易總金額：389,493,904元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 遠銀國際租賃股份有限公司(下稱遠銀租)，為本公司之關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 1.選定關係人為交易對象之原因：本次為遠銀租吸收合併遠鼎租，遠銀租為存續公司， 由遠銀租發行新股予遠鼎租股東進行換股。 2.前次移轉之所有人：遠鼎投資股份有限公司(下稱遠鼎投資) 3.遠鼎投資與本公司、遠銀租皆為關係人 4.前次移轉日期、數量及金額：民國92年5月，1,700,000股，21,029,000元 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益約新台幣1,706仟元 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 1.交付或付款條件：遠銀租發行新股30,121,903股進行交換 2.契約限制條款及其他重要約定：無 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 1.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據：遠銀租及遠鼎租 115年8月31日財務報表之帳面淨值 2.決策單位：依據「取得或處分資產處理程序」辦理，本次為董事會 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 11.29元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 1.佔總資產之比例：0.16% 2.佔歸屬於母公司業主之權益之比例：0.22% 3.最近期財務報表中營運資金數額：-322,761仟元 16.經紀人及經紀費用: 無 17.取得或處分之具體目的或用途: 配合組織精簡政策，節約管理成本 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月09日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 致和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 施炳全 24.會計師開業證書字號: 北市會證字第3325號 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 本合併案仍須待遠鼎租、遠銀租召開股東會決議通過後方執行

• 2026-11-11 18:59:12　第20款

  代子公司亞東工業投資私人有限公司公告取得不動產使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 5 Little Road, #09-01/02 Cemtex Industrial Building, Singapore 536983之辦公室 2.事實發生日:115/11/11~115/11/11 3.董事會通過日期: 民國115年11月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：1,592平方英呎 每月租金價格：新幣 3,180元 使用權資產總金額：新幣71,274元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Malaysia Garment Manufacturers Private Limited 其與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：長期承租供辦公場所使用 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互 之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：月付租金新幣 3,180元 租賃期間：自民國115年12月1日至民國117年11月30日止 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：議價 價格決定之參考依據：鄰近區域辦公大樓出租行情 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供辦公場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-11 18:58:21　第20款

  代子公司亞洲水泥(新加坡)私人有限公司公告取得不動產使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 5 Little Road, #09-01/02 Cemtex Industrial Building, Singapore 536983之辦公室 2.事實發生日:115/11/11~115/11/11 3.董事會通過日期: 民國115年11月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：1,592平方英呎 每月租金價格：新幣 3,180元 使用權資產總金額：新幣 71,274元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：Malaysia Garment Manufacturers Private Limited 其與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：長期承租供辦公場所使用 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互 之關係、前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：月付租金新幣 3,180元 租賃期間：自民國115年12月1日至民國117年11月30日止 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式：議價 價格決定之參考依據：鄰近區域辦公大樓出租行情 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供辦公場所使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-11-11 17:17:19　第14款

  董事會決議115年第3季不分派盈餘

  1. 董事會決議日期：115/11/11 2. 股利所屬年(季)度：115年 第3季 3. 股利所屬期間：115/07/01 至 115/09/30 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-11-11 17:14:25　第31款

  公告本公司115年第3季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):50,414,170 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):6,161,055 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,918,006 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):10,181,870 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):9,171,634 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):9,512,946 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.86 11.期末總資產(仟元):332,683,366 12.期末總負債(仟元):120,922,663 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):187,825,982 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 17:13:21　第11款

  公告本公司董事會會議決議通過發行 (無擔保)普通公司債。

  1.董事會決議日期:115/11/11 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司 (無擔保)普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:不超過新台幣壹佰伍拾億元整，得視市場狀況一次或分次發行 5.每張面額:新台幣壹佰萬元或其整倍數 6.發行價格:依債券面額十足發行 7.發行期間:不超過10年期 8.發行利率:採固定利率，依市場狀況決定 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務，或充實中長期營運資金，或強化財務結構 11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷 12.公司債受託人:國內金融機構信託處 13.承銷或代銷機構:國內證券承銷商 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行營業部 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:無

• 2026-11-05 17:08:17　第12款

  公告本公司115年第三季法人說明會召開資訊

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/16 1.召開法人說明會之日期：115/11/16 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：亞洲水泥舉辦2026年第三季線上法說會 5.其他應敘明事項：請於特定日期前完成線上報名，報名網址：https://pse.is/9s2s2v 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-22 18:51:16　第20款

  代子公司亞東預拌混凝土股份有限公司公告購置土地及附屬建築物

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台中市潭子區僑忠段307-4、頭家段2-2等共9筆地號及僑忠段308建號1筆附屬建築物 2.事實發生日:115/9/22~115/9/22 3.董事會通過日期: 民國115年9月22日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 取得標的面積：土地4,398.98平方公尺、建築物341.68平方公尺 交易總金額：新台幣6.43億元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：瑞興實業有限公司 與公司之關係：無 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 將依合約條件辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：議價 價格決定之參考依據：市場行情、估價報告 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 客觀不動產估價師聯合事務所：估價金額新台幣6.28億元 13.專業估價師姓名: 蔡孟澤 14.專業估價師開業證書字號: (102) 雲縣估字第000005號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 供營運與生產使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-16 15:13:11　第11款

  補充說明本公司於115年3月11日 公告董事會核准發行無擔保普通公司債

  1.董事會決議日期:NA 2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:亞洲水泥股份有限公司 一一五年度第二次無擔保普通公司債 3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否 4.發行總額:新台幣57億元整 5.每張面額:新台幣壹佰萬元整 6.發行價格:依債券面額十足發行 7.發行期間:5年期 8.發行利率:固定年利率2.37% 9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:無 10.募得價款之用途及運用計畫:償還債務 11.承銷方式:委託承銷商對外公開承銷 12.公司債受託人:中國信託商業銀行信託部 13.承銷或代銷機構:委任元大證券股份有限公司為主辦承銷商 14.發行保證人:無 15.代理還本付息機構:遠東國際商業銀行營業部 16.簽證機構:無 17.能轉換股份者，其轉換辦法:不適用 18.賣回條件:不適用 19.買回條件:不適用 20.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 21.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 22.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 23.其他應敘明事項:無

• 2026-08-13 17:43:03

  公告本公司第二屆提名委員會委員名單。

• 2026-08-13 17:41:12

  公告本公司第三屆企業永續委員會委員名單。

• 2026-08-13 17:36:13

  公告本公司第六屆薪資報酬委員會委員名單。

• 2026-08-13 17:27:59

  董事會決議115年第2季不分派盈餘

• 2026-08-13 17:24:29

  公告本公司115年第2季合併財務報告業經董事會決議通過

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1102）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。