2884 玉山金 重大訊息

• 2026-09-01 19:38:59　第8款

  玉山金控代子公司玉山銀行公告行銷長變動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:行銷長 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑，玉山金控暨玉山銀行行銷長 4.新任者姓名、級職及簡歷:無 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-01 19:32:15　第8款

  玉山金控代子公司玉山銀行公告發言人變動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:林俊佑，玉山金控暨玉山銀行行銷長 4.新任者姓名、級職及簡歷:待派任 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:新任發言人待董事會通過派任後另行公告。

• 2026-09-01 19:14:08　第8款

  玉山金控代子公司三商美邦人壽公告發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/09/01 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:林俊佑，玉山金控暨玉山銀行行銷長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/09/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-09-01 19:13:30　第6款

  玉山金控代子公司三商美邦人壽公告總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:陳宏昇 4.舊任者簡歷:三商美邦人壽總經理 5.新任者姓名:許(清爭)心 6.新任者簡歷:三商美邦人壽董事長特別助理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:新任 8.異動原因:新任 9.新任生效日期:俟主管機關核准後始充任之 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 115/09/01起至主管機關核准前，總經理職務由許(清爭)心董事長特別 助理代理

• 2026-09-01 19:06:42　第18款

  玉山金控代子公司三商美邦人壽公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/09/01 2.重要決議事項: (1)決議私募發行普通股現金增資。 (2)通過修訂公司章程。 3.其他應敘明事項:更名(三商美邦人壽更名為玉山人壽)相關條文嗣主管機關 同意後生效。

• 2026-09-01 19:05:08　第11款

  玉山金控代玉山投信公告董事會決議與金控簽署股份轉換契約

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:115/9/1 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 收購公司: 玉山金融控股股份有限公司（下稱「玉山金控」）。 被收購公司: 玉山證券投資信託股份有限公司（下稱「玉山投信」）。 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 玉山金控 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 玉山投信為玉山金控持有91.1995%股權之子公司。本案將依照股份轉換契約及相關法令 進行股份轉換，並經獨立專家就收購價格出具合理性意見書，對股東權益無重大影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): (1)為強化集團資源整合並提升整體營運效能。 (2)本股份轉換案之對價為每一股玉山投信普通股現金對價新台幣168元。 (3)暫定之股份轉換基準日為民國(以下同)116年1月4日。 (4)本股份轉換案之對價，將於股份轉換基準日後，全數以現金支付予除玉山金控 以外之玉山投信股東，不計利息且應扣除任何依法應扣繳金額，並四捨五入計算 至新台幣「元」為止。 8.併購後預計產生之效益: 強化集團內的業務合作，落實整合集團資源之策略目標，為股東創造更佳利益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 本案以現金為對價，資金來源為自有資金。 11.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：本案以現金為對價，故不適用。 (2)計算依據：收購對價係參酌玉山投信之經營狀況、獲利情形及未來發展等因素， 以及獨立專家就本案現金對價合理性所出具之合理性意見書後訂定。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 國富浩華聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 吳孟達會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 台財證登(六)第三六二二號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估)(註七): 經國富浩華聯合會計師事務所吳孟達會計師經分析股份轉換交易架購及標的性質， 綜合可量化之財務數字及市場客觀資料，採用市場法之可類比交易法及收益法為 主要評估依據，復考量非量化調整之折溢價因子加以計算後，評估計算結果認為於 股份轉換基礎下，玉山投信不具控制力且不具市場流通性之每股合理價值區間約 介於新台幣157.12元至179.65元。 17.預定完成日程(註七): 股份轉換基準日暫定116年1月4日。如因實際情況有調整股份轉換基準日之必要， 得由雙方董事會授權之代表另行協商變更之。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用。 19.參與合併公司之基本資料(註三): 玉山金控為金融控股公司業。 玉山投信為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、全權委託投資業務、 證券投資顧問業務等相關業務。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 不適用 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本股份轉換案完成後，玉山投信將成為玉山金控百分之百持股之子公司。 23.其他重要約定事項: 本股份轉換案須取得相關主管機關之核准後始能成立。 24.其他與併購相關之重大事項: 無。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 利害關係說明：張綸宇董事長、梅以德董事、黃見利董事、周子右董事及蕭啟偉董事 皆為玉山金控指派之代表人並當選為本公司董事，對於本股份轉換案有利害關係。 其依企業併購法第5條及第30條第4項準用第18條第6項規定，向董事會說明其自身 利害關係之重要內容如上，但不須迴避，可參與本案討論與表決。 贊成或反對股份轉換及理由：張綸宇董事長、梅以德董事、黃見利董事、周子右董事 及蕭啟偉董事考量本交易案之公平性、合理性已依規定取得獨立專家出具意見書， 已可確保本股份轉換對價之公平合理；且鑑於股份轉換係為強化集團資源整合並提升 整體營運效能，故皆贊成本股份轉換案。 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本案尚需向金融監督管理委員會等相關主管機關申請核准。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 2026-09-01 19:03:50　第6款

