2887 台新新光金 重大訊息

• 2026-10-22 17:13:37　第18款

  本公司代子公司台新期貨公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/10/22 2.重要決議事項:通過公司章程修訂案 3.其他應敘明事項:以上議案為董事會代行股東臨時會職權之決議

• 2026-10-20 15:26:16　第8款

  本公司代子公司台新證券公告投資銀行總處執行長、 金融交易總處執行長、通路總處執行長異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）: (1)投資銀行總處執行長、(2)金融交易總處執行長、(3)通路總處執行長 2.發生變動日期:115/10/20 3.舊任者姓名、級職及簡歷: (1)投資銀行總處執行長:陳立國/台新證券總經理 (2)金融交易總處執行長:瞿玉娟/台新證券執行副總經理 (3)通路總處執行長:簡銘宏/台新證券資深副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷: (1)投資銀行總處執行長:不適用 (2)金融交易總處執行長:不適用 (3)通路總處執行長:不適用 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）: (1)投資銀行總處執行長:職務調整 (2)金融交易總處執行長:職務調整 (3)通路總處執行長:職務調整 6.異動原因: (1)投資銀行總處執行長:組織調整 (2)金融交易總處執行長:組織調整 (3)通路總處執行長:組織調整 7.生效日期:115/11/01 8.其他應敘明事項: 因應組織調整，投資銀行總處執行長、金融交易總處執行長及通路總處執行長三職務， 後續不予設置。

• 2026-10-20 15:21:37　第18款

  本公司代子公司台新證券公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/10/20 2.重要決議事項:通過台新證券辦理私募普通股現金增資案 3.其他應敘明事項: (1)由董事會代行股東臨時會職權。 (2)本次私募現金增資發行普通股案，董事會授權董事長訂定增資認股基準日及辦理其 他增資發行相關事宜。

• 2026-10-20 15:17:52　第11款

  本公司代子公司台新證券公告董事會決議私募發行普通股 現金增資案

  1.董事會決議日期:115/10/20 2.私募有價證券種類:普通股 3.私募對象及其與公司間關係:台新新光金融控股股份有限公司(下稱台新新光金控)， 台新新光金控持有台新證券100%之股權，為台新證券唯一股東。 4.私募股數或張數:上限50,000,000股 5.得私募額度:上限50,000,000股，預估約新臺幣15億元。 6.私募價格訂定之依據及合理性:本次私募普通股之發行價格為每股新臺幣30.00元， 主要以最近期經會計師查核簽證財務報告之每股淨值19.75元為依據，並考量近期證 券同業股價淨值比(P/B值)後訂定。本案委請信佑聯合會計師事務所林昶佑會計師出 具價格合理性意見書，認為每股發行價格尚屬合理。 7.本次私募資金用途:充實資本暨提升公司整體經營韌性。 8.不採用公開募集之理由:考量籌資時間及作業成本，並維持股東結構單純化。 9.獨立董事反對或保留意見:無。 10.實際定價日:115/10/20 11.參考價格:以最近期經會計師查核簽證財務報告之每股淨值新臺幣19.75元為依據 12.實際私募價格、轉換或認購價格:新臺幣30.00元 13.本次私募新股之權利義務:同已流通在外普通股 14.附有轉換、交換或認股者，其換股基準日:不適用 15.附有轉換、交換或認股者，對股權可能稀釋情形:不適用 16.附有轉換或認股者，於私募公司債交付且假設全數轉換或認購普通股後對 上市普通股股權比率之可能影響（上市普通股數A、A/已發行普通股):不適用 17.前項預計上市普通股未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施: 不適用 18.其他應敘明事項: 本次私募現金增資發行普通股案，董事會授權董事長訂定增資認股基準日及辦理其他增 資發行相關事宜。

• 2026-10-16 18:38:30　第20款

  本公司代子公司台新銀行公告授信資產之轉讓

  1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）: 聯合授信案之授信資產轉讓 2.事實發生日:115/8/28~115/10/16 3.董事會通過日期: 不適用 4.其他核決日期: 核決層級:事業處處長核決 民國115年10月16日 5.交易單位數量、每單位價格及交易總金額: 115/08/28美金7,000,000.00 / CREDIT AGRICOLE CIB、 115/10/16美金9,000,000.00 / Export-Import Bank of Thailand。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之 關係人者，得免揭露其姓名）: 韓商韓亞銀行股份有限公司之分支機構韓商韓亞銀行股份有限公司Offshore Branch、 韓商韓亞銀行股份有限公司Singapore Branch，三者皆非實質關係人。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移 轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次 移轉日期及移轉金額: 不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取 得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權 如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權 帳面金額: 處分之債權無隨附擔保品且並無屬對關係人債權，故不適用。 10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 無 11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依合約相關規定辦理 12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位: 相關條件依合約及一般市場慣例為之，為本行內部最終審核單位核准。 13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值: 不適用 14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股 比例及權利受限情形（如質押情形）: 不適用 15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列 之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬 於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額: 不適用 16.經紀人及經紀費用: 不適用 17.取得或處分之具體目的或用途: 活絡債權資產組合 18.本次交易表示異議董事之意見: 不適用 19.本次交易為關係人交易:否 20.監察人承認或審計委員會同意日期: 不適用 21.本次交易會計師出具非合理性意見:不適用 22.會計師事務所名稱: 不適用 23.會計師姓名: 不適用 24.會計師開業證書字號: 不適用 25.是否涉及營運模式變更:否 26.營運模式變更說明: 不適用 27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形: 累計至115/10/16之交易金額於一年內與同一相對人取得或處分 同一性質標的交易金額已達新臺幣三億元以上。 28.資金來源: 不適用 29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 30.其他敘明事項: 民國115年08月28日之交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.886表示， 民國115年10月16日之交易係以美金/新臺幣兌換匯率31.819表示。

