1465 偉全 重大訊息

• 2026-11-05 15:18:27　第12款

  公告本公司召開115年法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/06 1.召開法人說明會之日期：115/11/06 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義路五段7號101大樓1樓(臺灣證券交易所資訊展示中心) 4.法人說明會擇要訊息：說明本公司之業務與財務概況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-12 17:30:28　第6款

  公告本公司董事會委任第二屆永續發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/08/12 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:陳建柱、林文種、謝祚政 4.舊任者簡歷: 陳建柱/本公司董事長 林文種/本公司獨立董事 謝祚政/本公司業務部副理 5.新任者姓名:陳建柱、林文種、謝祚政 6.新任者簡歷: 陳建柱/本公司董事長 林文種/本公司獨立董事 謝祚政/本公司業務部副理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:配合董事任期屆滿改選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:114/03/07~115/06/08 10.新任生效日期:115/08/12 11.其他應敘明事項:無

• 2026-08-12 17:12:31　第31款

  公告本公司董事會通過115年第2季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/12 2.審計委員會通過日期:115/08/12 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):200,488 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(2,050) 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(33,345) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):444 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):18,954 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):18,954 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.18 11.期末總資產(仟元):1,726,748 12.期末總負債(仟元):166,203 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,560,545 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-04 17:30:49　第31款

  公告115年第二季財務報告董事會召開日期

  1.董事會召集通知日:115/08/04 2.董事會預計召開日期:115/08/12 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-07-17 15:18:31　第14款

  公告本公司現金股利除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/07/17 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利共新台幣31,082,180元 (每股配發新台幣0.3元) 4.除權（息）交易日:115/08/03 5.最後過戶日:115/08/04 6.停止過戶起始日期:115/08/05 7.停止過戶截止日期:115/08/09 8.除權（息）基準日:115/08/09 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/08/28 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

• 2026-06-02 18:49:20　第21款

  公告本公司通過解除新任董事及其代表人競業之限制

  1.股東會決議日:115/06/02 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 陳建柱/董事 陳俊舟/董事 何瑞軒/董事 林文種/獨立董事 葉乙昌/獨立董事 鄭翔宇/獨立董事 3.許可從事競業行為之項目: 與本公司營業範圍相同或類似之業務，以無損及本公司之利益為限。 4.許可從事競業行為之期間: 任職董事期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）: 經代表已發行股份總數過半數股東之出席， 出席股東表決權三分之二以上表決同意。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用。 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-02 18:48:22　第6款

  公告本公司董事會決議委任薪酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名: 汪雅康 邱繼盛 林文種 4.舊任者簡歷: 汪雅康/本公司獨立董事 邱繼盛/本公司獨立董事 林文種/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 林文種 葉乙昌 鄭翔宇 6.新任者簡歷: 林文種/本公司獨立董事 葉乙昌/本公司獨立董事 鄭翔宇/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:配合董事全面改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-02 18:47:17　第6款

  公告本公司第三屆審計委員會委員

  1.發生變動日期:115/06/02 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 汪雅康 邱繼盛 王朝璋 林文種 4.舊任者簡歷: 汪雅康/本公司獨立董事 邱繼盛/本公司獨立董事 王朝璋/本公司獨立董事 林文種/本公司獨立董事 5.新任者姓名: 王朝璋 林文種 葉乙昌 鄭翔宇 6.新任者簡歷: 王朝璋/本公司獨立董事 林文種/本公司獨立董事 葉乙昌/本公司獨立董事 鄭翔宇/本公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿。 8.異動原因:全面改選董事。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 10.新任生效日期:115/06/02 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-02 18:46:04　第6款

  公告本公司股東常會全面改選董事

  1.發生變動日期:115/06/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:全面改選董事。 3.舊任者職稱及姓名: 董事: 陳建柱 曾昭勳 謝玲玉 陳俊舟 何瑞軒 獨立董事: 汪雅康 邱繼盛 王朝璋 林文種 4.舊任者簡歷: 董事:陳建柱 /現任本公司董事長 董事:曾昭勳 /現任本公司董事 董事:謝玲玉 /現任本公司董事 董事:陳俊舟 /現任本公司董事 董事:何瑞軒 /現任本公司董事 獨立董事:汪雅康 /現任本公司獨立董事 獨立董事:邱繼盛 /現任本公司獨立董事 獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事 獨立董事:林文種 /現任本公司獨立董事 5.新任者職稱及姓名: 董事:陳建柱 董事:曾昭勳 董事:謝玲玉 董事:陳俊舟 董事:何瑞軒 獨立董事:王朝璋 獨立董事:林文種 獨立董事:葉乙昌 獨立董事:鄭翔宇 6.新任者簡歷: 董事:陳建柱 /現任本公司董事長 董事:曾昭勳 /現任本公司董事 董事:謝玲玉 /現任本公司董事 董事:陳俊舟 /現任本公司董事 董事:何瑞軒 /京鼎精密科技(股)公司專案經理 獨立董事:王朝璋 /現任本公司獨立董事 獨立董事:林文種 /信通地政士事務所負責人 獨立董事:葉乙昌 /台灣區絲織工業同業公會秘書長 獨立董事:鄭翔宇 /國富浩華聯合會計師事務所會計師 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改選。 9.新任者選任時持股數: 董事: 陳建柱 11,114,800股 曾昭勳 2,785,600股 陳俊舟 3,452,507股 謝玲玉 3,655,537股 何瑞軒 1,012,760股 獨立董事: 王朝璋 0股 林文種 98,649股 葉乙昌 0股 鄭翔宇 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/09~115/06/08 11.新任生效日期:115/06/02 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

• 2026-06-02 18:43:57

  公告本公司董事會選任董事長

• 2026-06-02 17:35:08　第18款

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/02 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過承認一一四年度盈虧撥補案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過承認一一四年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 全面改選董事。 6.重要決議事項五、其他事項: 通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。 通過資本公積發放現金。 通過解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-05-13 16:19:44

  公告本公司董事會通過115年第1季財務報告

• 2026-05-11 15:39:03

  公告115年第一季財務報告董事會召開日期

• 2026-03-12 19:03:17

  本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜

• 2026-03-12 18:14:39

  本公司董事會決議股利分派

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1465）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。