2348 海悅 重大訊息

• 2026-09-23 15:25:05　第51款

  公告本公司甲種特別股發行滿五年股息率重設

  1.事實發生日:115/09/23 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依本公司甲種特別股發行條件辦理股息率重設 6.因應措施: 本公司甲種特別股原發行年利率為4%，於發行日起滿五年之次一營業日重設，利率 重設定價基準日為利率重設日前二個台北金融業營業日(即115年9月23日)， 重設利率依英商路透社(Reuters)「TAIFXIRS」與「COSMOS3」五年期利率交換報價 上午十一時定價之算術平均數為2.28875%，加計發行時之固定加碼利率3.37725%， 自115年09月29日起重設股息率為5.666%。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-17 17:12:09　第20款

  公告本公司及他公司共同取得新北市新店區寶元段土地及建物

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 土地：新北市新店區寶元段931、945、946、947地號等4筆土地 建物：新北市新店區寶元段1843建號及其所有地上物 本公司持有比例為20%。 2.事實發生日:115/9/17~115/9/17 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決 民國115年9月17日 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積計5,684.78平方公尺(折合約1,719.65坪) 建物及其所有地上物面積合計約1,623.84平方公尺(折合約491.21坪) 交易總金額為新台幣3,523,160,000元，本公司持有比例為20%。 本公司交易金額為新臺幣704,632,000元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：屬自然人且非本公司之關係人，故不揭露其姓名 與公司之關係：非公司關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約約定方式辦理 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 決定方式：議價 決策單位：董事會授權董事長決行 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 宏邦不動產估價師聯合事務所，估價金額：新台幣711,935,100元 13.專業估價師姓名: 宏邦不動產估價師聯合事務所：李青塘估價師 14.專業估價師開業證書字號: 李青塘估價師：(108)北市估字第000278號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 開發興建以供出售，與其他公司聯盟合作。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-09-16 16:48:17　第43款

  公告本公司董事會決議通過捐贈「財團法人 海悅公益慈善基金會」案

  1.事實發生日:115/09/16 2.捐贈原由:為使該基金會得以實際執行慈善事業。 3.捐贈金額:上限新台幣510萬元。 4.受贈對象:財團法人海悅公益慈善基金會 5.與公司關係:本公司捐贈成立之基金會 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-16 16:48:02　第51款

  公告本公司一一五年第六次董事會重要決議事項

  1.事實發生日:115/09/16 2.公司名稱:海悅國際開發股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:例行性會議 6.因應措施:不適用 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1) 通過捐贈財團法人海悅公益慈善基金會案 (2) 通過修訂「採購及付款循環」條文案 (3) 通過由本公司出具支持函案 (4) 通過辦理銀行聯貸案 (5) 通過向銀行融資案

• 2026-08-12 16:58:47

  代子公司海悅建設股份有限公司公告115年度股東臨時會 重要決議事項

• 2026-08-12 16:58:31

  公告本公司董事會承認通過一一五年第二季合併財務報告

• 2026-08-12 16:57:25

  公告本公司一一五年第五次董事會重要決議事項

• 2026-08-04 16:40:17

  公告本公司115年第2季合併財務報告董事會預計召開日期 為115年8月12日

• 2026-07-17 17:12:37

  代子公司海悅建設股份有限公司公告 董事會決議召開2026年度股東臨時會

• 2026-07-17 17:12:18

  公告本公司董事會決議特別股除息基準日、現金股息 發放日事宜

• 2026-07-17 17:12:07

  公告本公司董事會決議普通股除權除息基準日、現金股利 發放日事宜

• 2026-07-17 17:11:51

  公告本公司一一五年第四次董事會重要決議事項

• 2026-06-17 18:46:31

  代子公司金毓泰股份有限公司公告115年度股東常會 重要決議事項

• 2026-06-17 16:26:51

  代子公司海悅建設股份有限公司公告115年度股東常會 重要決議事項

• 2026-06-17 13:52:51

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2348）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。