1736 喬山 重大訊息

• 2026-06-24 15:43:25　第6款

  公告本公司第四屆「審計委員會」委員名單

  1.發生變動日期:115/06/24 2.功能性委員會名稱:審計委員會 3.舊任者姓名: 獨立董事:林鴻光 獨立董事:劉瑞霖 獨立董事:劉忠賢 獨立董事:鍾文仁 4.舊任者簡歷: 獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事 獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問 獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授 獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 5.新任者姓名: 獨立董事:林鴻光 獨立董事:劉瑞霖 獨立董事:劉忠賢 獨立董事:鍾文仁 6.新任者簡歷: 獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事 獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問 獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授 獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿改選。 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 10.新任生效日期:115/06/24 11.其他應敘明事項:無。

• 2026-06-24 15:42:16　第21款

  公告本公司115年股東常會同意解除新任董事 及其代表人競業限制案

  1.股東會決議日:115/06/24 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:陳伯昌 董事:謝平上 獨立董事:林鴻光 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。 4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經出席股東票決後，照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:無 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-06-24 15:41:35　第6款

  公告本公司全面改選董事(含獨立董事)名單

  1.發生變動日期:115/06/24 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: (1)自然人董事:羅崑泉 (2)自然人董事:何月欣 (3)自然人董事:羅光廷 (4)自然人董事:羅碧芳 (5)自然人董事:羅雅芳 (6)自然人董事:林采瑤 (7)自然人董事:謝平上 (8)自然人董事:陳伯昌 (9)自然人董事:林義鈜 (10)獨立董事:林鴻光 (11)獨立董事:劉瑞霖 (12)獨立董事:劉忠賢 (13)獨立董事:鍾文仁 4.舊任者簡歷: (1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長 (2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長 (3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理 (4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事 (5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總 (6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理 (7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長 (8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 (9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長 (10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事 (11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問 (12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授 (13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 5.新任者職稱及姓名: (1)自然人董事:羅崑泉 (2)自然人董事:何月欣 (3)自然人董事:羅光廷 (4)自然人董事:羅碧芳 (5)自然人董事:羅雅芳 (6)自然人董事:林采瑤 (7)自然人董事:謝平上 (8)自然人董事:陳伯昌 (9)自然人董事:林義鈜 (10)獨立董事:林鴻光 (11)獨立董事:劉瑞霖 (12)獨立董事:劉忠賢 (13)獨立董事:鍾文仁 6.新任者簡歷: (1)自然人董事:羅崑泉/喬山健康科技股份有限公司董事長 (2)自然人董事:何月欣/喬山健康科技股份有限公司副董事長 (3)自然人董事:羅光廷/喬山健康科技股份有限公司總經理 (4)自然人董事:羅碧芳/達依光學股份有限公司董事 (5)自然人董事:羅雅芳/喬山健康科技股份有限公司業務副總 (6)自然人董事:林采瑤/喬山健康科技股份有限公司副總經理 (7)自然人董事:謝平上/優得發企業股份有限公司董事長 (8)自然人董事:陳伯昌/盛睿私募股權股份有限公司董事總經理 (9)自然人董事:林義鈜/義鈜診所院長 (10)獨立董事:林鴻光/強茂股份有限公司法人董事 (11)獨立董事:劉瑞霖/理律法律事務所資深顧問 (12)獨立董事:劉忠賢/東吳大學講座教授 (13)獨立董事:鍾文仁/中原大學機械工程系終身特聘教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:股東會全面改選董事。 9.新任者選任時持股數: (1)自然人董事:羅崑泉(61,229,933股) (2)自然人董事:何月欣(12,776,199股) (3)自然人董事:羅光廷(86,534,121股) (4)自然人董事:羅碧芳(14,936,094股) (5)自然人董事:羅雅芳(17,242,445股) (6)自然人董事:林采瑤(13,463,803股) (7)自然人董事:謝平上(39,428股) (8)自然人董事:陳伯昌(0股) (9)自然人董事:林義鈜(174,000股) (10)獨立董事:林鴻光(0股) (11)獨立董事:劉瑞霖(0股) (12)獨立董事:劉忠賢(0股) (13)獨立董事:鍾文仁(0股) 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/06/28~115/06/27 11.新任生效日期:115/06/24 12.同任期董事變動比率:不適用。 13.同任期獨立董事變動比率:不適用。 14.同任期監察人變動比率:不適用。 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否。 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-06-24 15:40:06

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

• 2026-06-15 11:46:30

  澄清115年6月13日媒體報導

• 2026-05-13 15:22:12

  受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，說明本公司營運成果及展望

• 2026-05-12 16:26:58

  公告本公司經董事會決議通過115年第1季合併財務報告

• 2026-05-12 16:25:02

  公告本公司董事會決議股利分派

• 2026-05-04 17:04:27

  公告本公司115年第一季財務報告董事會召開日期 為115年5月12日

• 2026-03-10 10:14:11

  澄清115年3月10日媒體報導

• 2026-03-09 17:01:11

  公告本公司經董事會決議通過114年第4季合併財務報告

• 2026-03-09 17:00:33

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第三款及第四款公告

• 2026-03-09 17:00:07

  代越南兩家子公司公告合併案

• 2026-03-09 16:59:33

  公告本公司處分Johnson Health Tech Industry (Thuan Thanh2) Company Limited股權

• 2026-03-09 16:59:14

  公告本公司董事會決議召開115年股東常會

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