公告本公司董事會決議擬與關係人合建

說明

1.契約種類:合建分屋 2.事實發生日:115/8/11~115/8/11 3.董事會通過日期: 民國115年8月11日 4.其他核決日期: 不適用 5.契約相對人及其與公司之關係: 擬選定與關係人立軒開發建設股份有限公司合建;本公司陳銘鴻董事長 同時擔任立軒開發建設股份有限公司董事長 6.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期） 、限制條款及其他重要約定事項: (一)標的：新北市林口區力行段712~716地號之部分土地。 (二)預計提供合建之土地單位數量：土地約165平方公尺（折合約50坪）。 (三)預計投入金額：新台幣1億元。 (四)預計合建權利分配比例為地主48%、建方52%。 (五)本次交易並無限制條件及其他重要約定事項。 7.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果: 1.華淵不動產估價師事務所 2.估價結果：合建權利分配比例為地主48.52%、建方51.48%。 8.不動產估價師姓名: 陳聯興估價師 9.不動產估價師開業證書字號: (101)高市估字第000068號(換發) 10.取得之具體目的: 1.目的：主要係為健全公司長遠發展及未來新事業營運開發所需，提升工作效率 及追求公司獲利增長，進而提升股東權益，擬與關係人合建營運總部。 2.必 要 性：本公司為滿足長遠營運規模擴展所需，及提升工作效率與市場競爭力。 3.預計效益：加速營運總部建設計畫完成時間及降低興建成本，節省支出及提高資金 使用效率，增加公司獲利。 11.本次交易表示異議之董事意見: 無 12.本次交易為關係人交易:是 13.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年08月11日 14.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 15.是否尚未取得估價報告:否或不適用 16.尚未取得估價報告之原因: 不適用 17.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 18.會計師事務所名稱: 不適用 19.會計師姓名: 不適用 20.會計師開業證書字號: 不適用 21.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 22.其他敘明事項: 1.本次交易對象為關係人，係考量關係人之營建經驗，故與其合建，經由共同 採購及發包，進而降低可能之興建成本與興建時間，以利提早佈局未來營運計 畫。 2.本案經審計委員會審議通過，推舉獨立董事代表本公司辦理後續簽約事宜，依 法提請董事會及股東會決議。 3.預計交易因實際情形發生變動而須修正時，授權董事長自股東會決議日起一年 內，在不超過說明一所列之對象、標的與交易金額內，全權處理。