公告本公司董事會決議事項

說明

1.事實發生日:114/11/04 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第22屆第8次董事會決議事項如下: (1)承認114年度第三季財務報告 (2)大港捷匯股份有限公司增資案追認 (3)安捷星物流股份有限公司股權轉讓案追認 (4)智匯方舟股份有限公司增資案 (5)115年度向金融機構借款案 (6)115年度預算 (7)115年度稽核計畫 (8)訂定本公司「關係人相互間財務業務相關作業規範」 (9)修訂本公司內控制度「薪工循環-薪資作業」 (10)修訂本公司「股務內部控制制度」 (11)擬更新本公司預先核准非確信服務政策之一般性原則 6.因應措施:應發佈重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無