• 2026-10-15 15:39:08　第8款

  本公司代子公司台新投顧公告新任策略長

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:策略長 2.發生變動日期:115/10/15 3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用 4.新任者姓名、級職及簡歷:黃文清、台新投顧總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/10/16 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-15 15:36:48　第6款

  本公司代子公司台新投顧公告總經理異動

  1.董事會決議日期或發生變動日期:115/10/15 2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理 3.舊任者姓名:黃文清 4.舊任者簡歷:台新投顧總經理 5.新任者姓名:江浩農 6.新任者簡歷:元富投顧董事長、總經理 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、 「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整 8.異動原因:職務調整 9.新任生效日期:115/10/16 10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-14 18:49:22　第20款

  本公司代子公司台新投信公告向新光人壽取得使用權資產

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 台北市南京東路二段167號5樓、5樓之1 2.事實發生日:115/10/14~115/10/14 3.董事會通過日期: 民國115年10月14日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 交易單位數量：台北市南京東路二段167號5樓、5樓-1，共296.46坪 每單位價格： 115.11.01~115.11.30 免租裝潢期，無租金。 115.12.01~117.10.31 新臺幣2,575元/坪(含稅)，合計新臺幣763,385元/月(含稅) 117.11.01~120.01.31 新臺幣2,652元/坪(含稅)，合計新臺幣786,287元/月(含稅) 交易總金額：新臺幣38,787,604元 使用權資產金額: 新臺幣37,549,518元 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人：新光人壽 與公司之關係：關係人 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 選定關係人為交易對象之原因：考量地點符合本公司整體規劃 前次移轉之所有人：不適用 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 不適用 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 付款條件:月繳,租期115.11.01~120.01.31 115.11.01~115.11.30 免租裝潢期，無租金。 115.12.01~117.10.31 新臺幣2,575元/坪(含稅)，合計新臺幣763,385元/月(含稅) 117.11.01~120.01.31 新臺幣2,652元/坪(含稅)，合計新臺幣786,287元/月(含稅) 契約限制條款及其他重要約定事項:115.11.01~115.11.30為免租裝潢期 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:雙方議價 價格決定之參考依據:鄰近區域辦公室出租價格 決策單位:董事會 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 不適用 13.專業估價師姓名: 不適用 14.專業估價師開業證書字號: 不適用 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用 19.會計師事務所名稱: 不適用 20.會計師姓名: 不適用 21.會計師開業證書字號: 不適用 22.經紀人及經紀費用: 不適用 23.取得或處分之具體目的或用途: 作為本公司辦公場所業務使用 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無 25.本次交易為關係人交易:是 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年10月14日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 無

• 2026-10-14 18:47:23　第18款

  本公司代子公司台新投信公告董事會代行股東會重要決議事項

  1.股東臨時會日期:115/10/14 2.重要決議事項:通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」 3.其他應敘明事項:本案為董事會代行股東會職權之決議

• 2026-10-14 18:45:30　第51款

  公告本公司暨主要子公司115年9月份合併自結業績資料

  1.事實發生日:115/10/14 2.公司名稱:台新新光金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司115年9月份合併自結業績資料 年 度 115年 ------------ --------------------------- 項 目 本月自結 本月自結 項 目 稅前盈餘 稅後盈餘 單 位 (億) (億) ------------ -------- ---------- 台新新光金控 51.8 44.2 台新銀行 22.0 19.2 新光銀行 8.0 6.3 新光人壽 22.5 18.7 台新證券 3.8 3.3 註1:金控本月合併稅後盈餘歸屬於母公司為44.2億元﹔非控制權益為0.03億元 年 度 115年 -------- ----------------------------------------- 項 目 累計自結 累計自結 每股稅後 項 目 稅前盈餘 稅後盈餘 盈餘(EPS) 單 位 (億) (億) (元) -------- -------- ---------- --------- 台新新光金控 748.1 641.7 2.47 台新銀行 229.7 193.4 1.57 新光銀行 91.6 75.5 1.51 新光人壽 379.0 322.2 3.49 台新證券 86.1 73.9 2.95 元富證券 18.1 15.7 0.98 註1:金控累計合併稅後盈餘歸屬於母公司為641.2億元﹔非控制權益為0.53億元 註2:元富證券於4月6日併入台新證券 註3:累計9月不含外匯價格變動準備金之EPS(元) 台新新光金控 2.75 新光人壽 4.24 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

• 2026-10-02 17:00:39

  本公司代子公司新光金保代公告董事會代行股東臨時會 重要決議事項

• 2026-10-02 16:59:57

  本公司代子公司新光金保代公告公司更名

• 2026-09-30 16:42:36

  本公司代子公司新光銀行公告向新光人壽保險股份有限公司取得使用權資產

• 2026-09-30 16:39:14

  本公司代子公司新光銀行公告向新光人壽保險股份有限公司取得使用權資產

• 2026-09-29 16:31:58

  公告本公司受邀赴新加坡於115年09月30日會晤當地投資機構，說明營運概況

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2887）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。