1110 東泥 重大訊息

• 2026-09-14 14:22:06　第12款

  本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/15 1.召開法人說明會之日期：115/09/15 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加元大證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：無。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-13 15:30:34　第20款

  代子公司東泥建設(股)公司公告與母公司東南水泥(股)公司簽訂合建分售契約案

  1.契約種類:合建分售 2.事實發生日:115/8/13~115/8/13 3.董事會通過日期: 民國115年8月13日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：東南水泥股份有限公司 與公司之關係：母公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: (1)合建土地標示︰高雄市岡山區清水段540地號土地。 (2)合建土地面積：1,853.52平方公尺(約560.69坪)。 (3)合建分售分配比例：分配比例為土地34.31%，房屋65.69%。 (4)預計參與投入營建金額︰約新台幣3.02億元。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 專業估價者事務所:誠富不動產估價師聯合事務所 估價結果:土地房屋合建分配比例為34.31%：65.69% 8.不動產估價師姓名: 陳景雲 9.不動產估價師開業證書字號: (115)屏縣估字第000014號 10.取得之具體目的: 合作興建房屋銷售獲利。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月13日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

• 2026-08-13 15:27:23

  公告本公司115年度第二季合併財務報告

• 2026-08-05 15:29:10

  公告115年第二季合併財務報告之董事會預計召開日期 為115年08月13日

• 2026-06-24 17:18:27

  公告本公司除息基準日

• 2026-06-22 17:36:38

  公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員

• 2026-06-22 17:35:40

  公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

• 2026-06-22 17:34:33

  公告本公司董事會推選董事長及副董事長

• 2026-06-18 14:40:42

  公告本公司永續發展委員會之委員任期屆滿

• 2026-06-18 14:39:31

  公告本公司薪資報酬委員會之委員任期屆滿

• 2026-06-18 14:38:32

  公告本公司審計委員會之委員任期屆滿異動

• 2026-06-18 14:37:38

  公告本公司股東會解除第三十四屆新任董事 (含獨立董事)競業禁止之限制

• 2026-06-18 14:36:44

  公告本公司第三十四屆董事(含獨立董事)全面改選名單

• 2026-06-18 14:35:36

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-05-15 14:35:06

  公告更正本公司114年第四季財報附表、自114年12月份起 對東南高良與東南米樂背書保證實際動支金額及本公司115年 3月份對東南米樂期末背書保證餘額

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1110）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。