1808 潤隆 重大訊息

• 2026-11-09 15:37:32　第22款

  代重要子公司金駿營造股份有限公司依公開發行公司 資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第四 款規定公告

  1.事實發生日:115/11/09 2.被背書保證之: (1)公司名稱:潤隆建設股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司之母公司，該公司100%持有本公司 (3)背書保證之限額(仟元):3,399,000 (4)原背書保證之餘額(仟元):1,000,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):1,000,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):2,000,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 為母公司授信額度提供擔保 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):7,144,254 (2)累積盈虧金額(仟元):2,793,439 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 母公司銀行額度合約到期或清償該借款額度時即自動解除背書保證責任 (2)日期: 母公司銀行額度合約到期或清償該借款額度時即自動解除背書保證責任 6.背書保證之總限額(仟元): 24,867,402 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 2,700,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 21.72 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 21.72 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-09 15:30:23　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/09 2.審計委員會通過日期:115/11/09 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):15,405,713 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,137,453 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):3,349,511 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,360,706 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,742,959 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,742,959 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.17 11.期末總資產(仟元):55,692,210 12.期末總負債(仟元):43,258,509 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):12,433,701 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-21 14:20:45　第6款

  代重要子公司金駿營造(股)公司公告董事會推選董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/21 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:呂西仁 4.舊任者簡歷:金駿營造股份有限公司董事長 5.新任者姓名:呂西仁 6.新任者簡歷:金駿營造股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿 8.異動原因:任期屆滿續任 9.新任生效日期:115/10/21 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-10-21 14:20:10　第6款

  代重要子公司金駿營造(股)公司公告全面改派董事

  1.發生變動日期:115/10/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事 3.舊任者職稱及姓名: 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:呂西仁 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:邱秉澤 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:林志龍 4.舊任者簡歷: 呂西仁:金駿營造(股)公司董事長 邱秉澤:潤隆建設(股)公司董事長 林志龍:潤隆建設(股)公司協理 5.新任者職稱及姓名: 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:呂西仁 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:林志龍 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:莊士賢 6.新任者簡歷: 呂西仁:金駿營造(股)公司董事長 林志龍:潤隆建設(股)公司協理 莊士賢：金駿營造(股)公司協理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:全面改派。 9.新任者選任時持股數: 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:呂西仁：170,000,000股 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:林志龍：170,000,000股 董事：潤隆建設股份有限公司代表人:莊士賢：170,000,000股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/06/11~116/06/10 11.新任生效日期:115/10/21 12.同任期董事變動比率:1/3 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-10-20 14:07:32　第20款

  代重要子公司金駿營造(股)公司公告董事會決議通過向關係人 取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 承租台北市信義區松仁路277號12樓建物 2.事實發生日:115/10/20~115/10/20 3.董事會通過日期: 民國115年10月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：33.3554平方公尺（約10.09坪） 租金金額： (1)115年10月23日起至115年10月31日止，該期間租金合計為新台幣 5,859元（含稅）。 (2)115年11月1日起至115年12月31日止，每月新台幣20,180元（含稅） (3)116年1月1日起至117年12月31日止，每月新台幣柒22,198元（含稅） (4)118年1月1日起至120年12月31日止，每月新台幣25,225元（含稅） 使用權資產金額：新台幣1,318,028元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元盛國際興業股份有限公司 與公司之關係：其母公司與本公司最終母公司同為興富發建設股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因： 係考量租賃標的之樓層面積符合公司營運需求，且與集團各公司位於同棟建物， 達到集團營運效率及資源整合目的，故選定關係人為交易對象。 (2)不動產前次移轉之所有人：全球人壽保險股份有限公司 (3)不動產前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係： 與本公司及交易相對人皆無關係 (4)不動產前次移轉日期：115/03/16 (5)不動產前次移轉金額：新台幣6,001,680,000元整(含稅) ，該金額係元盛國 興業股份有限公司取得台北市信義區松仁路277號全棟不動產之交易總價， 土地面積約3,577平方公尺(約1,082.04坪)、建物面積約35,748.67平方公尺 (約10,813.99坪)。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期：115年10月23日起至120年12月31日止，共計5年2個月又9天 (2)付款條件：按月支付租金 (3)契約限制條款：無 (4)其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：採取議價方式 本次交易價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格 本次交易價格決策單位：提請董事會決議之 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所：估價金額計新台幣1,365,074元 13.專業估價師姓名: 蔡家和先生 14.專業估價師開業證書字號: (94)北市估字第000080號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 林昶佑 21.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 北市會證字第2785號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運及辦公使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用，無設置監察人及審計委員會 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:1,365,074元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-10-20 14:06:58　第51款

