3059 華晶科 重大訊息

• 2026-11-06 18:08:53　第35款

  公告本公司董事會決議辦理第十二次買回本公司股份。

  1.董事會決議日期:115/11/06 2.買回股份目的:轉讓股份予員工 3.買回股份種類:普通股 4.買回股份總金額上限(元):6,949,788,673 5.預定買回之期間:115/11/06~116/01/05 6.預定買回之數量(股):8,000,000 7.買回區間價格(元):30.00~38.00，公司股價低於區間價格下限，將繼續買回 8.買回方式:自集中交易市場買回 9.預定買回股份占公司已發行股份總數之比率(%):2.60 10.申報時已持有本公司股份之累積股數(股):100,000 11.申報前五年內買回公司股份之情形: (1)實際買回股份期間：114/04/09 ~ 114/04/09 、預定買回股數(股)：8000000 、實際已買回股 數(股)：100000 、執行情形(實際已買回股數占預定買回股數%)：1.00 12.已申報買回但未執行完畢之情形: 因市場價格高於原預定買回區間價格，故未執行完畢。 13.董事會決議買回股份之會議紀錄: 115年11月6日董事會議紀錄 14.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十條規定之轉讓辦法: 華晶科技股份有限公司 第十二次買回本公司股份轉讓員工辦法 115年11月6日制訂 第一條 本公司為激勵員工及提昇員工向心力，依據證券交易法第二十八條之二第一項第一款及金融監督管理委員會發布之「上市上 櫃公司買回本公司股份辦法」等相關規定，訂定本公司買回股份轉讓員工辦法。本公司買回股份轉讓予員工，除依有關法令 規定外，悉依本辦法規定辦理。 第二條　轉讓股份之種類、權利內容及權利受限情形 本次轉讓予員工之股份為普通股，其權利義務除有關法令及本辦法另有規定者外，與其他流通在外普通股相同。 第三條　轉讓期間 本次買回之股份，得依本辦法之規定，自買回股份之日起五年內，一次或分次轉讓予員工。 第四條　受讓人之資格 凡認股基準日前到職之本公司、國內外從屬公司之全職員工，經董事長同意後，得依本辦法第五條所訂認購數額，享有認購 資格。所稱從屬公司，係依公司法第369條之2第1項及第2項之標準認定之，並洽簽證會計師就是否符合公司法第369條之2 第2項所定從屬公司定義規定及是否符合該從屬公司之全職員工資格條件表示意見後，提報董事會，但屬符合公司法第369條 之2第1項規定之從屬公司之全職員工者，不在此限。 第五條　轉讓之程序 一、公司考量員工職等、服務年資、考績及對公司之特殊貢獻等因素擬訂分配標準，訂定員工得認購股數，並須兼顧認股基 準日時公司持有之買回股份總額及單一員工認購股數之上限等因素，呈報董事長核定員工認購股數。 二、具經理人身分之員工或具董事身分之員工者，應先經薪資報酬委員會同意後提請董事會決議，非具經理人或董事身分之 員工，應先經審計委員會同意後提請董事會決議。 第六條　本次買回股份轉讓予員工之作業程序 一、依董事會之決議，公告、申報並於執行期限內買回本公司股份。 二、依董事會決議授權董事長依本辦法訂定員工認股基準日、得認購股數標準、認購繳款期間、權利內容等作業事項。 三、員工於認購繳款期間屆滿而未認購繳款者將視同棄權。 四、統計實際認購繳款股數，辦理股票轉讓過戶登記。 第七條　約定之每股轉讓價格 本次買回股份轉讓予員工，以實際買回之平均價格為轉讓價格，惟轉讓前，如遇公司已發行之普通股股份增加或減少，得按 發行股份增減比率調整之。 轉讓價格調整公式： 調整後轉讓價格＝每股實際平均買回價格×(公司買回股份執行完畢時之普通股份總數÷公司轉讓買回股份予員工前之普通股 股份總數) 第八條　轉讓後之權利義務 本次買回股份轉讓予員工並辦理過戶登記後，除另有規定者外，餘權利義務與原有股份相同。 第九條　其他有關公司與員工權利義務事項 買回股份轉讓予員工相關稅捐仍應依法繳納後始得辦理過戶作業。惟日後法令有所變動新增者，依其規定辦理之。 第十條　其他 本辦法經董事會決議通過後生效，並得報經董事會決議修訂。 第十一條 本辦法應提報股東會報告，修訂時亦同。 15.「上市上櫃公司買回本公司股份辦法」第十一條規定之轉換或認股辦法: 不適用 16.董事會已考慮公司財務狀況，不影響公司資本維持之聲明: 華晶科技股份有限公司董事會聲明書 一、本公司經115年11月6日第十一屆第三次董事會三分之二以上董事之出席及出席董事超過二分之一之同意通 過，自申報日起二個月內於集中交易市場買回本公司股份8,000,000股。 二、上述買回股份總數，僅占本公司已發行股份之2.60%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產2.78%， 茲聲明本公司董事會已考慮公司財務狀況，上述股份之買回並不影響本公司資本之維持。 三、本聲明書業經本公司上述同次董事會議通過，出席董事7人均同意本聲明書之內容，併此聲明。 此致 金融監督管理委員會證券期貨局 華晶科技股份有限公司 負責人：夏汝文 中 華 民 國 一百十五 年 十一 月 六 日 17.會計師或證券承銷商對買回股份價格之合理性評估意見: 凱基證券股份有限公司出具評估意見，華晶科技股份有限公司此次預計買回公司股份所訂定之買回區 間價格每股新台幣30元至每股新台幣38元，其對該公司之財務結構、每股淨值、每股盈餘、股東權 益報酬率及流動性比率等項目未產生重大不利影響，評估其預定買回股份之價格尚屬合理，且符合相 關規定。 18.其他證期局所規定之事項: 無

