1233 天仁 重大訊息

• 2026-11-10 17:37:33　第43款

  公告本公司董事會通過捐贈事宜

  1.事實發生日:115/11/10 2.捐贈原由:捐贈社團法人中華李氏宗親會116年度日常作業基金 3.捐贈金額:上限新台幣45萬元 4.受贈對象:社團法人中華李氏宗親會 5.與公司關係:本公司之關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:相關捐贈事宜授權董事長全權處理

• 2026-11-10 17:31:55　第43款

  公告本公司董事會通過捐贈事宜

  1.事實發生日:115/11/10 2.捐贈原由:捐贈財團法人天仁茶藝文化基金會116年度日常作業基金 3.捐贈金額:上限新台幣150萬元 4.受贈對象:財團法人天仁茶藝文化基金會 5.與公司關係:本公司之關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:相關捐贈事宜授權董事長全權處理

• 2026-11-10 15:56:20　第31款

  115Q3財務報告提報董事會

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(115/01/01~115/09/30) 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1666651 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1011925 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):77787 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):90075 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):73523 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):73523 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.81 11.期末總資產(仟元):2177646 12.期末總負債(仟元):738102 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1436365 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 14:41:55　第26款

  說明本公司線上平台委外服務廠商91APP 發生網路資安事件

  1.事實發生日:115/11/06 2.發生緣由:本公司接獲委外服務廠商91APP通知，其資料庫遭受自動化攻擊， 91APP資料庫包含本公司熟客圈訂單資料，惟截至目前為止，91APP 尚無法釐清相關資料是否受到影響及其範圍。 3.處理過程:本公司接獲委外服務廠商91APP通知，啟動應變機制，持續採行 必要防護措施，以降低事件影響機率。 另，為防範資料遭不當利用，本公司已透過天仁熟客圈官網與APP通知會員， 加強反詐騙宣導。 4.預計可能損失或影響:目前評估對本公司財務、業務及營運皆無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:目前尚未接獲會員受損害之請求，如後續有發生受害 求償之情形，本公司將同步向91APP提出求償。 6.改善情形及未來因應措施: (1)本公司持續追蹤91APP後續改善情形，並同時檢視委外服務之資安監督 管理流程。 (2)本公司若遇天仁熟客圈會員反映因該事件遭受損害，本公司將協助其向 91APP提出求償，以維護其權益。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-11 14:10:38　第31款

  115Q2財務報告提報董事會

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/11 2.審計委員會通過日期:115/08/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):(115/01/01~115/06/30) 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1116827 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):676106 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):54208 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):63927 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):53007 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53007 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.59 11.期末總資產(仟元):2198756 12.期末總負債(仟元):791202 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1407554 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-03 14:40:24

  公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開 日期為115年08月11日

• 2026-06-09 14:31:52

  公告本公司2026年股東常會重要決議事項

• 2026-06-09 14:30:57

  公告本公司股東常會決議解除董事競業禁止之限制案

• 2026-05-13 14:39:06

  公告本公司董事會訂定配發 現金股利除息基準日

• 2026-05-13 14:10:05

  115Q1財務報告提報董事會

• 2026-05-05 14:58:52

  公告本公司115年第一季財務報告董事會預計召開 日期為115年05月13日

• 2026-03-11 15:01:36

  公告本公司董事會決議召開2026年股東常會

• 2026-03-11 14:55:58

  公告本公司董事會決議2025年度發放股利事宜

• 2026-03-11 14:31:35

  114Q4財務報告提報董事會

• 2026-03-03 14:54:39

  公告本公司114年第四季財務報告董事會預計召開 日期為115年03月11日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1233）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。