  代重要子公司金駿營造(股)公司公告董事會通過公司 遷址案

  1.事實發生日:115/10/20 2.公司名稱:金駿營造股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司 4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司 5.發生緣由: (1)經115年10月20日董事會決議通過公司遷址案 (2)原公司地址：台北市中山區樂群二路267號9樓 (3)遷址後公司地址：台北市信義區松仁路277號12樓 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-10-20 14:06:24　第20款

  公告本公司建案工程發包事宜

  1.契約種類:工程發包契約 2.事實發生日:115/10/20~115/10/20 3.董事會通過日期: 民國115年10月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 契約相對人：金駿營造股份有限公司 與公司之關係：本公司之100%子公司 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: (1)桃園市龜山區善捷段76地號工程合約書，合約總金額為新台幣94,800,000元（含稅） (2)契約起迄日期：自簽約日起至全案工程完工止 (3)限制條款及其他重要約定事項：無 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 不適用 8.不動產估價師姓名: 不適用 9.不動產估價師開業證書字號: 不適用 10.取得之具體目的: 增加公司營業收入 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月20日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 無

• 2026-10-20 14:05:57　第20款

  公告本公司董事會決議通過向關係人取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 承租台北市信義區松仁路277號14樓建物 2.事實發生日:115/10/20~115/10/20 3.董事會通過日期: 民國115年10月20日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 租賃面積：1,195.1579平方公尺（約361.54坪） 租金金額： (1)115年10月23日起至115年10月31日止，該期間租金合計為新台幣 209,926元（含稅）。 (2)115年11月1日起至115年12月31日止，每月新台幣723,080元（含稅） (3)116年1月1日起至117年12月31日止，每月新台幣795,388元（含稅） (4)118年1月1日起至120年12月31日止，每月新台幣903,850元（含稅） 使用權資產金額：新台幣47,309,780元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：元盛國際興業股份有限公司 與公司之關係：其母公司與本公司最終母公司同為興富發建設股份有限公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: (1)選定關係人為交易對象之原因： 係考量租賃標的之樓層面積符合公司營運需求，且與集團各公司位於同棟建物， 達到集團營運效率及資源整合目的，故選定關係人為交易對象。 (2)不動產前次移轉之所有人：全球人壽保險股份有限公司 (3)不動產前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係： 與本公司及交易相對人皆無關係 (4)不動產前次移轉日期：115/03/16 (5)不動產前次移轉金額：新台幣6,001,680,000元整(含稅) ，該金額係元盛國際 興業股份有限公司取得台北市信義區松仁路277號全棟不動產之交易總價，土地 面積約3,577平方公尺(約1,082.04坪)、建物面積約35,748.67平方公尺 (約10,813.99坪)。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: (1)租期：115年10月23日起至120年12月31日止，共計5年2個月又9天 (2)付款條件：按月支付租金 (3)契約限制條款：無 (4)其他重要約定事項：無 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 本次交易之決定方式：採取議價方式 本次交易價格決定之參考依據：參考專業鑑價機構鑑定之價格 本次交易價格決策單位：審計委員會審議通過後提請董事會決議之 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所：估價金額計新台幣49,004,377元 13.專業估價師姓名: 蔡家和先生 14.專業估價師開業證書字號: (94)北市估字第000080號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 信佑聯合會計師事務所 20.會計師姓名: 林昶佑 21.會計師開業證書字號: 金管會證字第4562號 北市會證字第2785號 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 營運及辦公使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月20日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:49,004,377元 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-10-20 14:05:27　第51款

  公告本公司董事會通過公司遷址案 X

  1.事實發生日:115/10/20 2.公司名稱:潤隆建設股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由: (1)經115年10月20日董事會決議通過公司遷址案 (2)原公司地址：台北市中山區樂群二路267號8樓 (3)遷址後公司地址：台北市信義區松仁路277號14樓 6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址之變更登記事宜。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無。

