公告本公司獨立董事對第九屆董事會第四次會議臨時討論事項 案表示反對意見

說明

1.董事會、審計委員會或薪酬委員會之日期:115/08/26 2.董事會、審計委員會或薪酬委員會之議決事項(請輸入〝董事會〞或 〝審計委員會〞或〝薪酬委員會〞):董事會 3.表示反對或保留意見之獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員姓名及簡歷: 梁穗昌先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 謝智源先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 李文雄先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 楊家興先生/國票金融控股(股)公司獨立董事 4.表示反對或保留意見之議案:針對中國電視事業股份有限公司未向本公司查證， 誣指本公司欠缺公司治理，播放惡意不實報導，本公司董事會應善盡忠實義務， 交辦權責單位研議採取檢舉、提告等必要法律行為，以捍衛公司商譽並維護全 體股東權益，謹提請 核議。(陳冠如董事提) 5.前揭獨立董事或審計委員會、薪酬委員會成員表示反對或保留之意見: 梁獨立董事穗昌、謝獨立董事智源、李獨立董事文雄及楊獨立董事家興反對意見： 參酌公司提出之法律意見書辦理，如另案由權責單位依情況判斷，適當處理即可。 6.因應措施:無 7.其他應敘明事項:本案經主席裁示表決，表決結果贊成董事3席(陳董事冠舟、 陳董事冠如、陳獨立董事惟龍)、反對董事10席(吳董事瑛、周董事慶輝、 蔡董事淑慧、乙董事增祥、魏董事啟林、楊董事承羲、梁獨立董事穗昌、 謝獨立董事智源、李獨立董事文雄、楊獨立董事家興)，贊成席次未過半， 本案未通過。(張董事長兆順未參與表決、施董事正峰說明其亦為中國電視事業 股份有限公司之經理人，本件提案涉及其任職之公司，故迴避而未參與討論及表決。)