公告本公司董事會決議通過115年股東常會召開相關事宜

說明

1.董事會決議日期：115/03/12 2.股東會召開日期：115/06/09 3.股東會召開地點：本公司中壢廠(桃園市中壢區中園路178號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書。 (2)：114年度審計委員會審查報告書。 (3)：114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (4)：114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (5)：114年度給付董事酬金報告。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分派案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/11 10.停止過戶截止日期：115/06/09 11.其他應敘明事項：無。