2399 映泰 重大訊息

• 2026-11-11 16:17:33　第6款

  公告本公司董事會補行委任薪資報酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/11/11 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名:劉大照 6.新任者簡歷:衛利生物科技股份有限公司董事長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:補選 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/18~116/6/17 10.新任生效日期:115/11/11 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 16:17:07　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,558,638 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):149,547 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(158,326) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):677,256 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):596,790 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):596,790 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.35 11.期末總資產(仟元):3,476,400 12.期末總負債(仟元):686,226 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,790,174 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 14:35:40　第20款

  公告本公司處分有價證券

  1.證券名稱: 台積電 普通股 2.交易日期:115/1/6~115/11/6 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:董事長核決 民國115年11月6日 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易數量(仟股):200 每單位價格(元):1,771.50 交易總金額(元):354,300,413 6.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）: 處分利益 8,182,899元 7.與交易標的公司之關係: 無 8.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 持有餘額:45,000股、金額:96,075,000元 持股比例:0.000%、權利受限情形: 無 9.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投 資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例 暨最近期財務報表中營運資金數額: 占總資產比例:48.06% 占歸屬於母公司業主之權益比例:44.71% 營運資金數額:1,692,365仟元 10.取得或處分之具體目的: 投資組合 11.本次交易表示異議董事之意見: 無 12.本次交易為關係人交易: 否 13.交易相對人及其與公司之關係: 無 14.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 15.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 16.其他敘明事項: 無

• 2026-10-01 15:13:40　第12款

  本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/02 1.召開法人說明會之日期：115/10/02 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券(台北市忠孝西路一段6號14樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-21 18:24:30　第6款

  公告本公司獨立董事辭任審計委員會、薪資報酬委員會委員

  1.發生變動日期:115/08/21 2.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會 3.舊任者姓名:詹文雄 4.舊任者簡歷:新應材股份有限公司董事長 5.新任者姓名:不適用 6.新任者簡歷:不適用 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）: 審計委員會(113/6/18~116/6/17) 薪資報酬委員會(113/6/18~116/6/17) 10.新任生效日期:不適用 11.其他應敘明事項:獨立董事詹文雄先生於115年8月21日辭任。

• 2026-08-21 18:24:12　第6款

  公告本公司獨立董事辭職

  1.發生變動日期:115/08/21 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:獨立董事 3.舊任者職稱及姓名:獨立董事 詹文雄 4.舊任者簡歷:新應材股份有限公司董事長 5.新任者職稱及姓名:尚未補選 6.新任者簡歷:無 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:個人因素 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:113/6/18~116/6/17 11.新任生效日期:無 12.同任期董事變動比率:1/7 13.同任期獨立董事變動比率:1/3 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 獨立董事詹文雄先生於115年8月21日辭任。

• 2026-08-05 15:47:41

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-07-28 13:45:02

  公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期

• 2026-06-17 14:40:58

  公告本公司115年股東會決議事項

• 2026-05-13 14:45:05

  公告本公司董事會通過115年第1季合併財務報告

• 2026-05-05 16:23:30

  公告本公司115年第1季財務報告董事會召開日期

• 2026-04-22 15:29:32

  係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

• 2026-04-10 16:29:00

  公告本公司處分有價證券

• 2026-03-19 15:33:36

  係因本公司有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準， 故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

• 2026-03-10 16:46:41

  公告本公司取得有價證券

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2399）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。