1712 興農 重大訊息

• 2026-11-06 15:18:25　第12款

  本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明115年第3季營運概況、財務及業務相關資訊。

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/12 1.召開法人說明會之日期：115/11/12 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區民生東路三段156號15樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之法人說明會，說明115年第3季營運概況、財務及業務相關資訊。 報名網址：https://www.surveycake.com/s/62vY2 活動內容詢問：(02)8700-8888 #306, #365 Email: capitaldiid@capital.com.tw 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-11-06 15:11:38　第8款

  公告本公司內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/11/06 3.舊任者姓名、級職及簡歷:吳易蘋/高級專員/內部稽核主管 4.新任者姓名、級職及簡歷:劉政勳/高級專員/管理部高級專員 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/06 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 15:03:34　第31款

  本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):14,934,049 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,597,156 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,118,595 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,133,564 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):883,994 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):878,155 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.09 11.期末總資產(仟元):15,582,289 12.期末總負債(仟元):7,067,598 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,454,105 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-14 14:04:51　第12款

  本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明115年第2季營運概況、財務及業務相關資訊。

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/19 1.召開法人說明會之日期：115/08/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：台北市松山區南京東路五段188號15樓 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會，說明115年第2季營運概況、財務及業務相關資訊。 報名網址：https://forms.gle/ucTN7whUkcEUh8u87 活動內容詢問：國票綜合證券馬小姐 Email:A25101@ibfs.com.tw 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-07 15:08:08　第31款

  本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/08/07 2.審計委員會通過日期:115/08/07 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/06/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):10,169,009 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):3,203,132 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):838,867 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):847,881 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):657,760 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):654,335 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.56 11.期末總資產(仟元):15,870,526 12.期末總負債(仟元):7,591,962 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,220,392 14.其他應敘明事項:無

• 2026-07-30 15:42:48　第31款

  公告115年第二季財務報告董事會預計召開日期為115年8月7日

  1.董事會召集通知日:115/07/30 2.董事會預計召開日期:115/08/07 3.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或 年度自結財務資訊年季:115年第二季 4.其他應敘明事項:無

• 2026-06-12 14:48:51

  本公司召開115年第1季線上法人說明會

• 2026-06-09 15:30:12　第14款

  代子公司台灣楓康超市(股)公司公告115年除息基準日

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/06/09 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.發放股利種類及金額: 現金股利總額新台幣45,000,000元，每股發放新台幣1.5元 （計算至元為止，元以下捨去，其畸零款合計數計入本公司之其他收入）。 4.除權（息）交易日:NA 5.最後過戶日:115/06/18 6.停止過戶起始日期:115/06/19 7.停止過戶截止日期:115/06/23 8.除權（息）基準日:115/06/23 9.其他應敘明事項:現金股利發放日:115/06/26

• 2026-06-09 15:23:02　第6款

  代子公司台灣楓康超市(股)公司公告推舉董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/06/09 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松 4.舊任者簡歷:興農(股)有限公司董事長 5.新任者姓名:興農(股)有限公司 代表人：劉雲松 6.新任者簡歷:興農(股)有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因: 台灣楓康超市(股)公司董事業經115/06/09股東常會選舉產生並即就任， 依法規定應推選董事長。 9.新任生效日期:115/06/09 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-06-09 15:13:22　第6款

  代子公司台灣楓康超市(股)公司公告 115年股東常會改選董監事當選名單

  1.發生變動日期:115/06/09 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松 興農(股)公司代表人 張耀仁 興農(股)公司代表人 洪博彥 興農(股)公司代表人 廖年亨 興農(股)公司代表人 林士傑 興農(股)公司代表人 余奎儒 興農(股)公司代表人 楊仁佑 監察人： 李乾(王民) 江佩珊 4.舊任者簡歷: 董事： 劉雲松，興農(股)公司 董事長 張耀仁，興農(股)公司 副董事長 洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長 廖年亨，興農(股)公司 董事 林士傑，興農(股)公司 董事 余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管 楊仁佑，興農(股)公司 董事 監察人： 李乾(王民)，興農(股)公司 總經理 江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管 5.新任者職稱及姓名: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松 興農(股)公司代表人 張耀仁 興農(股)公司代表人 洪博彥 興農(股)公司代表人 廖年亨 興農(股)公司代表人 林士傑 興農(股)公司代表人 余奎儒 興農(股)公司代表人 楊仁佑 監察人： 李乾(王民) 江佩珊 6.新任者簡歷: 董事： 劉雲松，興農(股)公司 董事長 張耀仁，興農(股)公司 副董事長 洪博彥，興農(股)公司 名譽董事長 廖年亨，興農(股)公司 董事 林士傑，興農(股)公司 董事 余奎儒，興農(股)公司 投資人關係主管 楊仁佑，興農(股)公司 董事 監察人： 李乾(王民)，興農(股)公司 總經理 江佩珊，興農(股)公司 協理兼公司治理主管 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿全面改選董監事 9.新任者選任時持股數: 董事： 興農(股)公司代表人 劉雲松 26,379,500股 興農(股)公司代表人 張耀仁 26,379,500股 興農(股)公司代表人 洪博彥 26,379,500股 興農(股)公司代表人 廖年亨 26,379,500股 興農(股)公司代表人 林士傑 26,379,500股 興農(股)公司代表人 余奎儒 26,379,500股 興農(股)公司代表人 楊仁佑 26,379,500股 監察人： 李乾(王民) 0股 江佩珊 0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/13~115/06/12 11.新任生效日期:115/06/09 12.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿全面改選，不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-06-09 15:02:21　第18款

  代子公司台灣楓康超市(股)公司公告 115年股東常會重要決議事項

  1.股東常會日期:115/06/09 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補: 通過本公司114年度盈餘分派案，分派現金股利總額新台幣45,000,000元 （每股配發新台幣1.5元）。 3.重要決議事項二、章程修訂:無 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表: 通過本公司114年度營業報告書暨財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 改選本公司全體董事及監察人案。 董事當選人： (1)興農(股)公司代表人：劉雲松 (2)興農(股)公司代表人：洪博彥 (3)興農(股)公司代表人：廖年亨 (4)興農(股)公司代表人：張耀仁 (5)興農(股)公司代表人：林士傑 (6)興農(股)公司代表人：余奎儒 (7)興農(股)公司代表人：楊仁佑 監察人當選人： (1)李乾(王民) (2)江佩珊 6.重要決議事項五、其他事項:無 7.其他應敘明事項:無

• 2026-05-29 17:21:57

  代子公司公告台灣楓康超市(股)公司 董事長異動

• 2026-05-29 17:17:20

  代子公司台灣楓康超市(股)公司公告 法人代表董事異動

• 2026-05-27 18:21:21

  【更正】公告本公司115年股東常會改選董事 當選名單之選任時持有股數

• 2026-05-26 16:20:29

  公告本公司第3屆提名委員會委員

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1712）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。