1109 信大 重大訊息

• 2026-03-11 16:16:08　第14款

  代子公司 翔力有限公司 Soaring Power Corp. 公告其董事會決議2025年現金股利發放

  1.董事會決議日期:115/03/11 2.發放股利種類及金額:發放現金股利總額人民幣17,700,604元。 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-03-11 16:10:15　第14款

  代子公司江蘇信寧新型建材貿易有限公司公告其董事會決議 2025年現金股利發放

  1.董事會決議日期:115/03/11 2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣5,000,000元 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-03-11 16:05:37　第14款

  代子公司江蘇信寧新型建材有限公司公告其董事會決議 2025年現金股利發放

  1.董事會決議日期:115/03/11 2.發放股利種類及金額:現金股利總額人民幣22,000,000元 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-03-04 15:05:00

  114年度財務報告董事會預計召開日期為115年03月12日

• 2025-12-26 14:28:59　第12款

  公告本公司召開法人說明會相關資訊

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：114/12/29 1.召開法人說明會之日期：114/12/29 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市中正區延平南路85號3樓（證交所城中大樓3樓） 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介、營業概況、財務分析、永續發展、未來展望 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2025-11-12 15:04:06

  本公司114年第3季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2025-11-04 15:13:24　第31款

  114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月12日

  1.董事會召集通知日:114/11/04 2.董事會預計召開日期:114/11/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第三季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2025-09-23 15:55:20　第19款

  本公司以第三方身份配合法務部調查局進行調查

  1.事實發生日:114/09/23 2.發生緣由:以第三方身份配合法務部調查局今日至本公司進行調查。 3.因應措施:本公司已依法務部調查局所提之要求，全力配合提供相關資料。 4.對公司財務業務之影響:本公司營運及財務業務一切正常，無重大影響。 5.其他應敘明事項:無

• 2025-08-13 15:03:30　第6款

  公告本公司董事會通過設立永續暨風險管理委員會

  1.發生變動日期:114/08/13 2.功能性委員會名稱:永續暨風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 陳達雄 陳力雄 吳瑞台 6.新任者簡歷: 陳達雄/北祥科技服務股份有限公司榮譽董事長及永續長、 信大水泥股份有限公司獨立董事 陳力雄/台新大安租賃股份有限公司董事、信大水泥股份有限公司獨立董事 吳瑞台/博敦電子股份有限公司董事、信大水泥股份有限公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:114/08/13 11.其他應敘明事項:與本屆董事任期相同

• 2025-08-13 15:01:25

  本公司114年第2季合併財務報告業經董事會決議通過

• 2025-08-05 15:09:40

  114年第二季財務報告董事會預計召開日期為114年08月13日

• 2025-06-23 13:47:57　第14款

  公告本公司董事長決定114年除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/23 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:現金股利，每股0.9元。 4.除權（息）交易日:114/07/17 5.最後過戶日:114/07/19 6.停止過戶起始日期:114/07/20 7.停止過戶截止日期:114/07/24 8.除權（息）基準日:114/07/24 9.債券最後申請轉換日期:NA 10.債券停止轉換起始日期:NA 11.債券停止轉換截止日期:NA 12.普通股現金股利發放日期:114/08/15 13.其他應敘明事項:(1)最後過戶日114年07月19日(星期六)，適逢例假日， 請於民國114年7月18日(星期五)下午5時前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」辦理過戶手續， 掛號郵寄者以民國114年07月19日(最後過戶日)郵戳日期為憑。 (2)依114/03/13本公司董事會決議及114/06/19股東常會決議， 有關現金股利除息基準日及相關事項授權董事長訂定之。

• 2025-06-19 16:01:47　第18款

  公告本公司114年股東常會 重要決議事項

  1.股東常會日期:114/06/19 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:本公司113年度盈餘分派案，提請承認。 決議：通過承認113年度盈餘分派案，每股配發現金股利0.9元。 3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」案，提請決議。 決議：通過修訂本公司「公司章程」案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:本公司113年度決算表冊案，提請承認。 決議：通過承認本公司113年度決算表冊案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:無。 7.其他應敘明事項:無。

• 2025-05-13 14:32:14　第31款

  本公司114年第1季合併財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:114/05/13 2.審計委員會通過日期:114/05/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):987,534 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):102,980 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):31,556 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):98,692 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):81,319 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):84,490 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.25 11.期末總資產(仟元):11,537,761 12.期末總負債(仟元):1,154,135 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,450,160 14.其他應敘明事項:無

• 2025-05-05 15:43:29

  114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年05月13日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1109）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。