(補充公告115/01/19重大訊息) 公告本公司董事會決議召開115年股東常會

說明

1.董事會決議日期：115/04/09 2.股東會召開日期：115/05/27 3.股東會召開地點：桃園國際機場凱悅酒店(桃園市大園區航站南路1-1號) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：民國114年度營業報告 (2)：民國114年度審計委員會查核報告 (3)：民國114年度員工酬勞分配情形報告 (4)：民國114年度現金股利分配情形報告 (5)：民國114年度新臺幣31億元無擔保普通公司債發行情形報告 (6)：修訂「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：民國114年度營業報告書及財務報表 (2)：民國114年度盈餘分派 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「取得或處分資產處理程序」 (2)：修訂「從事衍生性商品交易處理程序」 (3)：解除第23屆董事競業禁止限制 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/03/29 10.停止過戶截止日期：115/05/27 11.其他應敘明事項：無