2889 國票金 重大訊息

• 2026-11-10 13:52:18　第18款

  代子公司國票證券投資顧問(股)公司公告第十屆董事會 第十四次會議(代行使股東會職權)通過公司章程修訂

  1.股東臨時會日期:115/11/10 2.重要決議事項:通過公司章程修訂 3.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 13:49:52　第51款

  公告本公司115年10月份自結盈餘

  1.事實發生日:115/11/06 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年10月份自結盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年10月份自結稅後盈餘7,956萬元，累計1至10月份稅後盈餘37億7,223萬元 ，較去年同期累計數增加99.92%，每股稅後盈餘1.03元，10月底每股淨值12.69元。 公告本公司及主要子公司115年10月份自結損益： 當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後 稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘 (百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元) ----------------------------------------------------------------------------- 國票金控 ： 80 80 3477 3772 1.03 國際票券 ： 149 122 2794 2263 1.21 國票證券 ： 247 205 3817 3461 3.01

• 2026-10-30 14:15:04　第8款

  代子公司國際票券金融股份有限公司公告發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/10/30 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅天一、國際票券金融股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王運強、國際票券金融股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-27 18:37:50　第8款

  代子公司國際票券金融股份有限公司公告內部稽核主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管 2.發生變動日期:115/10/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:王運強，國際票券金融股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:安惠泉，國際票券金融股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:俟金融監督管理委員會核准後生效 8.其他應敘明事項:自115/11/01起至金管會審查通過前由安惠泉代理總稽核職務

• 2026-10-27 18:37:04　第8款

  代子公司國際票券金融股份有限公司公告資訊安全長異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:資訊安全長 2.發生變動日期:115/10/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅天一，國際票券金融股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王世熙，國際票券金融股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-27 18:36:24　第8款

  代子公司國際票券金融股份有限公司公告公司治理主管異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:公司治理主管 2.發生變動日期:115/10/27 3.舊任者姓名、級職及簡歷:安惠泉，國際票券金融股份有限公司副總經理 4.新任者姓名、級職及簡歷:王運強，國際票券金融股份有限公司副總經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:職務調整 6.異動原因:職務調整 7.生效日期:115/11/01 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-27 18:35:37　第43款

  代子公司國際票券金融股份有限公司公告其董事會 通過對財團法人國票社會福利慈善基金會之捐贈案

  1.事實發生日:115/10/27 2.捐贈原由:捐助該基金會辦理慈善活動。 3.捐贈金額:新台幣2,500,000元 4.受贈對象:財團法人國票社會福利慈善基金會 5.與公司關係:該基金會為國際票券金融股份有限公司之利害關係人 6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無 7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-07 13:58:15　第51款

  公告本公司115年9月份自結盈餘

  1.事實發生日:115/10/07 2.公司名稱:國票金融控股股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:公告本公司115年9月份自結盈餘 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 本公司115年9月份自結稅後盈餘3億4,579萬元，累計1至9月份稅後盈餘36億9,267萬元 ，較去年同期累計數增加116.29%，每股稅後盈餘1.01元，9月底每股淨值12.66元。 公告本公司及主要子公司115年9月份自結損益： 當月 當月 當年累計 當年累計 累計稅後 稅前盈餘 稅後盈餘 稅前盈餘 稅後盈餘 每股盈餘 (百萬元) (百萬元) (百萬元) (百萬元) (元) ----------------------------------------------------------------------------- 國票金控 ： 338 346 3398 3693 1.01 國際票券 ： 211 180 2645 2141 1.14 國票證券 ： 497 453 3570 3256 2.83

• 2026-10-05 13:53:39　第12款

  本公司自辦說明會，說明公司營運概況

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/10/19 1.召開法人說明會之日期：115/10/19 2.召開法人說明會之時間：14 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：本次法說會為線上說明會 4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦說明會，說明公司營運概況。 5.其他應敘明事項：當日webex連線號碼為:1849465878/連結https://mibf.webex.com/meet/ibf.1703 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-10-02 14:52:59　第8款

  代子公司樂天國際商業銀行公告發言人異動

  1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、 行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、 內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人 2.發生變動日期:115/10/02 3.舊任者姓名、級職及簡歷:無 4.新任者姓名、級職及簡歷:小泉大祐、樂天國際商業銀行財務暨企業服務處處長 5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新 任」或「解任」）:新任 6.異動原因:新任 7.生效日期:115/10/02 8.其他應敘明事項:無

• 2026-10-02 14:52:19

  代子公司樂天國際商業銀行公告董事會選舉新任董事長

• 2026-10-01 16:57:57

  代子公司樂天國際商業銀行公告法人董事改派代表人

• 2026-10-01 16:56:15

  代子公司國票綜合證券公告法人董事改派代表人

• 2026-09-30 17:18:24

  (更正)公告本公司獨立董事對第九屆董事會第五次會議討論事項 第四案表示保留意見

• 2026-09-30 16:53:50

  公告本公司獨立董事對第九屆董事會第五次會議討論事項 第四案表示保留意見

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 2889）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。