公告本公司股東會全面改選董事(包含獨立董事)

說明

1.發生變動日期:115/05/27 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事－陳麗芬 董事－許明哲 董事－李 安 董事－王陳碧霞 董事－陳家豪 獨立董事－何明字 獨立董事－曾緒文 獨立董事－吳玲玲 獨立董事－王永彰 4.舊任者簡歷: 董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長) 董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長) 董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長) 董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長) 董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事) 獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授) 獨立董事－曾緒文(成功大學企管系學士) 獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長) 獨立董事－王永彰(速充科技股份有限公司董事長) 5.新任者職稱及姓名: 董事－陳麗芬 董事－許明哲 董事－李 安 董事－王陳碧霞 董事－陳家豪 獨立董事－何明字 獨立董事－吳玲玲 獨立董事－李 梅 獨立董事－鄺希慧 6.新任者簡歷: 董事－陳麗芬(直得科技(股)公司董事長兼策略執行長) 董事－許明哲(直得科技(股)公司總經理及研發中心技術長) 董事－李 安(茂迪股份有限公司資訊長) 董事－王陳碧霞(玉成澱粉企業(股)公司董事長) 董事－陳家豪(大衛企業股份有限公司董事) 獨立董事－何明字(國立成功大學工程科學系副教授) 獨立董事－吳玲玲(綠寶時尚農業股份有限公司董事長) 獨立董事－李 梅(無) 獨立董事－鄺希慧(鄺希慧記帳及報稅代理業務人事務所所長) 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東常會董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 董事－陳麗芬：4,009,675股 董事－許明哲：6,127,271股 董事－李 安：1,507,752股 董事－王陳碧霞：610,890股 董事－陳家豪：1,030,895股 獨立董事－何明字：0股 獨立董事－吳玲玲：37,747股 獨立董事－李 梅：453,807股 獨立董事－鄺希慧：76,067股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/26~115/05/25 11.新任生效日期:115/05/27 12.同任期董事變動比率:不適用(全面改選) 13.同任期獨立董事變動比率:不適用(全面改選) 14.同任期監察人變動比率:不適用(全面改選) 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無