2727 王品 重大訊息

• 2026-11-05 17:02:15　第23款

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理(原額度到期續約)

  1.事實發生日:115/11/05 2.接受資金貸與之: (1)公司名稱:捷創投資股份有限公司 (2)與資金貸與他人公司之關係: 本公司直接持有普通股股權百分之百之子公司 (3)資金貸與之限額(仟元):1,788,699 (4)原資金貸與之餘額(仟元):100,000 (5)本次新增資金貸與之金額(仟元):100,000 (6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是 (7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):200,000 (8)本次新增資金貸與之原因: 協助營運發展需要(原額度到期續約) 3.接受資金貸與公司所提供擔保品之: (1)內容: 無 (2)價值(仟元):0 4.接受資金貸與公司最近期財務報表之: (1)資本(仟元):311,000 (2)累積盈虧金額(仟元):7,000 5.計息方式: 依合約規定 6.還款之: (1)條件: 依合約規定 (2)日期: 依合約規定 7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元): 669,690 8.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率: 14.98 9.公司貸與他人資金之來源: 母公司 10.其他應敘明事項: 無

• 2026-11-05 16:58:31　第31款

  公告本公司115年第三季合併財務報告業經提報董事會通過

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/05 2.審計委員會通過日期:115/11/05 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):19,524,973 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):9,288,920 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):1,509,928 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):1,489,757 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):1,203,277 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):1,185,837 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):14.32 11.期末總資產(仟元):18,299,114 12.期末總負債(仟元):13,452,538 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,471,748 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-04 20:26:41　第26款

  代子公司萬鮮股份有限公司公告，委外購物網站服務廠商 發生資訊安全事件

  1.事實發生日:115/11/04 2.發生緣由:本公司子公司萬鮮股份有限公司(萬鮮公司)接獲委外購物網站服務廠商通知 ，委外服務系統近期發現異常資料存取狀況。 3.處理過程:委外服務廠商於發現異常後已阻擋異常存取行為。萬鮮公司接獲通知後， 立即啟動資安事件應變與調查機制，並要求委外服務廠商儘速確認受影響系統、資料 範圍及採取必要之防護措施。 4.預計可能損失或影響:影響資料範圍待委外服務廠商進一步調查，目前網站營運正常 ，並未中斷，初步評估對公司營運無重大影響。 5.可能獲得保險理賠之金額:目前影響層面尚待釐清，若有相關損失將對委外服務廠商 提出求償。 6.改善情形及未來因應措施: (1)本公司已立即啟動資安事件應變機制，針對涉及之資料範圍進行調查，並要求委外 服務廠商同步進行資安檢視及採取必要之強化措施。 (2)本公司將持續強化委外服務廠商之資訊安全管理與監督機制，並依調查結果落實相 關改善措施，以維資訊安全及降低相關風險。 7.其他應敘明事項:無。

• 2026-10-06 17:41:04　第35款

  公告本公司第四次庫藏股買回期間屆滿執行情形

  1.原預定買回股份總金額上限(元):3,298,121,000 2.原預定買回之期間:115/08/10~115/10/06 3.原預定買回之數量(股):1,500,000 4.原預定買回區間價格(元):170.00~280.00 5.本次實際買回期間:115/08/13~115/10/06 6.本次已買回股份數量(股):794,000 7.本次已買回股份總金額(元):183,845,524 8.本次平均每股買回價格(元):231.54 9.累積已持有自己公司股份數量(股):875,000 10.累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率(%):1.05 11.本次未執行完畢之原因: 本公司視股價變化及成交量狀況於價格區間內分批買回，為考量員工認購意願及資金運用效益，並兼顧市場機制，故未執行完畢 12.其他應敘明事項: 無

• 2026-10-01 16:07:11　第8款

  代子公司合品股份有限公司公告財務暨會計主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管 2.發生變動日期:115/10/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:柯乃綺 副理 4.新任者姓名、級職及簡歷:侯麗萍 總監 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/10/01 8.其他應敘明事項:業經115/10/01合品股份有限公司董事會通過。

• 2026-09-21 15:56:04　第12款

  本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/09/22 1.召開法人說明會之日期：115/09/22 2.召開法人說明會之時間：14 時 30 分 3.召開法人說明會之地點：台北市南京東路二段111號5樓(富邦南京大樓) 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加富邦綜合證券舉辦之法人說明會 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-06 21:45:24

  公告本公司董事會決議買回本公司股份

• 2026-08-06 21:02:05

  代子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定公告(原額度到期續約)

• 2026-08-06 21:01:39

  本公司依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定辦理(原額度到期續約)

• 2026-08-06 18:21:14

  公告本公司115年第二季合併財務報告業經提報董事會通過

• 2026-08-05 15:44:38

  公告本公司115年第二季財務報告董事會預計召開日期

• 2026-06-25 18:29:01

  代子公司合品股份有限公司公告新任稽核主管

• 2026-06-18 11:48:48

  澄清115年06月18日經濟日報C04版報導本公司營收之說明

• 2026-06-17 18:33:25

  公告本公司董事會決議委任永續發展委員會委員

• 2026-06-17 18:33:03

  公告本公司董事會決議委任薪資報酬委員會委員

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2727）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。