公告本公司115年股東常會重要決議事項

說明

1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認114年度盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項: 廢止本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」，並訂定 「資金貸與他人作業程序」及「背書保證作業程序」案。 7.其他應敘明事項: 報告事項： (一)114年度營業報告書。 (二)114年度審計委員會審查報告書。 (三)114年度盈餘分派現金股利情形報告。 (四)114年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。 (五)114年度給付董事酬金情形。