1338 廣華-KY 重大訊息

• 2026-11-11 17:35:41　第8款

  本公司稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:施雅珵 經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:本公司已於115年10月30日公告內部稽 核主管辭職資訊，今日董事會通過內部稽核主管異動案， 其職務由稽核室施雅珵經理接任。

• 2026-11-11 17:33:58　第31款

  公告本公司經董事會通過之115年度第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3823762 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):912266 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-122253 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-130326 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-154807 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-165798 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-2.05 11.期末總資產(仟元):13661809 12.期末總負債(仟元):7365861 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5892020 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-30 15:20:13　第8款

  本公司稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/10/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:張雅雲 經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:待董事會通過任命後另行公告 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:離職 6.異動原因:離職 7.生效日期:115/11/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-18 15:19:17　第12款

  本公司受邀參加統一證券與IR Trust共同舉辦之廣華(1338)法說會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/01 1.召開法人說明會之日期：115/10/01 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：統一證券B2-203會議室(台北市東興路8號B2) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加統一證券與IR Trust共同舉辦之廣華(1338)法說會，有意報名者請洽統一證券 李小姐，Email: maggie.lee@uni-psg.com 5.其他應敘明事項：完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-07 15:10:29　第23款

  公告子公司傲成集團有限公司公告新增資金貸與金額 達本公司淨值2%以上之相關內容

  1.事實發生日:115/08/27 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:廣華汽車飾件股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 同為本公司直接及間接持股100%之公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):602,063 (4)原資金貸與之餘額(仟元):287,121 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):319,023 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):606,144 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運周轉 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):135,245 (2)累積盈虧金額(仟元):-85,993 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 分次撥貸，自每筆動撥日起期限一年。 (2)日期: 依合約規定，自動撥日起不得超過一年。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 482,963 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 7.73 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: 係為先前通過之900萬美元額度進行統一續期,並額外增加100萬美元額度

• 2026-08-27 13:36:39　第31款

  公告本公司經董事會通過之115年度第二季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/27 2.審計委員會通過日期:115/08/27 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/6/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,508,457 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):588,197 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(115,861) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(146,507) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(159,604) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(167,777) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(2.08) 11.期末總資產(仟元):13,730,867 12.期末總負債(仟元):7,486,365 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,835,268 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-18 14:29:11　第31款

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/08/18 2.董事會預計召開日期:115/08/27 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季合併財務報告 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-22 13:43:07　第14款

  公告本公司調整配息率

  1.董事會或股東會決議日期:NA 2.原發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣25,152,000元， 每股配發新台幣0.30元。 3.變更後發放股利種類及金額:盈餘分配現金股利新台幣25,152,000元， 每股配發新台幣0.31144516元。 4.變更原因:因本公司買回公司股份，致影響可參與權利分派之流通在外股數， 故調整配息率。 5.其他應敘明事項:依本公司115/05/22股東常會決議，授權董事長調整配息率。

• 2026-06-11 10:44:12　第14款

  公告本公司董事會決議除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/11 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:配發普通股現金股利每股新台幣0.30元， 計新台幣25,152,000元。 4.除權（息）交易日:115/07/09 5.最後過戶日:115/07/10 6.停止過戶起始日期:115/07/11 7.停止過戶截止日期:115/07/15 8.除權（息）基準日:115/07/15 9.債券最後申請轉換日期:115/06/17 10.債券停止轉換起始日期:115/06/22 11.債券停止轉換截止日期:115/07/15 12.普通股現金股利發放日期:115/07/27 13.其他應敘明事項:無

• 2026-05-22 13:53:14

  公告本公司115年股東會決議事項

• 2026-05-13 13:49:00　第14款

  代重要子公司傲成集團有限公司公告 董事會決議股利分派

  1.董事會決議日期:115/05/13 2.發放股利種類及金額:配發現金股利總金額人民幣8,000萬元 3.其他應敘明事項:無

• 2026-05-13 13:48:35

  代重要子公司東莞廣澤汽車飾件有限公司公告 董事會決議股利分派

• 2026-05-13 13:47:43

  公告本公司經董事會通過之115年度第一季合併財務報告

• 2026-05-04 21:34:42

  公告本公司115年第一季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-04-09 13:14:46

  更正115年1及2月資金貸與他人明細表

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1338）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。