1220 台榮 重大訊息

• 2026-03-11 15:23:19

  代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告其董事會通過 決議通過114年度盈餘分配案

• 2026-03-11 15:20:00　第51款

  代重要子公司禾榮產業股份有限公司公告其董事會通過 114年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

  1.事實發生日:115/03/11 2.公司名稱:禾榮產業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:不適用 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)員工酬勞金額：新台幣2,640,422元 (2)董監酬勞金額：新台幣2,640,422元 (3)上述金額全數以現金發放 (4)以上決議數與114年度認列費用金額無差異

• 2026-03-11 15:15:44　第14款

  本公司董事會決議通過114年度盈餘分配案

  1.董事會決議日期:115/03/11 2.發放股利種類及金額:每股0.2元，計35,415,588元 3.其他應敘明事項:無

• 2026-03-11 15:12:22　第51款

  公告本公司董事會決議通過114年度員工酬勞及董監事酬勞分派案

  1.事實發生日:115/03/11 2.公司名稱:台榮產業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本公司115年3月11日董事會決議通過114年度員工酬勞新台幣562,191元及董事酬 勞新台幣562,192元，均以現金方式發放。 (2)以上決議數與114年度認列費用金額無差異。

• 2026-03-11 15:01:51　第31款

  公告本公司114年第四季財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/03/11 2.審計委員會通過日期:115/03/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/12/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,328,123 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):349,948 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):33,665 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,328 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,228 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):13,529 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.08 11.期末總資產(仟元):3,531,071 12.期末總負債(仟元):968,750 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,338,145 14.其他應敘明事項:無

• 2026-03-11 12:28:50　第17款

  公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會相關事宜

  1.董事會決議日期：115/03/11 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：台北市大安區忠孝東路三段1號3樓(台北科技大學億光大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告書 (2)：審計委員會審查民國一一四年度決算表冊 (3)：報告本公司民國一一四年度員工及董事酬勞分派情形 6.召集事由二：承認事項 (1)：本公司民國一一四年度營業報告書暨財務報表，提請承認案 (2)：本公司民國一一四年度盈餘分配表，提請承認案 7.召集事由三：討論事項 (1)：擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，提請討論案 (2)：擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，提請討論案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：(1)本公司擬定於115年4月10日起至115年4月20日止，受理持有本公司已發行股份1% 以上股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理股 東提案手續並敘明聯絡人及方式，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案之地點：台榮產業股份有限公司。 地址：台北市中山區南京東路二段206號6樓。 電話：(02)2506-9521。 (2)開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時仍未收到者，請書明股東戶 號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理機構中國信託商業銀行 代理部洽詢。 地址：台北市重慶南路1段83號5樓。 電話：(02)6636-5566。 (3)本次股東會得採電子方式行使表決權，受理股東投票期間為115年5月25日起至 115年6月21日止，其行使方法依公司法第177-1條規定將載明於股東會召集通知， 並依相關法令規定辦理。

• 2026-03-02 11:19:55

  114年第4季財務報告董事會預計召開日期為115年3月11日

• 2025-12-08 09:23:21

  本公司召開第二次法說會

• 2025-11-11 14:10:08　第31款

  公告本公司114年第三季財務報告業經董事會決議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:114/11/11 2.審計委員會通過日期:114/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,405,232 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):274,652 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):37,597 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):58,211 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):42,814 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,519 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.13 11.期末總資產(仟元):3,490,429 12.期末總負債(仟元):930,821 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,344,532 14.其他應敘明事項:無

• 2025-11-03 08:35:05

  114年第三季財務報告董事會預計召開日期為114年11月11日

• 2025-11-01 08:17:38　第8款

  公告本公司公司治理主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:114/11/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳英凱/總經理/本公司董事、總經理、財務主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:周忠平/經理/本公司管理部經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:因業務繁忙卸任公司治理主管職務 7.生效日期:114/11/01 8.其他應敘明事項:無

• 2025-08-12 11:45:06

  公告本公司114年第2季財務報告業經董事會決議通過

• 2025-08-12 11:25:12　第51款

  公告本公司董事會決議通過將原「永續發展委員會」更名 為「提名暨永續發展委員會」

  1.事實發生日:114/08/12 2.公司名稱:台榮產業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:配合營運需求 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2025-08-01 08:36:17　第31款

  本公司公告114年第二季財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:114/08/01 2.董事會預計召開日期:114/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:114年第二季 4.其他應敘明事項:無

• 2025-07-20 10:41:13　第8款

  公告本公司資安主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資安主管 2.發生變動日期:114/07/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷:邱勝國/本公司資訊企劃課課長 4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:辭職 6.異動原因:個人生涯規劃 7.生效日期:114/07/20 8.其他應敘明事項:新任待董事會通過任命後另行公告。

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1220）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。