1231 聯華食 重大訊息

• 2026-11-10 18:39:40　第6款

  公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/11/10 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃瓊萱 6.新任者簡歷:中信聯合企管顧問公司食品產業法規諮詢顧問 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:原薪酬委員逝世，董事會依規定補行委任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/06/30~117/06/18 10.新任生效日期:115/11/10 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 18:38:36　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):9,745,796 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,997,902 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):781,080 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,147,045 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):989,879 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):990,636 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.02 11.期末總資產(仟元):16,822,864 12.期末總負債(仟元):8,998,394 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,806,334 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-06 17:18:38　第31款

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/06 2.審計委員會通過日期:115/08/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,325,950 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,271,623 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):474,177 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):778,392 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):687,730 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):688,496 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.31 11.期末總資產(仟元):16,317,886 12.期末總負債(仟元):8,798,733 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,501,256 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-29 17:43:17　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開日期為 115年8月6日

  1.董事會召集通知日:115/07/29 2.董事會預計召開日期:115/08/06 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-07-14 16:24:33　第14款

  公告本公司訂定115年除權息基準日及相關事宜

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/14 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: (1)現金股利：現金股利每股配發1.5元，總計新台幣447,681,718元。 (2)盈餘轉增資：股票股利每股配發1.0元，總計新台幣298,454,470元。 4.除權（息）交易日:115/07/30 5.最後過戶日:115/08/02 6.停止過戶起始日期:115/08/03 7.停止過戶截止日期:115/08/07 8.除權（息）基準日:115/08/07 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/09/04 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)本次盈餘轉增資發行新股案，業經金融監督管理委員會中華民國115年07月13日 金管會核准申報生效在案。 (2)增資股票採無實體發行以帳簿劃撥方式交付或以新股權利證書先行交付，發放 日期另行公告。

• 2026-06-24 15:18:27

  公告本公司董事會授權董事長訂定除息除權基準日及相關事 宜

• 2026-06-24 15:17:04

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-06-22 16:58:02

  公告本公司審計委員會、薪資報酬委員會及永續發展委員會 之委員逝世解任

• 2026-06-22 16:57:10

  公告本公司獨立董事逝世解任

• 2026-05-11 16:14:21

  更正公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜(更正事實發生 日)

• 2026-05-08 17:15:41

  公告本公司董事會通過對關係人捐贈事宜

• 2026-05-08 17:14:45　第31款

  公告本公司董事會通過115年第一季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/05/08 2.審計委員會通過日期:115/05/08 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/03/31 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,348,538 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):725,357 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):318,581 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):354,651 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):297,044 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):297,767 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.00 11.期末總資產(仟元):15,442,895 12.期末總負債(仟元):7,870,046 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):7,555,147 14.其他應敘明事項:無

• 2026-04-30 16:52:19　第31款

  公告本公司115年第一季合併財務報告董事會預計召開日期為 115年5月8日

  1.董事會召集通知日:115/04/30 2.董事會預計召開日期:115/05/08 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第一季財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-03-10 18:20:47　第17款

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會

  1.董事會決議日期：115/03/10 2.股東會召開日期：115/06/24 3.股東會召開地點：桃園市龜山區復興一路二號(福容大飯店) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：本公司一一四年度營業報告。 (2)：審計委員會審查一一四年度決算表冊報告。 (3)：本公司一一四年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：一一四年度營業報告書及財務報告案。 (2)：一一四年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：一一四年度盈餘轉增資發行新股案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/26 10.停止過戶截止日期：115/06/24 11.其他應敘明事項：(1)依公司法第一百七十二條之一規定，公司受理股東提案期間為一一五年四月 十七日至一一五年四月二十七日止，受理股東提案處所：聯華食品工業股份有限 公司，地址：台北市大同區延平北路二段九十六號八樓，聯絡人：林志遠 電話：02-25521666 分機：1580。 (2)本次股東常會得以電子方式行使表決權，行使期間自一一五年五月二十三日 至一一五年六月二十一日止。

• 2026-03-10 17:58:14

  董事會決議股利分派

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1231）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。