公告本公司115年股東常會重要決議事項

說明

1.股東常會日期:115/06/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認114年度虧損撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認114年度營業報告書及財務報表。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選第二十二屆董事(含獨立董事)案，選舉結果如下： 董事3席 恒大投資股份有限公司代表人：黃美慧 恒大投資股份有限公司代表人：林華 恒大投資股份有限公司代表人：高清海 獨立董事4席 張金蓮 吳正明 臧明倫 盧輝煌 6.重要決議事項五、其他事項: (1)通過修訂本公司取得或處分資產處理程序案。 (2)通過解除本公司董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。