2438 翔耀 重大訊息

• 2026-11-11 18:00:57　第8款

  公告本公司代理發言人異動案

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人 2.發生變動日期:115/11/11 3.舊任者姓名、級職及簡歷:戴文川，本公司代理發言人 4.新任者姓名、級職及簡歷:詹司華，本公司法務資深副理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/11 8.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 18:00:43　第21款

  公告本公司董事會通過解除本公司經理人競業禁止限制事宜

  1.董事會決議日:115/11/11 2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱: 高玉強 總經理 林錫雄 財務長 莊英傑 電商部協理 屈鴻均 AI事業處協理 姜愛蘭 董事長室特助 3.許可從事競業行為之項目:於不損及本公司利益之前提下， 許可前述經理人兼任其他公司董事、董事長、公司代表人 或監察人，並於本次董事會核准之兼任範圍內，從事與 本公司營業範圍相同或類似之業務 4.許可從事競業行為之期間:自董事會通過日起， 於各該經理人擔任本公司經理人及本次核准之兼任職務期間 5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）: 全體出席董事無異議照案通過 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:不適用 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用 8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用 9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用 10.對本公司財務業務之影響程度:不適用 11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 18:00:21　第31款

  公告本公司董事會通過115年度第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):557,171 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):58,338 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(111,354) 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(131,579) 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(131,579) 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(84,246) 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.27) 11.期末總資產(仟元):2,664,769 12.期末總負債(仟元):2,038,559 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):418,209 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-10 17:54:36

  代重要子公司嵩達光電科技股份有限公司公告 董事會決議變更召開115年第一次股東臨時會召開日期

• 2026-11-03 18:40:42　第20款

  代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告認購翔耀物流股份有限公司現金增資普通股事宜

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 翔耀物流股份有限公司普通股 2.事實發生日:115/11/3~115/11/3 3.董事會通過日期: 民國115年11月3日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量:5,000,000 每單位價格:NT$10 總金額:NT$50,000,000 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 翔耀物流股份有限公司為勁耘科技股份有限公司100%持股之子公司 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 勁耘科技股份有限公司為翔耀物流股份有限公司唯一股東， 為了充實營運資金、改善財務結構，且為維持股東結構單一化， 勁耘科技股份有限公司擬全數認購本次現金增資發行 之所有普通股股份。 前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、 前次移轉日期及移轉金額：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 不適用 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依增資時程付款 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本次交易之決定方式及決策單位:依勁耘科技股份有限公司董事會決議辦理。 價格決定之參考依據:依發行價格認購 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 3.02元 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 累積持有數量:17,800,000股 累積持有金額:新台幣80,000,000元 持股比例:100% 權利受限情形:無。 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）: 占總資產比例:4.49% 占歸屬於母公司業主之權益比例:21.01% 營運資金:新台幣85,914仟元 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 充實營運資金、改善財務結構 18.本次交易表示異議董事之意見: 無 19.本次交易為關係人交易:是 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年11月3日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 不適用 28.資金來源: 自有資金 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 無

• 2026-10-29 17:33:58　第17款

  代重要子公司嵩達光電科技股份有限公司 公告董事會決議召開115年第一次股東臨時會

  1.董事會決議日期:115/10/29 2.股東臨時會召開日期:115/12/10 3.股東臨時會召開地點:宜蘭縣冬山鄉德興四路9號(本公司B12會議室) 4.召集事由一、報告事項:無 5.召集事由二、承認事項:無 6.召集事由三、討論事項:討論修訂本公司「公司章程」案 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:115/11/26 11.停止過戶截止日期:115/12/10 12.其他應敘明事項:無

• 2026-10-29 17:33:44

  代重要子公司嵩達光電科技股份有限公司公告 董事會決議辦理現金增資案

• 2026-10-13 17:30:21　第22款

  代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告 新增背書保證金額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第25條第一項第4款規定公告

  1.事實發生日:115/10/13 2.被背書保證之: (1)公司名稱:翔耀實業股份有限公司 (2)與提供背書保證公司之關係: 為本公司之子公司 (3)背書保證之限額(仟元):676,234 (4)原背書保證之餘額(仟元):385,000 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):380,000 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):765,000 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):377,800 (8)本次新增背書保證之原因: 為本公司與原借款行換約 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):711,956 (2)累積盈虧金額(仟元):-325,239 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 本公司清償銀行貸款餘額時，解除子公司背書保證責任 (2)日期: 本公司清償銀行貸款餘額時，解除子公司背書保證責任 6.背書保證之總限額(仟元): 1,463,780 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 795,000 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 208.74 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 211.37 10.其他應敘明事項: 本次背書保證額度，由於董事會提前召開導致餘額重複計算 (原保證額度為3.85億，本次申請保證額度尚待銀行核准)， 故本公司實質並無超限情形

• 2026-09-29 18:44:51

  公告本公司115年度第一次私募普通股募集結果 暨收足股款事宜

• 2026-09-15 17:08:58

  代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會 台南廠區資產活化處分案不動產案決議事項

• 2026-09-03 17:54:32

  代重要子公司嵩達光電科技股份有限公司公告115年現金增資案 增資基準日暨延長股款繳納期限

• 2026-09-01 17:52:14

  代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告董事會決議 放棄認購子公司嵩達光電科技股份有限公司115年08月06日 之現金增資案

• 2026-09-01 17:51:46

  代重要子公司勁耘科技股份有限公司公告 新增資金貸與他人金額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第22條第一項第3款規定公告

• 2026-08-12 18:28:07

  公告本公司變更營業登記地址

• 2026-08-12 18:27:54

  公告本公司董事會通過115年度第2季合併財務報告

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2438）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。