1102 亞泥 重大訊息

• 2026-05-28 18:25:13

  本公司第一屆提名委員會成員任期屆滿。

• 2026-05-28 18:24:01

  本公司第二屆企業永續委員會成員任期屆滿 。

• 2026-05-28 18:22:57

  本公司第五屆薪資報酬委員會成員任期屆滿。

• 2026-05-28 18:21:55

  本公司第四屆審計委員會委員名單。

• 2026-05-28 18:21:14

  公告解除本公司董事競業禁止之限制。

• 2026-05-28 18:19:25　第6款

  公告本公司115年度股東常會改選 董事(含獨立董事)。

  1.發生變動日期:115/05/28 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:任期屆滿全面改選。 3.舊任者職稱及姓名: 董事:徐旭東 董事:陳長文-遠東新世紀(股)公司代表人 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司代表人 董事:徐旭平-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人 董事:張振崑-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人 董事:李坤炎-裕鼎實業(股)公司代表人 董事:陳瑞隆-大聚化學纖維(股)公司代表人 董事:李冠軍-醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人 董事:李光燾-裕民股份有限公司代表人 董事:吳玲綾-百揚投資股份有限公司代表人 獨立董事:薛琦 獨立董事:陳樹 獨立董事:張昌邦 獨立董事:張家宜 4.舊任者簡歷: 徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 陳長文-理律法律事務所資深合夥人等 席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 徐旭平-遠傳電信(股)公司副董事長等 張振崑-亞泥(中國)控股公司執行長等 李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理等 陳瑞隆-亞洲水泥(股)公司董事等 李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等 吳玲綾-亞洲水泥(股)公司財務長暨執行副總經理等 薛琦-東吳大學講座教授等 陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 張昌邦-環宇投資公司董事長等 張家宜-淡江大學學校財團法人董事長等 5.新任者職稱及姓名: 董事:徐旭東 董事:陳長文-遠東新世紀(股)公司代表人 董事:席家宜-遠東新世紀(股)公司代表人 董事:徐旭平-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人 董事:張振崑-財團法人徐有庠先生紀念基金會代表人 董事:李坤炎-裕鼎實業(股)公司代表人 董事:陳瑞隆-大聚化學纖維(股)公司代表人 董事:李冠軍-醫療財團法人徐元智先生醫藥基金會代表人 董事:李光燾-裕民股份有限公司代表人 董事:吳玲綾-百揚投資股份有限公司代表人 獨立董事:薛琦 獨立董事:陳樹 獨立董事:張昌邦 獨立董事:張家宜 獨立董事:林桓 6.新任者簡歷: 徐旭東-遠東新世紀(股)公司董事長等 陳長文-理律法律事務所資深合夥人等 席家宜-遠東新世紀(股)公司副董事長等 徐旭平-遠傳電信(股)公司副董事長等 張振崑-亞泥(中國)控股公司執行長等 李坤炎-亞洲水泥(股)公司總經理等 陳瑞隆-亞洲水泥(股)公司董事等 李冠軍-遠東新世紀(股)公司董事等 李光燾-理律法律事務所特約首席資深顧問等 吳玲綾-亞洲水泥(股)公司財務長暨執行副總經理等 薛琦-東吳大學講座教授等 陳樹-中央投資股份有限公司董事長等 張昌邦-環宇投資公司董事長等 張家宜-淡江大學學校財團法人董事長等 林桓-中華民國仲裁協會秘書長等 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.新任者選任時持股數: 董事:徐旭東-23,278,334股 董事:陳長文-338,429股 董事:席家宜-453,745股 董事:徐旭平-13,454,981股 董事:張振崑-29,745股 董事:李坤炎-4,933,557股 董事:陳瑞隆-0股 董事:李冠軍-0股 董事:李光燾-642,936股 董事:吳玲綾-305,000股 獨立董事:薛琦-0股 獨立董事:陳樹-0股 獨立董事:張昌邦-0股 獨立董事:張家宜-0股 獨立董事:林桓-0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/26 ~ 115/05/27 11.新任生效日期:115/05/28 12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-05-28 18:15:45

  公告本公司115年度股東常會 重要決議事項。

• 2026-05-26 18:58:53

  代本公司之重要子公司亞洲水泥中國控股公司公告股東會 通過授權董事會得發行現有股本20%的新股本。

• 2026-05-26 18:56:30

  代本公司之重要子公司亞洲水泥 (中國)控股公司公告115年股東會重要 決議事項。

• 2026-05-13 17:11:03

  董事會決議115年第1季不分派盈餘

• 2026-05-13 17:10:03

  公告本公司115年第1季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2026-05-05 15:56:35

  公告本公司115年第一季法人說明會召開資訊

• 2026-05-05 15:36:49

  公告本公司115年第1季財務報告董事會召開日期。

• 2026-04-29 15:38:48

  補充說明本公司於115年3月11日 公告董事會核准發行無擔保普通公司債

• 2026-03-31 17:08:21

  公告本公司獨立董事任期達三屆繼續提名之說明。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1102）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。