3043 科風 重大訊息

• 2026-11-11 16:49:09　第6款

  公告本公司董事會決議設置風險管理委員會

  1.發生變動日期:115/11/11 2.功能性委員會名稱:風險管理委員會 3.舊任者姓名:不適用 4.舊任者簡歷:不適用 5.新任者姓名: (1)蔡念澎 (2)張國榮 (3)鄭永傑 (4)李俊哲 6.新任者簡歷: (1)蔡念澎/科風股份有限公司 獨立董事 (2)張國榮/科風股份有限公司 獨立董事 (3)鄭永傑/科風股份有限公司 獨立董事 (4)李俊哲/科風股份有限公司 獨立董事 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 新任 8.異動原因:新任 9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用 10.新任生效日期:115/11/11~118/06/24 11.其他應敘明事項:無

• 2026-11-11 16:48:25　第51款

  公告本公司115年第3季資金貸與超限改善計畫執行情形

  1.事實發生日:115/11/11 2.公司名稱:科風股份有限公司 3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司 4.相互持股比例:不適用 5.發生緣由:依據金融監督管理委員會金管證審字第1040017407號函辦理 及金融監督管理委員會金管證審字第10600340561號函辦理，公告本公 司資金貸與超限改善情形： (1)本公司因以前年度虧損，淨值大幅下降，造成資金貸與限額超限。 (2)本公司正努力改善營運狀況，透過公司多角化經營及市場開拓等各方面 努力，來提升公司整體獲利及提高公司淨值。 (3)子公司貸與Powercom Yuraku PTE LTD超限部份目前在訴訟程序中。 (4)本公司貸與Powercom Yuraku S.A.LTD部份將依前述(3)之訴訟進度同步進行。 6.因應措施:無。 7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項): 改善計畫未執行完成前，將按季公告執行情形及逐季提報董事會控管並於下一次的 股東會報告執行情形。

• 2026-11-11 16:47:25　第31款

  公告本公司董事會通過115年第3季合併財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/11 2.審計委員會通過日期:115/11/11 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):720,733 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):175,327 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):27,161 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):45,546 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):43,774 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):45,820 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.18 11.期末總資產(仟元):1,947,984 12.期末總負債(仟元):1,215,038 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):758,774 14.其他應敘明事項:無。

• 2026-08-21 17:20:57　第12款

  公告本公司召開法說會相關訊息

  符合條款第四條第XX款：12 事實發生日：115/08/26 1.召開法人說明會之日期：115/08/26 2.召開法人說明會之時間：16 時 00 分 3.召開法人說明會之地點：臺灣證券交易所1樓資訊展示中心(台北市信義區信義路五段7號1樓) 4.法人說明會擇要訊息：公司簡介及營運報告 5.其他應敘明事項：15:30報到，PM16:00法說會開始◦ 完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。

• 2026-08-13 17:34:49

  公告修正本公司114年度股東會年報部分內容

• 2026-08-12 19:15:16

  公告本公司董事會決議設置永續發展委員會及委員名單

• 2026-08-12 19:14:37

  公告本公司薪酬委員會委員變動

• 2026-08-12 17:38:05

  公告本公司115年第2季資金貸與超限改善計畫執行情形

• 2026-08-12 17:34:30

  公告本公司董事會通過115年第2季合併財務報告

• 2026-08-05 18:32:21

  公告本公司得知由加拿大客戶端提起民事訴訟案

• 2026-08-04 17:50:46

  公告本公司115年第2季財務報告董事會召開日期

• 2026-06-25 18:31:32

  公告本公司董事會推選董事長

• 2026-06-25 18:31:08

  公告本公司薪資報酬委員會成員任期屆滿

• 2026-06-25 18:30:41

  公告本公司第三屆審計委員會委員名單

• 2026-06-25 18:30:10

  公告本公司法人董事指派代表人

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3043）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。