1225 福懋油 重大訊息

• 2026-10-19 17:02:55　第23款

  公告本公司資金貸與達 「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第22條第1項第3款標準

  1.事實發生日:115/10/19 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:中聯油脂股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 為福懋油脂股份有限公司關係企業 (3)資金貸與之限額(仟元):170,477 (4)原資金貸與之餘額(仟元):0 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):170,477 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):170,477 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運週轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):600,000 (2)累積盈虧金額(仟元):-404,094 5.計息方式: 年利率3% 6.還款之: (1)條件: 於借款到期日(即116年10月19日)前分次或一次將款項歸還。 (2)日期: 到期還款 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 170,477 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 4.54 9.公司貸與他人資金之來源: 其他 10.其他應敘明事項: 公司貸與他人資金之來源: 已超過正常授信期間三個月，應收帳款轉列為資金貸與 最近期財務報表係115年第2季財報

• 2026-10-19 17:02:23　第17款

  公告本公司董事會決議召開一一五年股東常會事宜 (修正召集事由二)

  1.董事會決議日期：115/10/19 2.股東會召開日期：115/12/01 3.股東會召開地點：本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書(重編)及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案(重編) 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/03 9.停止過戶截止日期：115/12/01 10.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

• 2026-10-07 17:18:57　第51款

  更正115年度第二季合併財務報表附表四

  1.事實發生日:115/10/07 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:更正115年度第二季合併財務報表附表四 6.更正資訊項目/報表名稱:115年度第二季合併財務報表附表四 應收關係人款項期後收回金額 7.更正前金額/內容/頁次: 115年第二季財報第57頁附表四 應收關係人款項期後收回金額 金額：$10,886 8.更正後金額/內容/頁次: 115年第二季財報第57頁附表四 應收關係人款項期後收回金額 金額：$69,491 9.因應措施:重新上傳財報修正頁至公開資訊觀測站更(補)正專區 10.其他應敘明事項:無

• 2026-10-05 20:01:42　第2款

  (補充115年8月24日重大訊息發生原委) 本公司於8月24日接獲臺灣臺中地方檢察署檢察官起訴書，並於 今日接獲臺灣基隆地方檢察署移送併辦意旨書

  1.法律事件之當事人: (1)福懋油脂股份有限公司 代表人吳星澄 (2)總經理-張志賓 (3)資深經理-譚榮闓 2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣基隆地方檢察署 3.法律事件之相關文書案號:115年度偵字第8080、8081號 4.事實發生日:115/10/05 5.發生原委(含爭訟標的):中聯油脂股份有限公司115年4月至6月間生產之沙拉油， 部份批次之苯駢芘數值超標，檢調單位提出本法律事件之當事人於知悉油品有苯駢芘 超標時未依《食品安全衛生管理法》第7條第5項規定處理(食品業者於發現產品有危害 衛生安全之虞時應即主動停止製造、加工、販賣及辦理回收，並通報主管機關)。 案經檢察官偵查終結，就自然人部份，依據刑法第55條規定，以涉犯食安法 第15條第1項第3款之販賣有害人體健康之物質食品罪嫌，業已依法提起公訴。 對福懋油脂股份有限公司依食安法第49條第5項規定科以同條第1、2項所定10倍以下 之罰金；並計算本公司之不法所得為1億8,390萬元。 另於115年10月05日接獲臺灣基隆地方檢察署移送併辦意旨書，基於本法律事件之 當事人因前述相同法令依據、相同事實，僅被害人不同，本案應移請併案審理。 6.處理過程:依法處理。 7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運一切正常。 8.因應措施及改善情形:依證券交易所要求發布重大訊息。 9.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第2款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-09-10 16:57:24　第17款

  公告本公司董事會決議召開一一五年第二次股東常會事宜

  1.董事會決議日期：115/09/09 2.股東會召開日期：115/12/01 3.股東會召開地點：本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：一一四年度營業報告書 (2)：一一四年度審計委員會查核報告書 (3)：一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)：本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)：一一四年度盈餘分配案 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/10/03 9.停止過戶截止日期：115/12/01 10.其他應敘明事項：受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。

• 2026-09-09 17:21:59　第14款

  公告本公司董事會決議114年度不分派股利

  1. 董事會決議日期：115/09/09 2. 股利所屬年(季)度：114年 年度 3. 股利所屬期間：114/01/01 至 114/12/31 4. 股東配發內容： 　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0 　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0 　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0 　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 　(8)股東配股總股數(股)：0 5. 其他應敘明事項： 無 6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

• 2026-09-09 17:21:22　第51款

  公告本公司董事會決議召開一一五年第二次股東常會事宜

  1.事實發生日:115/09/09 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 1.董事會決議日期:115/09/09 2.股東會召開日期:115/12/01 3.股東會召開地點:本公司辦公大樓會議室(台中市大肚區沙田路一段453號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一四年度營業報告書 (2)一一四年度審計委員會查核報告書 (3)一一四年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告 (4)本公司背書保證辦理情形報告 6.召集事由二、承認事項: (1)一一四年度營業報告書及個體財務報表暨合併財務報表案 (2)一一四年度盈餘分配案 臨時動議: 7.停止過戶起始日期:115/10/03 8.停止過戶截止日期:115/12/01 9.其他應敘明事項: 受理股東提案之作業流程： 依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於 115年9月26日起至115年10月6日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意 提案之股東務請於115年10月6日17時前送達並敘明聯絡人及聯絡方式， 以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣， 以掛號函件寄送。 受理處所：台中市大肚區沙田路一段453號。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-09 17:20:41　第6款

  公告本公司薪酬委員會委員異動

  1.發生變動日期:115/09/09 2.功能性委員會名稱:薪酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 許綺礽 6.新任者簡歷: 許綺礽：奇美車電股份有限公司總經理特助 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 10.新任生效日期:115/09/09 11.其他應敘明事項:無

• 2026-09-08 15:14:19　第51款

  說明媒體報導事項

  1.事實發生日:115/09/08 2.公司名稱:福懋油脂股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:Yahoo新聞等媒體報導 6.報導內容: 媒體報導泰山企業股份有限公司於115年9月8日正式對中聯油脂股份有限公司、 福壽實業股份有限公司、福懋油脂股份有限公司及南僑投資控股股份有限公司等 4家公司提起民事訴訟，針對中聯油脂股份有限公司產品「苯駢芘」(BaP)數值 超過法定限量事件造成的相關損失，包含產品回收、庫存銷毀、消費者賠償、 營業及商譽損失等，求償新台幣10億元。 7.發生緣由: 本公司尊重泰山企業股份有限公司之決定，後續交由司法判定。 8.因應措施:發布重大訊息說明。 9.其他應敘明事項:無

• 2026-09-01 17:10:49　第6款

  公告本公司法人董事代表人辭任

  1.發生變動日期:115/09/01 2.法人名稱:安和投資控股股份有限公司 3.舊任者姓名:楊淑樺 4.舊任者簡歷:福懋油脂股份有限公司董事長代表人 5.新任者姓名:無 6.新任者簡歷:無 7.異動原因:辭任 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/11/22~116/11/21 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項:無

• 2026-09-01 17:10:26

  公告本公司新選任法人董事指派之代表人

• 2026-08-28 14:59:17

  本公司115年第二次股東臨時會通過解除新任董事 及其法人董事代表人競業限制

• 2026-08-28 14:57:55

  公告本公司薪酬委員會委員異動

• 2026-08-28 14:55:35

  公告本公司審計委員會委員異動

• 2026-08-28 14:54:16

  本公司115年第二次股東臨時會補選董事(含獨立董事)3席

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1225）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。