公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/06 2.公司名稱:德麥食品股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司今日召開董事會，重要決議摘要如下： (1)通過承認本公司民國115年度第三季合併財務報告案 A.民國115年度7月1日至9月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 1,842,577仟元 營業毛利： 640,835仟元 營業費用： 286,713仟元 營業利益： 354,122仟元 稅前淨利： 361,117仟元 本期淨利： 278,084仟元 歸屬於母公司稅後淨利： 241,112仟元 基本每股盈餘：6.51元 B.民國115年度1月1日至9月30日之合併財務報表主要會計科目簡述如下： 營業收入淨額： 5,355,192仟元 營業毛利： 1,801,052仟元 營業費用： 859,824仟元 營業利益： 941,228仟元 稅前淨利： 965,466仟元 本期淨利： 744,105仟元 歸屬於母公司稅後淨利： 649,090仟元 基本每股盈餘：17.52元 (2)通過本公司資金貸與子公司TEHMAG FOODS (SINGAPORE) PTE.LTD.新幣15萬 (3)通過本公司購買董事及經理人責任險 (4)通過持續沿用本公司訂定之「基層員工範圍」案 (5)通過訂定本公司2026年度「提升企業價值計畫」案 (6)通過修訂本公司「永續發展實務守則」案 (7)通過元大商業銀行授信額度申請案 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無