• 2026-11-06 17:35:13　第11款

  本公司董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日

  1.董事會決議日期:115/11/06 2.減資緣由:本公司已發行之限制員工權利新股，因獲配員工未達既得條件， 依發行辦法由公司無償收回。 3.減資金額:新台幣535,000元 4.消除股份:53,500股 5.減資比率:0.02% 6.減資後股本:新台幣3,076,145,250元 7.預定股東會日期:不適用。 8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。 9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。 10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者， 請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。 11.減資基準日:115/11/11 12.其他應敘明事項:無。

• 2026-11-06 17:34:35　第31款

  公告本公司提報董事會115年第三季財務報告

  1.提報董事會或經董事會決議日期:115/11/06 2.審計委員會通過日期:不適用 3.財務報告或年度自結財務資訊報導期間 起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):115/01/01~115/09/30 4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,919,230 5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):1,779,257 6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):504,112 7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):656,455 8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):513,813 9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):320,690 10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.05 11.期末總資產(仟元):17,511,424 12.期末總負債(仟元):6,537,445 13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):10,399,757 14.其他應敘明事項:無

• 2026-08-26 15:34:37　第36款

  公告本公司限制員工權利新股註銷完成變更登記事宜

  1.主管機關核准減資日期:115/08/25 2.辦理資本變更登記完成日期:115/08/25 3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）: (1)本公司原實收資本額為新台幣3,077,020,250元，經本次註銷限制員工權利新股 減資新台幣340,000元後，實收資本額為新台幣3,076,680,250元。 (2)本公司原流通在外股數為307,602,025股，經本次註銷限制員工權利新股減少 34,000股後，流通在外股數為307,568,025股。 (3)每股淨值原為新台幣33.10元，經註銷股份減資後，每股淨值為新台幣33.11元 (以115年第2季財報為計算基礎)。 4.預計換股作業計畫:不適用 5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用 6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率 （減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用 7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低 之因應措施:不適用 8.其他應敘明事項: 本公司於115年08月26日收到國家科學及技術委員會新竹科學園區管理局之 變更登記核准函。

• 2026-08-20 19:45:20　第14款

  公告本公司訂定除息基準日相關事宜

  1.董事會、股東會決議或公司決定日期:115/08/20 2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息 3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣307,142,025元 4.除權（息）交易日:115/09/09 5.最後過戶日:115/09/10 6.停止過戶起始日期:115/09/11 7.停止過戶截止日期:115/09/15 8.除權（息）基準日:115/09/15 9.債券最後申請轉換日期:不適用 10.債券停止轉換起始日期:不適用 11.債券停止轉換截止日期:不適用 12.普通股現金股利發放日期:115/10/12 13.現金股利之一部或全部是否以外幣發放(請填入「是」或「否」):否 14.外幣現金股利發放幣別:不適用 15.外幣現金股利發放對象:不適用 16.外幣現金股利匯率決定方式:不適用 17.其他應敘明事項:無

• 2026-08-07 17:12:23

  本公司董事會決議註銷限制員工權利新股之減資基準日

• 2026-08-07 17:11:51

  代子公司榮晶生物科技(股)公司公告處分不動產

• 2026-08-07 17:11:04

  本公司董事會決議取得不動產

• 2026-08-07 17:07:12

  公告本公司董事會委任第六屆薪資報酬委員會委員

• 2026-08-07 17:04:23

  公告本公司提報董事會115年第二季財務報告

• 2026-07-30 16:44:04

  公告本公司115年第二季財務報告董事會召開日期

• 2026-07-27 18:08:59

  代子公司Altek Medical Pte, Ltd.公告臨時股東會重要決議事項

• 2026-07-27 18:08:22

  代子公司Altek Medical Pte. Ltd.公告董事會決議 發行員工認股權憑證

• 2026-07-27 18:07:31

  代子公司Altek Medical Pte. Ltd. 公告董事會決議盈餘分派

• 2026-06-23 21:16:20

  (更正)本公司董事會選任董事長案

資料來源：公開資訊觀測站（重大訊息，公司代號 3059）。重大訊息為公司依法公告之原文，內容以公開資訊觀測站為準。