本公司董事會決議召開115年股東常會相關事宜 (配合電子投票調整案由說明)

說明

1.董事會決議日期：115/05/04 2.股東會召開日期：115/06/17 3.股東會召開地點：桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館101會議室) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告。 (2)：審計委員會審查114年度決算表冊報告。 (3)：114年度員工酬勞及董事酬勞分配。 (4)：114年度盈餘分配現金股利案。 (5)：訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及財務報表案。 (2)：114年度盈餘分配案。 7.召集事由三：討論事項 (1)：「公司章程」修正案。 (2)：「股東會議事規則」修正案。 (3)：「取得或處分資產處理程序」修正案。 8.召集事由四：其他事項 (1)：解除本公司董事競業禁止之限制案。 9.臨時動議： 10.停止過戶起始日期：115/04/19 11.停止過戶截止日期：115/06/17 12.其他應敘明事項：刪除「新增」字眼。