2316 楠梓電 重大訊息

• 2026-11-10 16:10:53　第6款

  公告本公司董事會決議設置永續發展委員會暨委任第一屆永續 發展委員會委員

  1.發生變動日期:115/11/10 2.功能性委員會名稱:永續發展委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)徐漢忠 (2)陳志康 (3)呂淑芬 6.新任者簡歷: (1)徐漢忠/本公司董事長 (2)陳志康/本公司董事及總經理 (3)呂淑芬/本公司董事及行政副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:不適用 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/10 11.其他應敘明事項:委員任期同現任董事會任期至118/6/11。

• 2026-11-10 16:10:04　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,624,397 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):184,486 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(226,737) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):3,054,923 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):2,416,803 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):2,416,803 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):13.31 11.期末總資產(仟元):22,813,338 12.期末總負債(仟元):6,961,499 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):15,851,839 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-20 16:06:30　第20款

  代重要子公司昆山先創電子有限公司公告取得及處分理財產品

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 交通銀行蘊通財富定期型結構性存款216天（掛鉤匯率區間累計型） 產品代碼：3226002382 2.事實發生日:115/3/16~115/10/20 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依子公司核決權限為董事長核決 民國115年10月20日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 取得交易總金額人民幣50,000,000元。 處分交易總金額人民幣50,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 交通銀行昆山開發區支行。與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益人民幣532,603元。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：0元。 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資佔最近期財務報表中 總資產比例：13.70%；股東權益比例：17.09%； 最近期財務報告營運資金(依個體財務報表金額)：301,247仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無。 17.取得或處分之具體目的或用途: 資金運用之投資策略。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 此係代子公司公告，係以子公司之自有資金取得及處份理財產品。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 人民幣兌新台幣匯率：4.75。

• 2026-10-19 17:01:31　第51款

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債收足債款

  1.事實發生日:115/10/19 2.公司名稱:楠梓電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」 第九條第一項第二款規定辦理 公告，本公司發行國內第一次無擔保轉換公司債至公告日止，債款代收銀行業已收足所 有應募款項共計新台幣3,931,672,500元整，並匯撥至存儲專戶銀行，特此公告。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-09-22 16:05:33　第51款

  公告本公司國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存 儲專戶行庫

  1.事實發生日:115/09/22 2.公司名稱:楠梓電子股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條規定辦理。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)訂約日期：民國115年09月22日。 (2)委託代收價款機構：台北富邦商業銀行敦南分行。 (3)委託存儲專戶機構：中國信託商業銀行民族分行。

• 2026-09-21 17:15:43　第20款

  代重要子公司昆山先創電子有限公司公告取得及處分理財產品

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 中國工商銀行區間累計型法人人民幣結構性存款產品-專戶型2026年第155期D款 2.事實發生日:115/3/17~115/9/21 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:依子公司核決權限為董事長核決 民國115年9月21日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 取得交易總金額人民幣40,000,000元。 處分交易總金額人民幣40,000,000元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 中國工商銀行股份有限公司昆山支行。 與公司關係：無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 處分利益人民幣405,479元。 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 一次性付清。 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 依公司核決權限辦理。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有金額：0元。 權利受限情形：無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 迄目前為止，依本準則第三條所列之有價證券投資佔最近期財務報表中 總資產比例：13.62%；股東權益比例：16.98%； 最近期財務報告營運資金(依個體財務報表金額)：301,247仟元。 16.經紀人及經紀費用: 無。 17.取得或處分之具體目的或用途: 資金運用之投資策略。 18.本次交易表示異議董事之意見: 無。 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用。 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用。 28.資金來源: 此係代子公司公告，係以子公司之自有資金取得及處份理財產品。 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 人民幣兌新台幣匯率：4.72。

• 2026-09-03 17:03:23　第20款

  代子公司WGH公告董事會決議參與認購滬士電子股份有限公司擬於香 港申請初次上市發行H股股票事宜。

  1.證券名稱: 滬士電子股份有限公司H股股票 2.交易日期:115/9/3~115/9/3 3.董事會通過日期: 民國115年9月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易價格與數量：待實際交易後再補充公告。 交易總金額：最高上限為美金2,500萬元。 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 不適用 7.與交易標的公司之關係: 採權益法之轉投資公司 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 待實際交易後再補充公告。 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: (1)有價證券投資（含本次交易）占總資產之比例：57.64% (2)有價證券投資（含本次交易）占歸屬於母公司業主之權益比例：71.88% (3)最近期財務報表營運資金數額：新台幣301,247仟元 10.取得或處分之具體目的: 為深化與滬士電子之戰略合作關係，並提升海外資產之長期投資效益。 11.本次交易表示異議董事之意見: 無。 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 本次交易係參與滬士電子擬於香港交易所申請初次上市之H股認購，交易對象為發行公司 或其指定之主辦承銷商。 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月3日 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無。

• 2026-08-11 17:00:20

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-10 17:13:33

  代子公司昆山先創電子有限公司公告向關係人取得使用權資產

• 2026-08-03 16:34:16

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會召開日期

• 2026-06-26 17:04:17

  公告本公司董事會決議發行國內第一次無擔保可轉換公司債

• 2026-06-26 17:04:04

  公告本公司董事會通過委任第六屆薪資報酬委員會委員

• 2026-06-26 17:03:48

  公告本公司董事會決議除息基準日

• 2026-06-23 15:56:30

  係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊 標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

• 2026-06-18 17:17:48

  代子公司昆山先創電子有限公司公告變更營業地址

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2316）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。