3011 今皓 重大訊息

• 2026-09-24 16:35:45　第20款

  公告本公司處分新北市新店區土地

  1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）: 新北市新店區寶興段253、253-1、257、257-1、261、261-1地號等共6筆土地。 2.事實發生日:115/9/24~115/9/24 3.董事會通過日期: 民國115年9月23日 4.其他核決日期: 不適用 5.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額: 土地面積:合計3,218.78平方公尺，約973.681坪。 交易總金額:新台幣1,080,000仟元。 6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關 係人者，得免揭露其姓名）: 交易相對人:寰鼎開發建設股份有限公司 與本公司之關係:無。 7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之 所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期 及移轉金額: 不適用。 8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係 人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係: 不適用。 9.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明 認列情形）: 預計處分利益新台幣19,897仟元(稅後)。 10.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定 事項: 依不動產買賣契約書辦理。 11.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及 決策單位: 交易之決定方式:議價。 價格決定之參考依據:參考市場行情與鑑價報告。 決策單位:董事會。 12.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額: 戴德梁行不動產估價師事務所，估價金額新台幣1,119,705仟元。 富嘉不動產估價師聯合事務所，估價金額新台幣1,082,200仟元。 13.專業估價師姓名: 戴德梁行不動產估價師事務所:李根源 富嘉不動產估價師聯合事務所:黃浿綸 14.專業估價師開業證書字號: 李根源:(94)北市估字第000079號 黃浿綸:(112)桃市估字第000073號 15.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用 16.是否尚未取得估價報告:否或不適用 17.尚未取得估價報告之原因: 不適用 18.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見: 不適用。 19.會計師事務所名稱: 不適用。 20.會計師姓名: 不適用。 21.會計師開業證書字號: 不適用。 22.經紀人及經紀費用: 依委託契約內容支付。 23.取得或處分之具體目的或用途: 活化資產、改善財務結構並充實營運資金。 24.本次交易表示異議之董事之意見: 無。 25.本次交易為關係人交易:否 26.監察人承認或審計委員會同意日期: 民國115年9月23日 27.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否 28.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定 評估之價格:不適用 29.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規 定評估之價格:不適用 30.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用 31.其他敘明事項: 本次處分標的主要係本公司帳列投資性不動產及待轉列投資性不動產之土地， 非屬本公司主要營業場所座落之土地，本次標的土地之處分對本公司持續現有 主要經營業務並未產生影響。 處分標的後續將依照證券發行人財務報告編製準則、國際財務報導準則、國際 會計準則等有關規定進行會計處理。

• 2026-09-23 19:39:19　第51款

  公告本公司董事會通過擬處分土地相關事宜

  1.事實發生日:115/09/23 2.公司名稱:今皓實業股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:本公司為活化資產、改善財務結構並充實營運資金，經董事會決議 擬處分座落於新北市新店區寶興段253、253-1、257、257-1、261、261-1地號， 共6筆地號土地持份，合計3,218.78平方公尺(約973.681坪)。 6.因應措施:本公司依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」辦理。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): (1)本案已委託專業機構辦理估價完成。 (2)本案經董事會決議授權董事長於不低於董事會通過之金額全權處理後續出售 、簽約、過戶或其他相關事宜。 (3)相關處分後續事宜，將依法辦理及公告。

• 2026-09-11 16:19:05　第36款

  公告本公司收回已發行之限制員工權利新股註銷 減資變更登記完成

  1.主管機關核准減資日期:115/09/11 2.辦理資本變更登記完成日期:115/09/11 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：本公司實收資本額為新台幣 1,296,008,510元，流通在外股數為129,600,851股，每股淨值為新台幣10.2530元。 (2)本次註銷減資新台幣350,000元，註銷股份35,000股。 (3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：本公司實收資本額為新台幣 1,295,658,510元，流通在外股數為129,565,851股，每股淨值為新台幣10.2558元。 (4)每股淨值係依最近一期(115年Q2)會計師合併核閱財務報告設算。 4.預計換股作業計畫:不適用。 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用。 8.其他應敘明事項:)本公司於115/09/11接獲主管機關核准減資變更登記核准函。

• 2026-08-12 19:13:25

  本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十二條第一項第三款規定公告

• 2026-08-12 19:07:25

  公告本公司董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日

• 2026-08-12 19:05:53

  公告本公司董事會通過115年第二季合併財務報告

• 2026-08-04 16:16:43

  公告本公司115年第二季合併財務報告董事會預計召開 日期為115年8月12日

• 2026-07-17 19:01:01

  本公司及子公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」第二十二條第一項第三款規定公告

• 2026-06-30 15:37:14

  公告本公司永續發展委員會委員任期屆滿異動

• 2026-06-30 15:34:26

  公告本公司薪資報酬委員會委員任期屆滿異動

• 2026-06-30 15:31:41

  公告本公司審計委員會委員任期屆滿異動

• 2026-06-30 15:28:37

  公告本公司董事會選任董事長

• 2026-06-30 15:05:51

  公告解除新任董事及其代表人競業禁止之限制

• 2026-06-30 15:00:01

  公告本公司115年股東常會董事改選名單

• 2026-06-30 14:52:31

  公告本公司115年股東常會重要決議事項

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3011）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。