1449 佳和 重大訊息

• 2026-09-29 17:14:09　第8款

  代子公司猛揮營造(股)公司公告新任發言人及代理發言人

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人 2.發生變動日期:115/09/29 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷: 發言人:陳淑娟、總經理 代理發言人:顏川翔、副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/29 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-29 17:13:52　第17款

  代子公司猛揮營造(股)公司公告董事會決議召開115年臨時股東會

  1.董事會決議日期:115/09/29 2.股東臨時會召開日期:115/10/21 3.股東臨時會召開地點:台南市永康區中華路1-145號21樓 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案 (2)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案 (3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/10/07 11.停止過戶截止日期:115/10/21 12.其他應敘明事項:無

• 2026-09-21 17:14:31　第14款

  公告本公司114年度股利之除權基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/09/21 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權 3.普通股發放股利種類及金額: 股票股利:新台幣12,711,450元(每仟股配發9.99999434股) 4.除權（息）交易日:115/10/12 5.最後過戶日:115/10/13 6.停止過戶起始日期:115/10/14 7.停止過戶截止日期:115/10/18 8.除權（息）基準日:115/10/18 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:不適用 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項: (1)嗣後如因本公司股本變動或其他原因而影響流通在外股數，致股東配股率發生 變動而須修正時，依本案決議之普通股擬分配盈餘總額，授權董事長按配股基準日 本公司實際流通在外股數，調整股東配股比率。 (2)本次資本公積轉增資發行新股，業經金融監督管理委員會115年09月04日申報 生效在案。

• 2026-09-16 17:00:53　第12款

  本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/17 1.召開法人說明會之日期：115/09/17 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說報名網址:https://www.surveycake.com/s/kre1Y 4.法人說明會擇要訊息：本公司營運財務概況 5.其他應敘明事項：法說會資料將依規定於會後上傳 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-13 18:05:42

  公告本公司第六屆「薪資報酬委員會」委員

• 2026-08-13 18:05:16

  本公司董事會通過115年第2季合併財報

• 2026-08-12 17:38:24

  本公司代子公司猛揮營造公告董事會決議除權息基準日

• 2026-08-05 18:08:31

  公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期

• 2026-07-21 16:50:50

  代子公司晅熙能源科技(股)公司公告向關係人取得使用權資產

• 2026-06-24 16:31:48

  公告本公司第十九屆董事(含獨立董事)當選名單

• 2026-06-24 16:31:32

  公告本公司第五屆薪資報酬委員會委員任期屆滿

• 2026-06-24 16:31:14

  公告本公司第三屆審計委員會名單

• 2026-06-24 16:30:57

  公告本公司董事會委任總經理

• 2026-06-24 16:30:39

  公告本公司董事會推選董事長

• 2026-06-24 16:30:10

  公告本公司115年股東常會決議解除董事競業禁止限制案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1449）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。