1259 安心 重大訊息

• 2026-11-06 18:59:26　第20款

  公告董事會決議通過再次延長處分有價證券授權期間

  1.證券名稱: 東元電機股份有限公司普通股 2.交易日期:115/11/6~115/11/6 3.董事會通過日期: 民國115年11月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:決議處分1,670,000股 每單位價格:董事會授權以每股不低於新台幣80元 交易總金額:預計超過新台幣1.3億元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 截至2026/11/5已出售700仟股、平均出售價格82.67元、保留盈餘增加37,996仟元; 實際處分損益，待本次處分完成後，將以實際成交價款為準另行公告。 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:累積持有10,438,000 股 金額:新台幣661,769仟元 (以2026/11/5收盤價63.4元計算) 持股比例:0.44% 權利受限情形:無。 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產比例:9.65% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例:23.68% 最近期財務報表中營運資金數額:(894,818,000) 10.取得或處分之具體目的: 充實營運資金、支應屏東農科建廠資金及償還銀行借款 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月2日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 上述交易日期:為本公司董事會通過日期; 原2026/8/7公告處分期間為2026/3/13~2026/12/31，俟決議延長至2027/6/30。

• 2026-11-06 18:38:15　第31款

  公告本公司115年第3季合併財報經董事會審議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/02 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,721,373 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 1,102,836 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 15,663 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 90,335 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 87,082 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 86,549 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 2.67 11.期末總資產(仟元): 7,123,461 12.期末總負債(仟元): 4,319,936 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,794,710 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 18:11:22　第20款

  公告本公司向關係人取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 地號：桃園市觀音區光明段1272地號 地址：桃園市觀音區中山路一段1568之1號 2.事實發生日:115/11/6~115/11/6 3.董事會通過日期: 民國115年11月6日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 承租面積：350坪 每月租金：55,125元(未稅) 每坪租金：157.5元(未稅) 取得使用權資產總價款新台幣：3,152,154元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：東安資產開發管理股份有限公司 與公司之關係：其他關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：本公司主要從事連鎖速食餐飲店經營， 本次交易為自行生產農產品供門市使用(此為與原房東續約)。 前次移轉相關資訊：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 交付或付款條件：依合約每月支付 租約：民國116年01月01日至民國120年12月31日止 契約限制條件及其他重要約定事項：自民國119年1月1日至民國120年12月31日止， 每月租金調整為57,881元(未稅) 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易決定方式：依據市場行情進行議價 價格決定之參考依據：依原租約平均租金值及週邊行情 決策單位：董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 公司營運使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月02日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-10-01 17:41:20　第26款

  本公司接獲消費者反應疑似個資外洩事件

  1.事實發生日:115/10/01 2.發生緣由:消費者反應疑似個資外洩事件 3.處理過程:近日接獲少數消費者反映，於本公司委外廠商管理之平台，疑似有第三 方不當取得資料並透過電子郵件聯繫消費者。針對上述情形，本公司已 責成委外廠商立即進行相關修補改善。 4.預計可能損失或影響:截至目前為止對公司財務及業務並無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:不適用。 6.改善情形及未來因應措施:本公司已立即針對本次資安事件啟動應變作業。需特別 說明，本次疑似個資外洩事件之平台係由委外廠商管理 ，非屬本公司自有之 MOS 訂餐 APP 系統。另於官網及 APP 頁面加強反詐騙宣導。未來將持續強化委外廠商 之資安管控機制，以確保客戶權益。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-18 16:00:33　第12款

  本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/21 1.召開法人說明會之日期：115/09/21 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：採線上會議形式進行 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之「線上法人說明會」，向投資人說明本公司產業狀況及發展趨勢 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-07 16:37:14　第20款

  公告董事會決議通過延長處分有價證券授權期間

  1.證券名稱: 東元電機股份有限公司普通股 2.交易日期:115/8/7~115/8/7 3.董事會通過日期: 民國115年8月7日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量:決議處分1,670,000股 每單位價格:董事會授權以每股不低於新台幣80元 交易總金額:預計超過新台幣1.3億元 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 截至2026/8/6已出售700仟股、平均出售價格82.67元、保留盈餘增加37,996仟元; 實際處分損益，待本次處分完成後，將以實際成交價款為準另行公告。 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量:累積持有10,438,000 股 金額:新台幣696,215仟元 (以2026/8/6收盤價66.7元計算) 持股比例:持股比例合計為0.44% 權利受限情形:無權利受限之情形 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占公司最近期財務報表中總資產比例:10.15% 占公司最近期財務報表中歸屬於母公司業主之權益比例:24.82% 最近期財務報表中營運資金數額:(894,818,000) 10.取得或處分之具體目的: 充實營運資金、支應屏東農科建廠資金及償還銀行借款 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 不適用 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年8月3日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 上述交易日期:為本公司董事會通過日期; 原2026/5/8公告處分期間為2026/3/13~2026/9/12，俟決議延長至2026/12/31。

• 2026-08-07 16:20:02　第6款

  本公司董事會決議委任第三屆風險管理委員會委員

  1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名: 劉維琪 賴瑟珍 瀧深淳 平林篤 4.舊任者簡歷: 劉維琪:本公司獨立董事 賴瑟珍:本公司獨立董事 瀧深淳:本公司董事 平林篤:本公司董事 5.新任者姓名: 劉維琪 陳錦生 平林篤 河本哲也 6.新任者簡歷: 劉維琪:本公司獨立董事 陳錦生:本公司獨立董事 平林篤:本公司董事 河本哲也:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/08/10~115/5/22 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 16:16:32　第6款

  本公司董事會決議委任第二屆永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/08/07 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:黃茂雄、張炯昌、林建元、龔仁文、瀧深淳、平林篤 4.舊任者簡歷: (1)黃茂雄:本公司董事長 (2)張炯昌:本公司董事 (3)林建元:本公司董事 (4)龔仁文:本公司獨立董事 (5)瀧深淳:本公司董事 (6)平林篤:本公司董事 5.新任者姓名:張炯昌、陳錦生、平林篤、河本哲也 6.新任者簡歷: (1)張炯昌:本公司董事 (2)陳錦生:本公司獨立董事 (3)平林篤:本公司董事 (4)河本哲也:本公司董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/11/07~115/5/22 10.新任生效日期:115/08/07 11.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 16:12:12　第8款

  本公司財務主管及內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:財務主管及內部稽核主管 2.發生變動日期:115/08/07 3.舊任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:楊瑞惠/本公司顧問 內部稽核主管:陳弘道/本公司內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷: 財務主管:張權/本公司財務課部經理 內部稽核主管:蔡長成/本公司總經理特助 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）: 財務主管:職務調整 內部稽核主管:退休 6.異動原因: 財務主管:職務調整 內部稽核主管:退休 7.生效日期:115/08/07 8.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 16:09:41　第31款

  公告本公司115年第2季合併財報經董事會審議通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,091,195 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元): 717,423 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元): 6,249 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元): 67,500 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元): 65,718 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元): 65,317 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元): 2.02 11.期末總資產(仟元): 7,179,432 12.期末總負債(仟元): 4,365,952 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元): 2,804,797 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-07-30 09:08:05

  公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期

• 2026-05-22 16:13:15

  本公司民國115年股東會重要決議事項

• 2026-05-22 16:11:37

  本公司董事會決議委任第六屆薪資報酬委員會委員

• 2026-05-22 16:09:43

  本公司審計委員會委員異動

• 2026-05-22 16:07:45

  本公司民國115年股東常會通過解除新任董事競業禁止案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1259）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。