公告本公司董事會決議召開115年股東常會 (增加召集事由)

說明

1.董事會決議日期：115/04/10 2.股東會召開日期：115/05/25 3.股東會召開地點：台中林酒店，台灣台中市西屯區朝富路99號 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：2025年度營業報告書。 (2)：2025年度審計委員會審查報告。 (3)：2025年度員工及董事酬勞分配情形報告案。 (4)：2025年度現金股利分配情形報告案。 6.召集事由二：承認事項 (1)：2025年度財務報告及營業報告。 7.召集事由三：討論事項 (1)：修訂「背書保證作業程序」案 (2)：修訂本公司組織備忘錄及章程案 8.召集事由四：選舉事項 (1)：董事全面改選案。 9.召集事由五：其他事項 (1)：解除新任董事競業禁止限制案。 10.臨時動議： 11.停止過戶起始日期：115/03/27 12.停止過戶截止日期：115/05/25 13.其他應敘明事項：增加討論事項(2)修訂本公司組織備忘錄及章程案。