1319 東陽 重大訊息

• 2026-11-09 15:00:54　第6款

  公告本公司董事會通過設置永續發展委員會及 委任第一屆永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/11/09 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:黃三良、吳介中、吳昱緯 6.新任者簡歷: 黃三良:本公司董事 吳介中:本公司AM事業群副總經理 吳昱緯:本公司供應事業本部助理副總 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/09 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事任期屆滿為止

• 2026-11-09 15:00:34　第43款

  公告本公司董事會通過對財團法人東陽吳篙文教基金會捐贈

  1.事實發生日:115/11/09 2.捐贈原由:為基金會永續經營，延續活動運作 3.捐贈金額:新台幣90萬元 4.受贈對象:財團法人東陽吳篙文教基金會 5.與公司關係:關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-09 15:00:11　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季 合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):17,373,964 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,613,601 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):2,762,449 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,213,843 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,574,464 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,580,827 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.36 11.期末總資產(仟元):36,737,514 12.期末總負債(仟元):8,330,368 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):27,790,184 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-13 15:00:08　第12款

  本公司受國票綜合證券邀請參加投資座談會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/14 1.召開法人說明會之日期：115/10/14 2.召開法人說明會之時間：13 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路五段188號15樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受國票綜合證券邀請參加於115年10月14日舉辦之投資座談會，說明本公司之營運概況、財務及業務狀況相關事宜。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-15 15:00:10　第12款

  本公司受大和國泰證券邀請參加「Daiwa Consumer and Healthcare Conference 2026」

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/16 1.召開法人說明會之日期：115/09/16 ~ 115/09/17 2.召開法人說明會之時間：09 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：香港港麗酒店 4.法人說明會擇要訊息：本公司受大和國泰證券邀請參加於115年9月16日至115年9月17日舉辦之「Daiwa Consumer and Healthcare Conference 2026」，說明本公司之營運概況、財務及業務狀況相關事宜。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-07 15:00:27

  公告本公司解除經理人競業禁止之限制

• 2026-08-07 15:00:11

  公告本公司董事會通過115年第2季 合併財務報告

• 2026-07-30 15:00:09

  公告本公司115年第2季合併財務報告董事會預計召開日期為 115年8月7日

• 2026-07-01 15:01:16

  公告本公司知悉經理人從事競業行為

• 2026-06-30 15:00:33

  公告本公司董事會決議通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

• 2026-06-30 15:00:10

  公告本公司董事會選任董事長

• 2026-06-17 15:01:26

  公告本公司股東會解除董事競業禁止之限制

• 2026-06-17 15:01:12

  公告本公司審計委員會委員異動

• 2026-06-17 15:00:55

  公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿解任

• 2026-06-17 15:00:37

  公告本公司115年股東常會全面改選董事(含獨立董事)資料

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1319）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。