2729 瓦城 重大訊息

• 2026-11-10 16:18:24　第31款

  公告本公司董事會通過115年第三季合併財務報表

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/10 2.審計委員會通過日期:115/11/10 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01-115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,905,027 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):2,435,749 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):274,048 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):239,221 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):169,121 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):170,028 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):4.00 11.期末總資產(仟元):6,343,237 12.期末總負債(仟元):4,146,721 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):2,174,120 14.其他應敘明事項:無

• 2026-11-06 17:19:03　第12款

  本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/11/09 1.召開法人說明會之日期：115/11/09 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：線上法說會 4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會，報告本公司營運狀況。 5.其他應敘明事項：無 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-09-15 17:28:52　第35款

  公告本公司董事會決議買回庫藏股

  1.董事會決議日期:115/09/15 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):1,890,420,594 5.預定買回之期間:115/09/15~115/11/14 6.預定買回之數量(股):1,000,000 7.買回區間價格(元):107.10~236.52 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.32 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):1,207,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：115/06/12 ~ 115/08/06 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買 回股數(股)：800000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：100.00 (2)實際買回股份期間：114/04/25 ~ 114/06/20 、預定買回股數(股)：800000 、實際已買 回股數(股)：407000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：51.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 第一次申報買回500,000股，實際已買回373,000股未執行完畢之 原因：為顧及市場機制及全體股東利益 第二次申報買回800,000股，實際已買回407,000股未執行完畢之 原因：為顧及市場機制及全體股東利益 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 案由一：本公司買回庫藏股案，提請 核議。 說 明：一、依據「證券交易法」第28條之2第1項第1款及「上市上櫃公司買回本公 司股份辦法」之規定辦理。 二、集中交易市場買進本公司股份並轉讓予本公司員工，相關事項如下： (1)買回股份之目的：轉讓予員工。 (2)買回股份之種類：普通股。 (3)買回股份之總金額上限：新台幣1,890,420,594元。 (4)預定買回之期間：115年09月15日至115年11月14日 (5)預定買回之數量：1,000,000股。 (6)預定買回之區間價格：每股新台幣107.10元至 236.52元，惟若買回期 間內，本公司股價低於所定買回區間價格下限時，將繼續執行買回股份。 (7)買回之方式：委託證券商自櫃檯買賣市場買回。 三、本次預計買回本公司股份佔本公司已發行股份2.32%，並且本次買回本公 司股份業已考慮公司財務狀況，不影響公司資本之維持。 決 議：經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 瓦城泰統股份有限公司 庫藏股買回轉讓員工辦法 第一條：訂定目的 本公司為激勵員工士氣及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八 條之二第一項第一款及 行政院金融監督委員會發佈之「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」 等相關規定，訂定本公 司買回股份轉讓員工辦法。 本公司買回股份轉讓予員工，除依法令規定外，悉依本辦法規定辦理 。 第二條：轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另 有規定者外，與其他流 通在外普通股相同。 第三條：轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一 次或分次轉讓予員工。 第四條：受讓人之資格 凡於認股基準日在職之本公司及及國內外子公司(直接或間接持有表 決權股份超過百分之五 十之海內、外子公司)之正式員工，得依本辦法第五條所訂認購數額 ，享有認購資格。 第五條：轉讓之程序 員工得認購股數按員工職等、服務年資及考績等標準訂定，茲敘述如 下： 一、員工認購股數之訂定員工得認購股數由本公司考量員工服務年資 、職務、績效表現、 整體貢獻、特殊功績或其它管理上需要之條件，訂定員工得受讓股份 之權數，並須兼顧認股 基準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素 ，實際認購資格及認購 數量由董事會決議。惟認股人名單具經理人身份者，應先提報薪資報 酬委員會審議後送呈董 事會決議，非具經理人身份者，應先提報審計委員會審議後呈報董事 會決議。 二、員工於繳款期限屆滿而未認購繳款者，視為棄權，認購不足之餘 額，可由董事會於當次 認購作業或併至第三條轉讓期間內之後續次別認購作業，另洽其他員 工認購，並依認股人身 分提報審計委員會或薪資報酬委員會審議後呈報董事會決議。 第六條：本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容及 限制條件等相關作業 事項，由董事會訂定及公佈之。 三、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條：約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格。惟在 轉讓前，如遇有公司已 發行之普通股股份增加(或減少)，得應按發行股份增加(或減少)比率 調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格=每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時 之普通股股份總數÷公司 轉讓買回股份予員工前之普通股股份總數) 第八條：轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除下列規定者外，餘權 利義務與原有股份相 同。 第九條：其他有關公司與員工權利義務事項 本公司轉讓股份予員工所買回之庫藏股，應自買回之日起五年內全數 轉讓，逾期未轉讓部 份，視為本公司未發行股份，應依法辦理銷除股份變更登記。 第十條：本辦法之制定及修正經董事會決議通過後生效。 本辦法訂立於民國114年4月23日。 第一次修訂於民國114年5月9日。 第十一條：本辦法應提股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 瓦城泰統股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經一一五年九月十五日董事會三分之二以上董事之出席及出席董事 超過二分之一之同意通過，自申報日起二個月內於櫃檯買賣市場買回本公司 股份1,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.32%，尚不致對公司之財務 狀況產生重大影響。茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之 買回不影響公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事七人均同意本聲明書 之內容，併此聲明。 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 瓦城泰統股份有限公司本次買回公司股份訂定之價格區間，其決策過程具合法性，價格區間 之訂定及對公司財務狀況之影響在合理範圍內，無重大異常情事。 18.其他證期局所規定之事項: 無

• 2026-09-15 17:17:28　第8款

  公告本公司發言人、會計主管異動。

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:發言人、會計主管 2.發生變動日期:115/09/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人、會計主管:財務長范嘉玲 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/15 8.其他應敘明事項:無

• 2026-08-31 18:28:52　第8款

  公告本公司發言人、會計主管異動。

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管 (如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計 主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非 訟代理人）:發言人、會計主管 2.發生變動日期:115/08/31 3.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人、會計主管羅琬萱 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/08/31 8.其他應敘明事項:新任發言人、會計主管待董事會通過後再行公告。

• 2026-08-12 18:34:15

  代子公司第一美味股份有限公司公告決議現金增資及 增資認股基準日

• 2026-08-11 19:42:34

  代子公司第一美味股份有限公司公告其董事會通過間接轉投資美國案

• 2026-08-11 19:41:47

  本公司董事會決議通過現金增資子公司第一美味股份有限公司案

• 2026-08-11 16:30:43

  公告本公司董事會通過115年度第二季合併財務報表

• 2026-08-11 16:30:11

  本公司薪酬委員會委員異動

• 2026-08-10 19:21:30

  公告本公司115年現金股利發放事宜

• 2026-08-07 06:34:54

  公告本公司買回庫藏股執行完畢

• 2026-08-04 06:46:05

  公告本公司擬召開董事會審議115年第二季合併財務報告

• 2026-06-22 20:57:24

  公告本公司董事會選任董事長

• 2026-06-22 20:56:44

  公告本公司115年股東常會董事全面改選

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2729）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。