  玉山金控代子公司玉山投信公告新任董事長

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/09/01 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長 3.舊任者姓名:陳茂欽 4.舊任者簡歷:玉山金控總經理 5.新任者姓名:張綸宇 6.新任者簡歷:玉山金控永續長 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:解任 8.異動原因:董事長因法人代表改派而解任，董事會推選新任董事長 9.新任生效日期:115/09/01 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 無

• 2026-09-01 19:01:51　第11款

  公告本公司董事會決議通過現金股份轉換案

  1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓): 股份轉換 2.事實發生日:115/9/1 3.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之 名稱: 收購公司: 玉山金融控股股份有限公司（下稱「本公司」或「玉山金控」） 被收購公司: 玉山證券投資信託股份有限公司（下稱「玉山投信」） 4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象): 除玉山金控以外，玉山投信之其餘全體股東（不含異議股東） 5.交易相對人為關係人:是 6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定 收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益: 玉山投信為本公司持有91.1995%股權之子公司， 本次交易相對人為除本公司以外，玉山投信之 其餘全體股東(不含異議股東)並非關係人。 本案將依照股份轉換契約及相關法令進行股份轉換， 並經獨立專家就收購價格出具合理性意見書， 對股東權益無重大影響。 7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點(註七): (1)為強化集團資源整合並提升整體營運效能。 (2)本股份轉換案對價為每一股玉山投信普通股現金 對價新台幣168元。 (3)暫定之股份轉換基準日為民國(以下同)116年1月4日。 (4)本股份轉換案之對價，將於股份轉換基準日後， 全數以現金支付予除本公司以外之玉山投信股東， 不計利息且應扣除任何依法應扣繳金額，並四捨 五入計算至新台幣「元」為止。 8.併購後預計產生之效益: 強化集團內的業務合作，落實整合集團資源之策略目標 為股東創造更佳利益。 9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響: 對每股淨值及每股盈餘應有正面助益。 10.併購之對價種類及資金來源: 本案以現金為對價，資金來源為自有資金。 11.換股比例及其計算依據: (1)換股比例：本案以現金為對價，故不適用。 (2)計算依據：收購對價係參酌玉山投信之經營狀況、 獲利情形及未來發展等因素，以及獨立專家就本案現金對價 合理性所出具之合理性意見書後訂定。 12.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:否 13.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱: 安永聯合會計師事務所 14.會計師或律師姓名: 何淑芬會計師 15.會計師或律師開業證書字號: 金管會證字第5778 號 16.獨立專家就本次併購換股比例、配發股東之現金或其他財產之合理性意見書內容 (一、包含公開收購價格訂定所採用之方法、原則或計算方式及與國際慣用之市價法 、成本法及現金流量折現法之比較。二、被收購公司與已上市櫃同業之財務狀況 、獲利情形及本益比之比較情形。三、公開收購價格若參考鑑價機構之鑑價報告者 ，應說明該鑑價報告內容及結論。四、收購人融資償還計畫若係以被收購公司或合 併後存續公司之資產或股份為擔保者，應說明對被收購公司或合併後存續公司財務 業務健全性之影響評估)(註七): 經安永聯合會計師事務所何淑芬會計師經分析玉山投信歷史期間之財務資訊及 2026年7月1日至2030年之展望性財務資訊，選取可類比公司後以資本資產 定價模型計算權益資金成本，以得出之加權平均資金成本為折現率後將未來 自由現金流量折現，所得到之標的公司少數股權每股股權價值區間為新台幣 142元至新台幣178元。經檢視收益法之價值區間，落在市場法之可類比交易 法區間內；同時也落在市場法之可類比公司法之企業價值對比營業利益乘數 （EV/EBIT）以及股價淨值比（P/B）乘數區間內，因此收益法之結果應屬合理。 17.預定完成日程(註七): 股份轉換基準日暫定116年1月4日。如因實際 情況有調整股份轉換基準日之必要，得由雙方 董事會授權之代表另行協商變更之。 18.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二): 不適用 19.參與合併公司之基本資料(註三): (1)玉山金控為金融控股公司業。 (2)玉山投信為證券投資信託業，主要從事證券投資信託業務、 全權委託投資業務、證券投資顧問業務等相關業務。 20.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被 分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資 本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用): 不適用 21.併購股份未來移轉之條件及限制: 無 22.併購完成後之計畫(包含一、繼續經營公司業務之意願及計畫內容。二、是否發生 解散、下市(櫃)、重大變更組織、資本、業務計畫、財務及生產、對公司重要人員 、資產之安排或運用，或其他任何影響公司股東權益之重大事項): 本股份轉換案完成後，玉山投信將成為本公司百分之百持股之子公司。 23.其他重要約定事項: 本股份轉換案須取得相關主管機關之核准後始能成立。 24.其他與併購相關之重大事項: 本股份轉換案完成後，玉山投信將成為本公司百分之百持股之子公司。 25.本次交易，董事有無異議:否 26.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名 、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容(包括但不限於實際或預計投資其他 參加併購公司之方式、持股比率、交易價格、是否參與併購公司之經營及其他投資條件 等情形)、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由)(註七): 無 27.是否涉及營運模式變更:否 28.營運模式變更說明(註四): 不適用 29.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形(註五): 不適用 30.資金來源(註五): 不適用 31.其他敘明事項(註六): 本案尚需向金融監督管理委員會等相關主管機關申請核准。 註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有 　　　價證券之處理原則。 註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務之主要內容。 註四：倘涉營運模式變更，請於欄位敘明包括營業範圍變更、產品線擴充/縮減、製程調整、產業 　　　水平/垂直整合，或其他涉及營運架構調整事項。 註五：非屬私募資金用以併購案件者，得填寫不適用。 註六：若本案成就前，尚需經國內、外主管機關(如:投審會、公平交易委員會、反壟斷局或其他單位)核准或許可者，應予敘明相關事項。

