2528 皇普 重大訊息

• 2026-11-04 18:45:50　第11款

  公告本公司國內第四次無擔保轉換公司債115年第3季轉換 普通股之增資基準日(更正主旨)

  1.董事會決議日期:115/11/03 2.增資資金來源:可轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣17,685,450元 發行股數:1,768,545股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外普通股股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:訂定115年11月3日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後 實收資本額為新台幣5,033,589,820元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 2026-11-03 18:31:08　第12款

  公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/04 1.召開法人說明會之日期：115/11/04 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：福邦證券總公司(台北市忠孝西路一段6號7樓) 4.法人說明會擇要訊息：受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會，就本公司已公開之財務業務資訊作說明 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-11-03 18:26:49　第35款

  公告本公司董事會決議第一次買回庫藏股事宜

  1.董事會決議日期:115/11/03 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):2,987,466,690 5.預定買回之期間:115/11/04~116/01/02 6.預定買回之數量(股):5,000,000 7.買回區間價格(元):11.90~27.85，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):1.00 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):0 11.申報前五年內買回公司股份之情形: 無買回 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 無此情形。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由十三：擬辦理本公司買回本公司股份轉讓予員工案，提請 討論。 說 明： 一、依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及上市上櫃公司買回本公司股份辦法之規定辦理。 二、為激勵員工及提升員工向心力，本公司擬自證券集中交易市場買回本公司股份並轉讓予員工，相 關事項如下： （一） 買回股份之目的：轉讓股份予員工。 （二） 買回股份之種類：普通股。 （三） 買回股份之總金額上限(仟元)：新台幣2,987,467仟元為上限。 （四） 預定買回之期間：自民國115年11月4日起至民國116 年1月2日止。 （五） 預定買回之數量(股)：預計買回5,000,000 股。 （六） 預定買回股份佔公司已發行股份總數之比率(%)：1.00%。 （七） 買回之區間價格：新台幣11.90元至27.85元，惟若買回期間內，本公司股價低於其所定買 回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 （八） 買回之方式：委託證券商自集中交易市場買回。每日可買進數量為1,666,666股以內。 三、本次買回本公司股份僅佔本公司已發行股份1.00%，且已考量公司財務狀況，不影響公司資本之 維持，並委請聯捷聯合會計師事務所對本公司 買回股份價格合理性出具評估報告書，請參閱附件19。 四、另依據上市上櫃公司買回本公司股份辦法第二條及第十條規定，擬訂本公司買回股份轉讓員工辦 法，請參閱附件20。 五、本次買回本公司之股份擬分次轉讓予員工，其員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期 間、權利內容及限制條件等相關作業事項，授權 董事長訂定及公佈之。 六、其他應敘明事項： （一） 本次買回公司股份，將依法令規定於買回之日起五年內轉讓完畢。 （二） 本次預計買回股份所需金額上限(新台幣139,250仟元)僅佔本公司流動資產之0.62%，另預 計買回股份總數僅佔本公司已發行股份總數之 1.00%，故本次買回計畫已充份考慮本公司財務狀況，且不影響本公司資本之維持。依「上市上櫃公 司買回本公司股份辦法」第二條規定，擬由董 事會出具已考慮公司財務狀況不影響公司資本維持之聲明書，請參閱附件21。 （三） 依據證券交易法第28條之2規定，公司在集中交易市場或證券商營業處所買回其股份者，其 關係企業或董事、監察人、經理人、持有公司股 份超過股份總額百分之十之股東本人及其配偶、未成年子女或利用他人名義所持有之股份，在公司買 回股份期間內，不得賣出。違反上述規定者， 依證券交易法第178條第1項之規定，將處新台幣24萬元以上480萬元以下罰鍰。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 第一條：發行目的 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第28條之2第1項第1款及金融監督管理委員會 發布之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法(以下 簡稱「本辦法」)。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普 通股相同。 第三條：轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條：受讓人之資格 凡於認股基準日前正職員工或對公司有特殊貢獻經提報董事會同意之本公司全職員工及從屬公司員 工，得依本辦法第五條所定認購數額，享有認購資格。 第五條：員工認購股數之訂定 員工得認購股數由本公司考量員工服務年資、職務、績效表現、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需 要之條件，訂定員工得受讓股份之權數，並須兼顧認股基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工 認購股數之上限等因素，實際認購資格及認購數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應 先提報薪資報酬委員會審議後送呈董事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報 董事會決議。員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘額，可由董事會於當次 認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員工認購，並依認股人身分提報審 計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條：買回轉讓員工之作業程序 　一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 　二、董事會依本辦法訂定及公佈員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及限 制條件等作業事項。 　三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，轉讓價格採無條件進位法計算至新台 幣分為止。惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按發行股份增減比率調整之，或 依據本公司章程規定，以低於實際買回之平均價格轉讓予員工者，應於轉讓前，提經最近一次股東會 有代表已發行股份總數過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上之同意，並應於該次股東會 召集事由中列舉說明「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第10 條之1規定事項，始得辦理。 轉讓價格調整公式：調整後轉讓價格= 實際買回股份之平均價格x(申報買回股份時已發行之普通股 總數 / 轉讓買回股份予員工前已發行之普通股總數)。 第八條：轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項 　一、依本辦法轉讓之股份，其所發生之稅捐及費用依轉讓時當時之法令及公司相關作業辦理。 　二、本公司得依整體經營獲利狀況，保留調整或停止實施之權利，受領之員工需盡保密之義務。 第十條：本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用。 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 本次買回本公司股份僅佔本公司已發行普通股股份之1%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產 之0.62%，不足以影響本公司財務狀況及資本之維持。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 經評估，皇普建設股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間， 其決策過程具合法性，價格區間之訂定及對公司財務之影響，亦尚屬合理，尚無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無。

