1799 易威 重大訊息

• 2026-11-09 16:48:41　第17款

  115年第一次股東臨時會(增列召集事宜)

  1.董事會決議日期：115/11/09 2.股東臨時會召開日期：115/12/23 3.股東臨時會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：增選第十一屆一般董事二席案。 6.召集事由二：討論事項 (1)：擬解除新選任董事競業限制案。 7.臨時動議： 8.停止過戶起始日期：115/11/24 9.停止過戶截止日期：115/12/23 10.其他應敘明事項：無。

• 2026-11-09 15:54:52　第23款

  依公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則第二十二條第一項第三款公告

  1.事實發生日:115/11/09 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):2,257,567 (4)原資金貸與之餘額(仟元):162,400 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,480 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):194,880 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,340,044 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,251,607 5.計息方式: 依合約約定條件為之。 6.還款之: (1)條件: 依合約約定條件為之。 (2)日期: 依合約約定條件為之。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 194,880 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 3.45 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: (1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。 (2)匯率係以115年10月31日 收盤之美金匯率32.48計算之。

• 2026-11-09 15:51:52　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):777,243 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):354,405 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):32,915 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):27,136 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):26,408 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):22,705 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):0.15 11.期末總資產(仟元):6,283,759 12.期末總負債(仟元):623,757 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):5,643,918 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-04 15:12:20　第17款

  115年第一次股東臨時會

  1.董事會決議日期：115/11/04 2.股東臨時會召開日期：115/12/23 3.股東臨時會召開地點：新竹科學園區工業東二路1號2樓(新竹科技生活館牛頓廳) 4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：選舉事項 (1)：增選第十一屆一般董事二席案 6.臨時動議： 7.停止過戶起始日期：115/11/24 8.停止過戶截止日期：115/12/23 9.其他應敘明事項：無。

• 2026-11-04 15:04:32　第8款

  公告本公司董事會通過設置永續長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:永續長 2.發生變動日期:115/11/04 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用。 4.新任者姓名、級職及簡歷:林翰飛/易威生醫科技股份有限公司董事長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/11/04 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-04 15:03:30　第6款

  公告本公司董事會通過設置提名暨永續發展委員會 及委任委員會成員

  1.發生變動日期:115/11/04 2.功能性委員會名稱:提名暨永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: 1.林翰飛 2.廖繼洲 3.葛之剛 4.林育雅 5.游丞德 6.新任者簡歷: 1.林翰飛：易威生醫科技(股)公司董事長 2.廖繼洲：易威生醫科技(股)公司獨立董事 3.葛之剛：易威生醫科技(股)公司獨立董事 4.林育雅：易威生醫科技(股)公司獨立董事 5.游丞德：易威生醫科技(股)公司獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/04 11.其他應敘明事項:任期自委任日起至本屆董事會任期屆滿為止。

• 2026-11-04 15:01:49　第6款

  公告本公司董事會通過審計委員會更名為 審計暨風險管理委員會

  1.發生變動日期:115/11/04 2.功能性委員會名稱:更名前「審計委員會」更名後「審計暨風險管理委員會」 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:不適 用 8.異動原因:強化本公司風險管理機制 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:為強化本公司風險管理機制，設置風險管理委員會，並與審計委員 會整合運作，故將「審計委員會」，更名為「審計暨風險管理委員會」，僅委員會更 名，委員會成員無異動。

• 2026-11-04 14:59:24　第23款

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告

  1.事實發生日:115/11/04 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:Tulex Pharmaceuticals Inc. (2)與資金貸與他人公司之關係: 子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):283,713 (4)原資金貸與之餘額(仟元):129,920 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):32,480 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):162,400 (8)本次新增資金貸與之原因: 營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):1,340,044 (2)累積盈虧金額(仟元):-1,218,012 5.計息方式: 依合約約定條件為之。 6.還款之: (1)條件: 依合約約定條件為之。 (2)日期: 依合約約定條件為之。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 162,400 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 22.90 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: (1)資金貸與對象為本公司97.94%持有之國外子公司。 (2)匯率係以115年10月31日收盤之美金匯率32.48計算之。

• 2026-08-10 17:09:02

  依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款公告

• 2026-08-10 17:06:07

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-08-03 00:06:29

  代孫公司江蘇華瀚醫藥科技有限公司公告HH-001沙庫巴曲纈 沙坦鈉片藥品中選第十二批中國大陸集中採購名單

• 2026-07-31 14:07:28

  公告本公司115年第二季財務報告董事會 預計召開日期為115年08月10日

• 2026-07-28 19:12:09

  (更正主旨)代子公司健亞生物科技(股)公司公告董事會 代行股東會職權重要決議事項

• 2026-07-28 18:54:12

  代子公司健亞生物科技(股)公司公告董事異動(修章後)

• 2026-07-28 18:53:47

  代子公司健亞生物科技(股)公司公告永續暨風險 管理委員會委員解任

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1799）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。