1472 三洋實業 重大訊息

• 2026-11-09 15:25:27　第11款

  公告本公司國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換 公司債115年第3季轉換普通股之發行新股增資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/09 2.增資資金來源: 國內第二次有擔保及第三次無擔保轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 國內第二次有擔保轉換公司債:新台幣652,880元;發行股數:65,288股 國內第三次無擔保轉換公司債:新台幣2,114,160元;發行股數:211,416股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:新台幣10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項: (1).本次公司債轉換發行新股，增資基準日為民國115年11月09日， 並依法令規定辦理變更登記事宜。 (2).增資前實收資本額：新台幣524,880,820元， 增資後實收資本額：新台幣527,647,860元。

• 2026-11-09 15:16:43　第6款

  公告本公司第二屆永續發展暨提名委員會增加一席委員

  1.發生變動日期:115/11/09 2.功能性委員會名稱:永續發展暨提名委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:蔣玉蓮 6.新任者簡歷: (1)蔣玉蓮:三洋實業股份有限公司董事長。 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:委員人數由四席增加一席為五席。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/05/26~118/05/25 10.新任生效日期:115/11/09 11.其他應敘明事項:永續發展暨提名委員會成員任期與本屆董事會任期相同。

• 2026-11-09 15:15:39　第20款

  公告本公司董事會通過對子公司上鋌營造股份有限公司增資案

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 上鋌營造股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/11/9~115/11/9 3.董事會通過日期: 民國115年11月9日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 100,000,000股，每股10元，共計總金額1,000,000,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 本公司持股100%之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依資金運用需求，分次辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依115年11月09日董事會決議通過辦理 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 數量：300,000,000股 持股比例：100% 金額：新台幣3,501,025千元 權利受限制情形：無 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產：95.90% 有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中歸屬母公司權益之比例：152.27% 最近期財務報表中營運資金數額：236,828仟元。 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 1.民國115年11月09日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-11-09 15:05:35　第31款

  公告本公司115年度第3季合併財務報告經董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,967,184 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):424,210 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):328,588 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):332,673 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):291,820 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):292,661 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.57 11.期末總資產(仟元):5,029,469 12.期末總負債(仟元):2,656,107 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,299,203 14.其他應敘明事項:無

• 2026-09-16 14:24:53　第8款

  代子公司上鋌營造股份有限公司公告新增執行長一人

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:執行長 2.發生變動日期:115/09/16 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉文瑞 上鋌營造股份有限公司 執行長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/16 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-11 15:48:05　第51款

  代子公司公告得標 「國道7號高雄路段新建工程第C705S標小港路段」

  1.事實發生日:115/09/11 2.公司名稱:上鋌營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: 標案名稱：國道7號高雄路段新建工程第C705S標小港路段 業主：交通部高速公路局 標案金額：新台幣17,948,442,610元整，本公司占比49% 共同承攬廠商：泛亞工程建設股份有限公司 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-07 14:58:48　第51款

  澄清115/09/07經濟日報B4報導

  1.事實發生日:115/09/07 2.公司名稱:三洋實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.傳播媒體名稱:經濟日報報導 6.報導內容:三洋實業在手未認列工程訂單金額約260億元，第3季估破300億元， 全年有機會挑戰400億元。 7.發生緣由:針對媒體報導內容發佈重大訊息澄清。 8.因應措施:本公司未做任何財務預測，所有財務資訊悉依規定於公開資訊觀測站公佈。 9.其他應敘明事項:無

• 2026-08-11 15:17:07

  公告本公司115年度第2季合併財務報告經董事會通過

• 2026-08-06 15:24:43

  本公司受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會

• 2026-08-03 15:40:44

  公告本公司115年度第2季 合併財務報告董事會預計召開日期為115年08月11日

• 2026-06-12 17:33:26

  代子公司上鋌營造股份有限公司公告法人股東指派董事 及選任董事長暨總經理

• 2026-06-12 17:30:08

  公告本公司第二屆永續發展暨提名委員會委員

• 2026-06-12 17:29:14

  公告本公司對子公司新增背書保證達處理準則 第二十五條第一項第四款公告標準

• 2026-06-12 16:35:05

  代子公司上鋌營造股份有限公司公告董事長 訂定除息基準日暨發放日

• 2026-06-11 17:08:41

  公告本公司國內第二次有擔保、第三次無擔保轉換 公司債之轉換價格調整

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1472）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。