• 2026-11-03 18:21:02　第11款

  本公司董事會通過修正「一一四年度員工認股權憑證 發行及認股辦法」

  1.事實發生日:115/11/03 2.原公告申報日期:114/02/13 3.簡述原公告申報內容:本公司114年2月13日董事會決議通過發行民國114年度 員工認股權憑證及訂定其發行及認股辦法，詳見同日重大訊息。 4.變動緣由及主要內容: (1)為配合公司經營管理所需。 (2)修正後條文內容： 第三條：認股權人資格條件 (一)、認股權人以本公司編制內全職正式員工及從屬公司員工為限。 (二)、實際得為認股權人之員工及所認股權之數量，將參酌員工之 年資、職等、工作績效考核、整體貢獻及特殊功績等因素擬 定分配標準，由董事長或其指定之人核定後，提報董事會同意。 如認股權人具本公司經理人或兼任本公司董事之員工身分者， 應先提報薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議；認股權人 非具本公司經理人或未兼任本公司董事之員工身分者，應先提報 審計委員會同意，再提報董事會決議。 (三)、本公司依發行人募集與發行有價證券處理準則第五十六條之一 第一項規定發行員工認股權憑證累計給予單一認股權人得認購 股數，加計認股權人累計取得限制員工權利新股之合計數，不得 超過已發行股份總數之千分之三，且加計本公司依發行人募集與 發行有價證券處理準則第五十六條第一項規定發行員工認股權憑證 累計給予單一認股權人得認購股數，不得超過已發行股份總數之百分 之一。但經各中央目的事業主管機關專案核准者，單一員工取得員工 認股權憑證與限制員工權利新股之合計數，得不受前開比例之限制。 第十四條 ：施行日期 本辦法於民國一一四年二月十三日訂定。第一次修正於民國一一四年七月 十五日。第二次修正於民國一一五年十一月三日。 5.變動後對公司財務業務之影響:無。 6.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-03 18:19:52　第11款

  公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  1.董事會決議日期:115/11/03 2.減資緣由:員工獲配限制權利新股未達既得條件，本公司董事會決議收回註銷。 3.減資金額:640,000元 4.消除股份:64,000股。 5.減資比率:0.01%。 6.減資後股本:5,032,949,820元(503,294,982股)。 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/11/04 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-03 18:14:04　第11款

