公告本公司董事會重要決議事項

說明

1.事實發生日:115/11/06 2.公司名稱:新麥企業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)通過本公司民國115年第三季合併財務報表案。 (2)通過修訂本公司【公司治理實務守則】案。 (3)通過修訂本公司【永續發展實務守則】案。 (4)通過修訂本公司【永續報告書編製及確信之作業程序】案。 (5)通過本公司115年度永續報告書顧問諮詢輔導服務之委任案。 (6)通過修改本公司各子公司盈餘預計分配計畫案。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無