公告本公司董事會會議重要內容

說明

1.事實發生日:115/11/10 2.公司名稱:裕隆日產汽車股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司董事會會議重要內容 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (一)通過本公司115年度年度第三季財務報表案，摘錄合併綜合損益表主要項目如下： (1)營業收入:103.50億元 (2)營業淨利:-5.55億元 (3)稅前淨利:-19.94億元 (4)稅後淨利:-15.85億元 (5)稅後每股盈餘:-5.28元 (二)通過訂定本公司「2027年度稽核計畫」案 (三)通過會計師獨立性與適任性評估案 (四)通過向本公司關係人取得不動產使用權資產案 (五)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案 (六)通過修訂本公司「永續發展實務守則」部分條文案