2641 正德 重大訊息

• 2026-11-06 13:38:59　第22款

  公告本公司對孫公司背書保證金額達「公開發行公司資金 貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定。

  1.事實發生日:115/11/06 2.被背書保證之: (1)公司名稱:Franbo Wiser Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有100%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,558,951 (4)原背書保證之餘額(仟元):454,054 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):113,513 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):567,567 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Sunshine Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有70%股權之孫公司 (3)背書保證之限額(仟元):8,558,951 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):397,297 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):397,297 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 (1)公司名稱:Franbo Winner Pte. Ltd. (2)與提供背書保證公司之關係: 本公司持有80%股權之孫公司。 (3)背書保證之限額(仟元):8,558,951 (4)原背書保證之餘額(仟元):0 (5)本次新增背書保證之金額(仟元):454,054 (6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):454,054 (7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):0 (8)本次新增背書保證之原因: 本公司為孫公司銀行融資借款案提供背書保證。 3.被背書保證公司提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.被背書保證公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):257,985 (2)累積盈虧金額(仟元):-243 5.解除背書保證責任之: (1)條件: 孫公司全額清償該融資借款。 (2)日期: 孫公司全額清償該融資借款。 6.背書保證之總限額(仟元): 42,794,755 7.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元): 8,930,632 8.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之 比率: 104.34 9.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公 司最近期財務報表淨值之比率: 18.89 10.其他應敘明事項: (1)各接受背書保證公司資本額及累積盈餘(虧)(新台幣仟元) Franbo Wiser Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-82 Franbo Sunshine Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-79 Franbo Winner Pte. Ltd.：資本額85,995；累積盈虧-82 (2)本公司對各孫公司背書保證金額(美金元) Franbo Wiser Pte. Ltd.：3,564,000 Franbo Sunshine Pte. Ltd.：12,474,000 Franbo Winner Pte. Ltd.：14,256,000 (3)匯率係以115年09月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率31.85計算之。

• 2026-11-06 13:38:09　第11款

  代重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.公告董事會決議通過 辦理減資案

  1.董事會決議日期:115/11/06 2.減資緣由:集團整體財務規劃，提升資金運用效益 3.減資金額:美金22,000,000元 4.消除股份:22,000,000股 5.減資比率:26.83% 6.減資後股本:60,000,000股 7.預定股東會日期:115/11/06 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明 股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/11/10 12.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 13:36:55　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:115/11/06 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,749,017 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):697,474 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):604,254 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):649,083 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):613,360 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):552,594 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.67 11.期末總資產(仟元):14,625,805 12.期末總負債(仟元):5,250,372 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):8,558,952 14.其他應敘明事項:不適用。

• 2026-09-22 14:30:30　第23款

  代本公司孫公司Franbo Ocean Limited公告資金貸與本公司 子公司New Lucky Lines S.A.金額達公開發行公司資金貸與 及背書保證處理準則第22條第1項第3款規定

  1.事實發生日:115/09/22 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:New Lucky Lines S.A. (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司孫公司Franbo Ocean Limited之母公司。 (3)資金貸與之限額(仟元):455,601 (4)原資金貸與之餘額(仟元):127,400 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):318,500 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):445,900 (8)本次新增資金貸與之原因: 因營運需求。 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無。 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):2,981,160 (2)累積盈虧金額(仟元):3,748,558 5.計息方式: 雙方協議。 6.還款之: (1)條件: 依合約規定。 (2)日期: 到期日2031年9月21日前償還。 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 2,374,371 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 28.20 9.公司貸與他人資金之來源: 子公司本身 10.其他應敘明事項: (1)本公司孫公司Franbo Ocean Limited資金貸與本公司子公司New Lucky Lines S.A. 美金1,000萬元。 (2)匯率係以2026年6月30日台灣銀行美金當日即期買入及賣出平均匯率31.85計算之。

• 2026-09-22 14:27:32　第11款

  代重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.公告董事會決議通過 辦理減資案

  1.董事會決議日期:115/09/22 2.減資緣由:集團整體財務規劃，提升資金運用效益 3.減資金額:美金5,600,000元 4.消除股份:5,600,000股 5.減資比率:6.39% 6.減資後股本:82,000,000股 7.預定股東會日期:115/09/22 8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用 9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用 10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明 股權流通性偏低之因應措施:不適用 11.減資基準日:115/10/01 12.其他應敘明事項:無

• 2026-08-14 17:17:41　第6款

  公告本公司法人董事改派代表人

  1.發生變動日期:115/08/14 2.法人名稱:正展投資顧問(股)公司 3.舊任者姓名:蔡景仲 4.舊任者簡歷:正展投資顧問(股)公司之董事長 5.新任者姓名:蔡吳辛香 6.新任者簡歷:子公司正德資產管理股份有限公司之董事 7.異動原因:法人董事改派代表人 8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:115/05/27-118/05/26 9.新任生效日期:115/08/14 10.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-14 17:17:05　第6款

  代重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.公告公司董事異動

  1.發生變動日期:115/08/14 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、 自然人董事或自然人監察人）:自然人董事 3.舊任者職稱及姓名:蔡景仲董事 4.舊任者簡歷:重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.之董事 5.新任者職稱及姓名:蔡吳辛香 6.新任者簡歷:子公司正德資產管理股份有限公司之董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職 8.異動原因:蔡景仲先生因個人生涯規劃辭任重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.董事職務 9.新任者選任時持股數:無 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 11.新任生效日期:無 12.同任期董事變動比率:1/2 13.同任期獨立董事變動比率:無 14.同任期監察人變動比率:無 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司， 本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定 對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-08-12 17:29:33

  公告本公司對子公司及孫公司背書保證金額達「公開發行 公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第 四款規定。

• 2026-08-12 17:26:34

  代重要子公司NEW LUCKY LINES S.A.公告董事會決議通過 辦理減資案

• 2026-08-12 17:24:53

  代孫公司FRANBO JADE PTE. LTD.(暫定)公告董事會通過 建造新船16,500噸新加坡籍MPP多用途船一艘

• 2026-08-12 17:24:17

  代子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.公告董事會通過 投資孫公司FRANBO JADE PTE. LTD.(暫定)

• 2026-08-12 17:23:40

  本公司董事會通過投資子公司Franbo Lines (Singapore) PTE. LTD.

• 2026-08-12 13:44:19

  公告本公司董事會通過115年第2季財務報告

• 2026-08-04 16:14:55

  公告本公司115年第二季財務報告董事會 預計召開日期為115年08月12日

• 2026-07-28 18:26:10

  更正本公司115年5月及6月背書保證資訊揭露明細表

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2641）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。