  公告本公司國內第三次無擔保轉換公司債115年第3季轉換 普通股之增資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/03 2.增資資金來源:可轉換公司債 3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否 4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分): 發行總金額:新台幣17,685,450元 發行股數:1,768,545股 5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用 6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用 7.每股面額:10元 8.發行價格:不適用 9.員工認購股數或配發金額:不適用 10.公開銷售股數:不適用 11.原股東認購或無償配發比例:不適用 12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用 13.本次發行新股之權利義務:與原流通在外普通股股份相同 14.本次增資資金用途:不適用 15.現金減資後再行募資之合理性及必要性 (募資當年度及前一年度有辦理現金減資者適用):不適用 16.其他應敘明事項:訂定115年11月3日為公司債轉換普通股之增資基準日，增資後 實收資本額為新台幣5,033,589,820元，並依法令規定辦理相關變更登記事宜。

• 2026-11-03 18:10:20　第31款

  公告本公司經董事會決議通過115年第三季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/03 2.審計委員會通過日期:115/11/03 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,569,237 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,167,678 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):905,958 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):877,227 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):703,135 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):703,420 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.41 11.期末總資產(仟元):23,021,141 12.期末總負債(仟元):14,937,521 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,006,484 14.其他應敘明事項:無

• 2026-10-15 15:25:58　第36款

  公告本公司註銷收回已發行之限制員工權利新股完成變更登記

  1.主管機關核准減資日期:115/10/12 2.辦理資本變更登記完成日期:115/10/12 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷前:本公司實收資本額為 新台幣5,011,004,370元，計501,100,437股，每股淨值為新台幣15.02元。 (2)本次註銷限制員工權利新股新台幣400,000元，計40,000股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷後:本公司實收資本額為新台幣 5,010,604,370元，計501,060,437股，每股淨值為新台幣15.03元。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:每股淨值係依最近期會計師核閱財務報告計算。

• 2026-10-02 14:04:53　第6款

  代重要子公司-築遠營造公告董監事改選 法人董事、監察人名單

  1.發生變動日期:115/10/02 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人 3.舊任者職稱及姓名: 董事：羅杰投資(股)公司代表人 潘威宇 4.舊任者簡歷: 羅杰投資(股)公司代表人 潘威宇：皇普建設(股)公司副總經理 5.新任者職稱及姓名: 董　事：皇普建設(股)公司代表人 潘威宇 董　事：皇普建設(股)公司代表人 陳玠吟 董　事：皇普建設(股)公司代表人 謝侑珊 監察人：羅志輝 6.新任者簡歷: 董　事：代表人：潘威宇 皇普建設(股)公司副總經理 董　事：代表人：陳玠吟 皇普建設(股)公司副理 董　事：代表人：謝侑珊 皇普建設(股)公司襄理 監察人：羅志輝 新理想廣告(股)有限公司副總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:改選 9.新任者選任時持股數: 董　事：皇普建設(股)公司(代表人：潘威宇)：9,180,000股 董　事：皇普建設(股)公司(代表人：陳玠吟)：9,180,000股 董　事：皇普建設(股)公司(代表人：謝侑珊)：9,180,000股 監察人：羅志輝：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:115/04/15~118/04/14 11.新任生效日期:115/10/02~118/10/01 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-08-07 13:47:13

  公告本公司董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

• 2026-08-04 18:07:22

  本公司新竹市竹港段665地號之新建工程承攬契約

• 2026-08-04 18:01:45

  公告本公司董事會決議115年上半年度不分派股利

• 2026-08-04 16:34:39

  公告本公司經董事會決議通過115年第二季個別財務報告

• 2026-07-30 15:49:00

  公告本公司受邀參加福邦證券舉辦之法人說明會

• 2026-07-27 15:58:23

  公告115年第2季財務報告董事會 預計召開日期為115年8月4日

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2528）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。