公告本公司民國115年股東常會重要決議事項。

說明

1.股東常會日期:115/05/26 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國114年度之盈餘分派案。 3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司民國114年度之營業報告書 及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事全面改選，當選名單如下: 董事: (1)楊青(山夆) (2)中嘉國際投資(股)公司 (3)信望愛投資(股)公司 (4)良道投資(股)公司 (5)日富投資(股)公司 (6)恬美投資(股)公司 (7)景達開發(股)公司 獨立董事: (1)李俐瑩 (2)佘日新 (3)林志宏 (4)許世烜 6.重要決議事項五、其他事項: 通過解除新任董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。