公告本公司董事會決議事項

說明

1.事實發生日:115/08/11 2.公司名稱:高興昌鋼鐵股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:第22屆第12次董事會決議事項如下: (1)承認115年度第二季財務報告 (2)115年度向金融機構借款案 (3)大港捷匯股份有限公司第二次現金增資認股案 (4)修訂本公司「公司治理實務守則」 (5)修正本公司「董事會、董事長、總經理核決權限表」 (6)修正取得交易金額超過新台幣壹億元以上之個別有價證券,取消每股價格取得上限案 (7)114年度永續報告書 (8)本公司鋼管部經理兼發言人之任命案 6.因應措施:應發佈重大訊息 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無