1235 興泰 重大訊息

• 2026-10-22 16:52:30　第6款

  公告本公司法人董事長指派代表人

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/22 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:美安生化科技股份有限公司代表人楊淑樺 6.新任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:法人董事長指派代表人 9.新任生效日期:115/10/22 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-10-14 19:17:27　第6款

  公告本公司法人董事長代表人辭任

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/14 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:美安生化科技股份有限公司代表人楊淑樺 4.舊任者簡歷:興泰實業股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:法人董事長代表人辭任 9.新任生效日期:不適用 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-08 16:47:02　第14款

  公告本公司董事會決議除權息基準日及現金股利發放日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/08 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息 3.普通股發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣94,288,918元，每股配發0.5元 股票股利總額新台幣94,288,910元，每股配發0.5元 (即每仟股無償配發盈餘轉增資股票50股) 4.除權（息）交易日:115/09/24 5.最後過戶日:115/09/29 6.停止過戶起始日期:115/09/30 7.停止過戶截止日期:115/10/04 8.除權（息）基準日:115/10/04 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/22 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:業經行政院金融監督管理委員會115年09月03日申報生效。

• 2026-08-17 19:15:29　第51款

  代重要子公司泰宇網通(股)公司澄清媒體報導。

  1.事實發生日:115/08/17 2.公司名稱:泰宇網通股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持有60%之子公司 5.傳播媒體名稱:鏡新聞等媒體報導。 6.報導內容:「泰宇網通(股)公司與臻呈有限公司、阡序有限公司間工程款爭議，並涉及 泰宇網通前業務人員收「回扣」等相關說法…」 7.發生緣由:澄清媒體報導。 8.因應措施:子公司泰宇網通(股)公司就於相關工程履約期間，已支付臻呈有限公司及 阡序有限公司相關款項約新臺幣2,625萬元，對方所稱未收到相關款項之說法，與本 公司留存之實際付款紀錄不符。本公司針對臻呈有限公司及阡序有限公司有未依約 履行情形，已依法提起民事訴訟，目前由臺灣高雄地方法院審理中，一切尊重法院 判決（案號：115年度建字第51號)。另就媒體所提，前業務人員收「回扣」相關說 法，泰宇網通事前並不知情，目前正進行內部查證；所指涉之相關業務人員目前均 已離職，如經查證涉及未經公司授權之個人行為或其他不當行為，將依法處理。 9.其他應敘明事項:本案係子公司泰宇網通之工程履約爭議，目前泰宇網通營運正常 ；如後續有依法應揭露之重大事項，本公司將依規定辦理公告申報。

• 2026-08-13 17:13:31　第31款

  公告本公司董事會通過115年度第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/13 2.審計委員會通過日期:115/08/13 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/1/1~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):93,120 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):27,168 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-2,402 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):37,642 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):36,231 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):31,225 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.29 11.期末總資產(仟元):5,137,050 12.期末總負債(仟元):2,273,605 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,643,570 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 18:46:07　第11款

  代重要子公司泰宇網通(股)公司公告其董事會決議 現金增資相關事宜

  1.董事會決議日期:115/08/07 2.增資資金來源:現金增資發行新股 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額新台幣133,400,000元/股票13,340,000股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:NA 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:NA 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:新台幣10元 9.員工認購股數或配發金額:1,334,000股 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:發行之新股除保留10%由員工認購外，餘由 原股東按認股基準日之股東名冊記載持股比例認購 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東及員工認購不足或放棄認購 之部分，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購及未認足額的部分授權董事 長決定予以捨棄，依實際增資金額辦理現金增資 13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同 14.本次增資資金用途:充實營運資金 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:增資基準日訂為115年11月30日。其他相關事宜，授權董事長辦理之

• 2026-08-07 18:43:18　第14款

  代重要子公司泰宇網通(股)公司公告除權基準日等相關事宜

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/07 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.發放股利種類及金額:每仟股配發股票股利104.94752624股 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/09/02 6.停止過戶起始日期:115/09/03 7.停止過戶截止日期:115/09/07 8.除權（息）基準日:115/09/07 9.其他應敘明事項:無

• 2026-08-05 19:51:26　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/08/05 2.董事會預計召開日期:115/08/13 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-07-02 19:03:55

  本公司更換簽證會計師

• 2026-06-30 15:02:23

  本公司115年股東常會重要決議事項公告(更正主旨年度)

• 2026-06-29 19:58:36　第18款

  本公司114年度股東常會重要決議事項公告

  1.股東常會日期:115/06/29 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認114年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認114年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:無。 6.重要決議事項五、其他事項:通過114年度盈餘轉增資發行新股案。 7.其他應敘明事項:無

• 2026-06-24 20:42:48

  代重要子公司泰宇網通股份有限公司公告115年股東常會 重要決議事項

• 2026-05-19 15:06:14　第51款

  更正本公司115年3月單月及3-4月累計營收公告金額

  1.事實發生日:115/05/19 2.公司名稱:興泰實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:係經會計師核閱115年度第一季後，將子公司收入認列時點做調整。 6.更正資訊項目/報表名稱: 115年3月單月營收 ;3-4月累計營收。 7.更正前金額/內容/頁次: 115年3月單月營收27,060仟元;累計營收66,770仟元。 115年4月單月營收14,862仟元;累計營收81,632仟元。 8.更正後金額/內容/頁次: 115年3月單月營收19,260仟元;累計營收58,970仟元。 115年4月單月營收14,862仟元;累計營收73,832仟元。 9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息後，重新上傳更正後金額。 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-15 22:30:30

  代重要子公司泰宇網通股份有限公司 公告董事會決議配發股利

• 2026-05-14 23:31:31

  公告本公司董事會通過115年度第一季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1235）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。