• 2026-09-01 18:41:02　第24款

  公告本公司認購子公司三商美邦人壽保險股份有限公司 (以下稱三商壽)115年度現金增資股款新臺幣160億元事宜

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件， 如股息率等）: 三商壽私募普通股 2.事實發生日:115/09/01 3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：780,000,000股 每單位價格：約20.512821元 交易總金額：16,000,000,000元 4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司 之關係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人: 三商美邦人壽保險股份有限公司 與公司之關係: 為本公司100%持有之子公司 5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及 前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之 關係、前次移轉日期及移轉金額: 原因：提升資本適足性及強化財務結構並維持股東結構單一性 前次移轉之所有人、移轉日期及移轉金額：不適用 6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告 關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分 債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人 之債權帳面金額: 不適用 8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表 說明認列情形）: 不適用 9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要 約定事項: 俟主管機關核准後由三商壽訂定增資基準日， 本公司於增資基準日完成股款繳納事宜。 無契約限制條款及其他重要約定事項。 10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 本公司於115年9月1日審計暨風險管理委員會決議通過全額認購三商壽以私募方式辦理 之現金增資發行普通股總計新臺幣16,000,000,000元，每股發行價格約為 新臺幣20.512821元，並於115年9月1日董事會決議通過。 11.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:20.34 12.有價證券標的公司私募參考價格與每股交易金額差距達20%以上:否 13.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、 持股比例及權利受限情形（如質押情形）: 目前累積持有數量：6,679,501,044股 金額：76,877,541,222元 持股比率：100% 權利受限情形 ：無 14.迄目前為止，私募有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財 務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 私募有價證券投資佔公司最近財務報表總資產比率：31.16% 歸屬於母公司業主權益比率：40.19% 最近財務報表中營運資金數額：不適用 15.經理人及經紀費用: 無 16.取得或處分之具體目的或用途: 強化本公司旗下子公司三商壽資本結構，提升其經營體質與競爭力 17.本次交易表示異議董事之意見: 無 18.本次交易為關係人交易: 是 19.董事會通過日期: 民國115年9月1日 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月1日 21.本次交易會計師出具非合理性意見:否 22.會計師事務所名稱: 元和聯合會計師事務所 23.會計師姓名: 阮瓊華 24.會計師開業證書字號: 台財證登(六)字第2719號 25.其他敘明事項: 本公司旗下子公司三商壽最近期(115.6.30)經簽證會計師查核之每股淨值為20.34元

• 2026-09-01 15:40:33　第11款

  代子公司三商美邦人壽公告董事會代行 股東會決議私募發行普通股現金增資

  1.董事會決議日期:115/09/01 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:玉山金融控股股份有限公司，持股人壽100%。 4.私募股數或張數:780,000,000股。 5.得私募額度:新臺幣16,000,000,000元。 6.私募價格訂定之依據及合理性:參考價格為定價日最近期經會計師查核簽證之財務 報告顯示之本公司每股淨值，且發行價格不得低於參考價格的八成。 7.本次私募資金用途:增加自有資本、充實營運資金、強化財務結構並提升資本適足率。 8.不採用公開募集之理由:維持股東單一性。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/09/01 11.參考價格:三商美邦人壽115年度第2季經會計師核閱之財務報告顯示之每股淨值 20.34元。 12.實際私募價格、轉換或認購價格:每股新臺幣20.512821元。 13.本次私募新股之權利義務:除依法私募股票限制轉讓之外，其餘與已發行之普通股 相同。 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用。 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用。 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用。 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用。 18.其他應敘明事項:無。

• 2026-09-01 15:40:04

  玉山金控代子公司三商美邦人壽公告 第7屆薪酬委員會成員異動

• 2026-09-01 15:39:35

  玉山金控代子公司三商美邦人壽公告 第8屆審計委員會成員異動

• 2026-09-01 15:39:00

  玉山金控代子公司三商美邦人壽公告選任董事長

• 2026-09-01 15:27:26

  玉山金控公告法遵長變動

• 2026-09-01 15:26:49

  玉山金控代子公司玉山投信公告三分之一以上董事異動

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2884）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。