• 2026-09-15 17:41:50　第11款

  公告本公司現金減資換發股票作業計畫及減資換票基準日等 相關事宜

  1.董事會決議日期:NA 2.減資基準日:115/08/20 3.減資換發股票作業計畫: 一、本公司為調整資本結構及提升股東權益報酬率，經115年6月9日股東常會決議通過 辦理現金減資，減資新台幣1,786,063,500元整，銷除股份178,606,350股，業經臺 灣證券交易所股份有限公司115年8月11日臺證上一字第1151803117號函申報生效在 案，並奉經濟部115年8月27日經授商字第11530137710號函核准變更登記。本公司「 減資換發股票作業計畫書」亦經臺灣證券交易所股份有限公司115年9月9日臺證上 一字第1150018164號函核准在案。 二、本次辦理現金減資換發股票作業之有價證券名稱、股數、每股面額及總額： 1.換發有價證券名稱：潤隆建設股份有限公司普通股。 2.換發股票總數：包括歷年已發行之全部股票，計普通股893,031,743股，每股面 額新台幣10元，共計新台幣8,930,317,430元。 3.減資股份總數及金額：銷除已發行股份178,606,350股，每股面額新台幣10元整， 共計新台幣1,786,063,500元整。 4.減資比率：20%，依減資換發股票基準日之股東名簿記載各股東持有股份分別計 算，每仟股換發800股（即每仟股減少200股）。減資後不足一股之畸零股，股東 可自行在減資換發股票停止過戶日前五日起至停止過戶日前一日止，向本公司股 務代理機構辦理整股之拼湊，拼湊不足一股之畸零股，按面額改發現金至元為止 （元以下捨去），並授權董事長洽特定人按面額承購之。凡參加帳簿劃撥配發股 票之股東，其未滿一股之畸零股款，將做為處理帳簿劃撥之費用。 5.每股退還股款金額：每股退還現金新台幣2元，發放至元為止(元以下捨去)。 6.減資後股份總數及金額：減資後換發股數計714,425,393股，每股面額新台幣10 元，共計新台幣7,144,253,930元。 三、本次現金減資換發之新股採無實體發行，其權利義務與原發行普通股股份相同。 四、減資換發股票日程如下： 1.舊股票最後交易日：115年11月11日。 2.舊股票停止在市場買賣期間：115年11月12日至115年11月20日。 3.舊股票最後過戶日：115年11月15日。 4.舊股票停止過戶期間：115年11月16日至115年11月20日。 5.減資換發股票基準日：115年11月20日。 6.換發新股票上市買賣日暨舊股票終止上市日：115年11月23日。 7.現金減資退還股款發放日：115年11月27日。 8.自新股上市買賣之日起，舊股票不得作為買賣交割之標的。 五、換發新股票之程序及手續： 1.本次換發之新股票，一律採無實體發行，故請尚未在證券商處所開設集保帳戶之 股東，儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。 2.本公司股務代理機構印製減資換發通知書寄送各股東，憑以辦理換發新股。 3.已過戶舊股票換發：股東應持舊股票連同本公司股務代理機構群益金鼎證券股份 有限公司股務代理部寄發之股票換發申請書、原留印鑑及集保存簿等，至股務代 理機構辦理換發。 4.未過戶舊股票換發：凡自集中交易市場買進且尚未辦理過戶者請備妥舊股票、轉 讓過戶書、買進報告書或股票領回號碼清單或相關證明文件、身分證正反面影印 本乙份、原留印鑑及集保存簿至本公司股務代理機構辦理過戶及換發手續。 5.已存放在證券集保帳戶之股票，由臺灣集中保管結算所股份有限公司於新股上市 買賣日統一換發，股東不需辦理任何手續換發新股票。 六、換發處所︰ 本公司股務代理機構：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部。 地址：106420台北市大安區敦化南路二段97號地下二樓。 電話：(02)2702-3999。 七、其他未盡事宜，悉依公司法及其他相關法令辦理。 4.換發股票基準日:115/11/20 5.停止過戶起始日期:115/11/16 6.停止過戶截止日期:115/11/20 7.減資後新股權利義務:與原發行普通股股份相同。 8.新股預計上市日:115/11/23 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:714,425,393股 10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:100% 11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-01 15:56:37

  公告本公司辦理現金減資已完成實收資本額變更登記

• 2026-08-18 15:50:14

  代重要子公司金駿營造(股)公司公告除息基準日相關事宜

• 2026-08-18 15:48:25

  公告本公司訂定現金減資基準日

• 2026-08-10 14:08:59

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-10 14:08:00

  公告本公司董事長訂定除息基準日及現金股利發放日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 1808）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。