公告本公司獨立董事對第九屆董事會第四次會議討論事項 第二十案表示反對意見

說明

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/26 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:本公司第九屆副董事長薪資報酬案，謹提請 核議。 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 楊獨立董事家興:反對 因認本公司提供董事會參酌之【副董事長職權範圍】資訊不足， 無法認定義務與每月薪資權責相符，故反對據此逕行通過。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項: 本案陳冠舟董事、陳冠如董事迴避，未參與討論及表決。本案經主席徵詢其餘出席董 事，除楊家興獨立董事反對外，其餘出席董事同意本案照案通過，惟依本次會議討論 事項第10案，本公司首長薪酬制度經「薪酬制度優化工作小組」擬定薪酬制度、標準 及數額，並經薪資報酬委員會及董事會決議通過後，副董事長之薪資報酬應即依該決 議辦理。